CETC Cyberspace Security Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Mar 27, 2012

成都卫士通信息产业股份有限公司

独立董事2011年度述职报告

各位股东及股东代表：

作为成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）的 独立董事，2011年本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会 公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上 市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《章程》、《独立董事工 作制度》的规定， 忠实地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤 勉地行使独立董事的各项权利，积极出席公司2011年度有关会议，认 真审议各项议案，对相关事项发表独立意见，维护公司及股东的整体 利益。现将2011年度本人履行独立董事职责的工作情况向各位股东及 股东代表汇报如下：

一、出席董事会及股东大会情况

2011年，公司第五届董事会召开了4次会议，本人出席会议情况

如下：

如下：
本年召开董事会次数	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）
4	4	4	0

2011年，公司召开了1次股东大会，即2010年度股东大会，本人

作为独立董事候选人列席了会议。

二、发表独立意见的情况

2011年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司经营运作情

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• 况，依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，在对 对公司相关事项进行认真核查的基础上，发表了如下独立意见：

  • 1、2011年5月8日，发表了《对聘任高级管理人员的独立意见》；

  • 2、2011年8月18日，发表了《对公司关联方资金占用和对外担保

• 情况的专项说明和独立意见》。

• 三、在公司现场工作的情况

• 2011年，本人在公司现场工作的情况如下：

• 1、 本人参加了2011年度内董事会的4次会议，同时作为审计委

• 员会主任委员，主持了2011年度审计委员会的各次会议。

• 2、对公司管理和内控制度的执行情况、董事会决议执行情况等 进行了现场调查，忠实履行了独立董事的职责。凡需经董事会审议决 策的重大事项，本人均认真审核了公司提供的材料，深入了解有关议 案起草情况，运用专业知识发表专业意见。

3、对公司财务运作、资金往来、日常经营情况听取了相关部门 和人员的汇报并进行实地考察，及时了解了公司生产经营动态。通过 听取公司相关工作人员对公司生产经营、财务管理、关联交易、募集 资金使用等情况的汇报，调阅有关资料、现场调查，本人获取了做出 决策所需要的充分、必要的情况和资料。

• 2011年本人在公司现场调查的累计时间为10天。

• 四、其他工作情况

  • 1、公司信息披露工作履职情况

持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照深圳证券交易

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所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司特别规定》等法律、法 规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，在2011年度第五届董事 会任职期间真实、及时、完整的完成了信息披露工作。

2、任职董事会各委员会的工作情况

本人作为审计委员会主任委员， 2011年度履职情况如下：

2011年，本人主持了审计委员会的两次会议，分别审议并通过了： 《公司2011年半年度财务报告》、《2011年半年度募集资金存放与使 用情况的审计报告》、《内部审计部2011年半年度工作报告及第三季 度工作计划》、《公司2011年第三季度财务报告》、《2011年第三季

度募集资金存放与使用情况的审计报告》、《2011年第三季度关联交 易与关联资金往来的审计报告》、《内部审计部2011年第三季度工作 报告及第四季度工作计划》。

五、其他方面的说明

• 1、未有提议召开董事会情况发生；

• 2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；

• 3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

六、联系方式： ZLS5808@126.com

独立董事：张力上

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