CETC Cyberspace Security Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Mar 4, 2014

成都卫士通信息产业股份有限公司

独立董事2013年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人自2013年8月至今担任成都卫士通信息产业股份有限公司 （以下简称“公司”）的独立董事，本年度任职期内本人严格按照《公 司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规 和公司《章程》、《独立董事工作制度》的规定， 忠实地履行了独 立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使独立董事的各项权利，积极 出席公司2013年度有关会议，认真审议各项议案，对相关事项发表独 立意见，维护公司及股东的整体利益。现将2013年度本人履行独立董 事职责的工作情况向各位股东及股东代表汇报如下：

一、出席董事会及股东大会情况

2013年，本人出席了公司第五届董事会召开的4次董事会，未投 过反对票或弃权票；出席了公司2013年第二次临时股东大会。2013年 任职期间无委托出席或缺席会议的情况。

二、发表独立意见的情况

2013年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司经营运作情 况，依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，在对 公司相关事项进行认真核查的基础上，发表了如下独立意见：

1、2013年8月28日，发表了《 对聘任周俊先生为公司副总经理

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的独立意见》及《对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明 和独立意见》；

2、2013年10月24日，发表了《独立董事对相关事项的事前认可 意见》和《对相关事项的独立意见》，就公司调整2013年度日常关联 交易预计金额及变更会计师事务所事项发表独立意见；

3、2013年11月3日，发表了《关于公司发行股份购买资产并募集 配套资金暨关联交易相关事宜的事前认可意见》及《关于公司发行股 份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的独立意见》。

三、在公司现场工作的情况

2013年，本人在公司现场工作的情况如下：

1、 本人参加了2013年度内的4次董事会会议、1次股东大会， 作为审计委员会委员，参加了了审计委员会的1次会议。

2、对公司管理和内控制度的执行情况、董事会决议执行情况等 进行了现场调查，忠实履行了独立董事的职责。凡需经董事会审议决 策的重大事项，本人均认真审核了公司提供的材料，深入了解有关议 案起草情况，运用专业知识发表专业意见。

3、对公司财务运作、资金往来、日常经营情况听取了相关部门 和人员的汇报并进行实地考察，及时了解了公司生产经营动态。通过 听取公司相关工作人员对公司生产经营、财务管理、关联交易、募集 资金使用等情况的汇报，调阅有关资料、现场调查，本人获取了做出 决策所需要的充分、必要的情况和资料。

2013年本人在公司现场调查的累计时间为7天。

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四、其他工作情况

• 1、公司信息披露工作履职情况

持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照深圳证券交易 所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司特别规定》等法律、法 规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，在2013年度第五届董事 会任职期间真实、及时、完整的完成了信息披露工作。

• 2、任职董事会各委员会的工作情况

本人作为审计委员会委员、提名委员会主任委员，2013年履职情 况如下：

• （1）审计委员会

2013年，本人参加了审计委员会的1次会议，审议并通过了：《公司 2013年第三季度财务报告》、《南区办公楼装修审计报告》、《2013年第三 季度募集资金存放与使用情况的审计报告》、《2013年第三季度关联交易 审计报告》、《关于提议变更会计师事务所的议案》、《内部审计部2013年

第三季度工作报告及第四季度工作计划》等。

• （2）提名委员会

2013年，本人主持了提名委员会的1次会议，审议并《关于同意聘

任周俊先生为公司副总经理的议案》。

五、其他方面的说明

• 1、未有提议召开董事会情况发生；

• 2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；

• 3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

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以上是本人 2013 年度担任公司独立董事的履职情况报告。 2014 年，本人将继续本着诚信与勤勉的工作精神、对公司及全体股东负责 的态度，谨慎、独立、忠实地履行独立董事职责，认真学习法律、法 规和有关规定，发挥独立董事作用，促进公司规范运作，切实维护公 司的整体利益和中小投资者的合法权益。

独立董事：曹德骏

2014年3月3日

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