CETC Cyberspace Security Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Apr 26, 2012

证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2012-020

成都卫士通信息产业股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2012年4月24日，成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届董事会第九次会议在公司会议室召开。本次会议的 会议通知已于2012年4月14日以电话、专人送达的方式送达各参会人。 会议应到董事9人，实到9人，公司全体监事和部分高级管理人员列席 了本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和公司《章程》 的规定。会议由黄月江先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下 决议：

一、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2012 年第一季度季度报告》。

二、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于选 举李成刚先生为公司副董事长的议案》。

三、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于选 举黄月江先生为公司战略与发展委员会委员的议案》。

四、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于任

命黄月江先生为公司战略与发展委员会主任委员的议案》。

五、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于选

举李成刚先生为公司审计委员会委员的议案》。

六、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于选

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举黄月江先生为公司薪酬与考核委员会委员的议案》。

特此公告。

成都卫士通信息产业股份有限公司 董 事 会 二〇一二年四月二十六日

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