CETC Cyberspace Security Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Dec 21, 2015

证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2015-076

成都卫士通信息产业股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“卫士通”或“公 司”）第六届董事会第十三次会议于2015年12月18日以通讯方式召开。 本次会议的会议通知已于2015年12月14日以专人送达、电话等方式送 达各参会人。会议应到董事9人，实到9人，公司全体监事列席了本次 会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定， 会议有效。

会议由董事长李成刚先生主持，审议并通过了《关于调整与三十 所日常关联交易预计的议案》，表决结果为：赞成5票，反对0票，弃 权0票。审议该项议案时关联董事李成刚先生、许晓平先生、卿昱女 士、雷利民先生回避表决。

独立董事对调整与三十所日常关联交易发表了事前认可意见，并在 董事会审议该议案时发表了独立意见。

《关于调整与三十所日常关联交易预计的公告》请见2015年12 月22日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。《独立董事关于调整2015年度部分日常 关联交易预计事项的事前认可意见》和《独立董事关于调整2015年度 部分日常关联交易预计事项的独立意见》请见巨潮资讯网

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http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

成都卫士通信息产业股份有限公司

董 事 会 二〇一五年十二月二十二日

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