CETC Cyberspace Security Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Oct 25, 2013

证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2013-043

成都卫士通信息产业股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都卫士通信息产业股份有限公司第五届董事会第二十次会议 于2013年10月24日以通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2013 年10月14日以专人送达、电话通知等方式送达各参会人。会议应到董 事9人，实到9人，公司全体监事列席了本次会议，会议的召开与表决 程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议有效。会议由董事 长李成刚先生主持，审议并通过了如下内容：

一、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2013 年第三季度报告》。

二、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于调整 2013年度日常关联交易预计的议案》。审议该项议案时关联董事李成 刚先生、雷吉成先生、杨新先生、王文胜先生、卿昱女士、雷利民先 生回避表决。

独立董事对公司2013年调整部分日常关联交易预计发表了事前 认可意见和独立意见。

《关于调整2013年度日常关联交易预计的公告》请见2013年10 月26日的《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。《独 立董事对相关事项的事前认可意见》及《独立董事对相关事项的独立

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意见》，详见公司于2013年10月26日在巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn刊载的内容。

三、 会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于变 更会计师事务所的议案》。

董事会经过认真考虑、选择，决定将公司2013年度审计机构由中 审亚太会计师事务所有限公司变更为中天运会计师事务所有限公司。

独立董事对公司变更会计师事务所发表了事前认可意见和独立 意见。

《关于变更会计师事务所的公告》请见2013年10月26日的《证券 时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。《独立董事对相关 事项的事前认可意见》及《独立董事对相关事项的独立意见》，详见 公司于2013年10月26日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊 载的内容。

本议案尚需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

四、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于召 开公司2013年第二次临时股东大会的议案》

会议通知详见本公司刊载于2013年10月26日《证券时报》和巨潮 资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于召开2013年第二次临时 股东大会的通知》。

特此公告。

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