CETC Cyberspace Security Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

May 10, 2011

证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2011-018

成都卫士通信息产业股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2011年5月8日，成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公 司”或“本公司”）第五届董事会第一次会议在成都菱彩酒店召开。 本次会议的会议通知已于2011年4月27日以电话、专人送达的方式送 达各参会人。会议应到董事9人，实到9人，公司监事和高级管理人员 列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和公司《章 程》的规定。会议由罗天文先生主持，经过与会董事认真审议，形成 如下决议：

一、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于选 举罗天文先生为公司第五届董事会董事长的议案》。

二、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于选 举黄月江先生为公司第五届董事会副董事长的议案》。

三、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于选 举公司第五届董事会战略与发展委员会委员的议案》，选举罗天文、 杨新、罗光春为公司董事会战略与发展委员会委员。

四、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于任 命公司第五届董事会战略与发展委员会主任委员的议案》，任命罗天 文先生担任公司第五届董事会战略与发展委员会主任委员。

五、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于选 举公司第五届董事会审计委员会委员的议案》，选举张力上、杨丹、 黄月江为公司董事会审计委员会委员。

六、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于任

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

命公司第五届董事会审计委员会主任委员的议案》，任命张力上先生 担任公司第五届董事会审计委员会主任委员。

七、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于选 举公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，选举罗光春、 张力上、罗天文为公司董事会薪酬与考核委员会委员。

八、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于任 命公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案》，任命罗光 春先生担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员。

九、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于选 举公司第五届董事会提名委员会委员的议案》，选举杨丹、罗光春、 杨新为公司董事会提名委员会委员。

十、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于任 命公司第五届董事会提名委员会主任委员的议案》，任命杨丹先生担 任公司第五届董事会提名委员会主任委员。

十一、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于 聘任杨新先生为公司总经理的议案》，同意聘任杨新先生为公司总经 理。

十二、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于 聘任雷利民先生为公司副总经理的议案》，同意聘任雷利民先生为公 司副总经理。

十三、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于 聘任王忠海先生为公司副总经理的议案》，同意聘任王忠海先生为公 司副总经理。

十四、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于 聘任王忠海先生为公司财务总监的议案》，同意聘任王忠海先生为公 司财务总监。

十五、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

聘任王忠海先生为公司董事会秘书的议案》，同意聘任王忠海先生为 公司董事会秘书。

十六、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于 聘任谭兴烈先生为公司总工程师的议案》，同意聘任谭兴烈先生为公 司总工程师。

十七、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于 聘任赵秀玲女士为公司副总经理的议案》，同意聘任赵秀玲女士为公 司副总经理。

十八、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于 聘任吕涛先生为公司副总经理的议案》，同意聘任吕涛先生为公司副 总经理。

十九、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于 聘任胡安友先生为公司副总经理的议案》，同意聘任胡安友先生为公 司副总经理。

二十、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于 聘任魏洪宽先生为公司副总经理的议案》，同意聘任魏洪宽先生为公 司副总经理。

以上人员任期均为至本届董事会届满。

公司独立董事杨丹先生、罗光春先生、张力上先生对公司董事会 聘任高级管理人员发表了同意的独立意见，《独立董事对聘任公司高 级管理人员的独立意见》请见巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn。

（高级管理人员简历附后）

特此公告。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

成都卫士通信息产业股份有限公司

==> picture [134 x 39] intentionally omitted <==

附件：

高级管理人员简历：

杨新 先生，中国国籍，无境外居留权，1966年6月生，博士研究 生学历，研究员级高级工程师，1987年进入三十所工作，1999年9月 至12月在美国接受企业管理培训，曾先后担任三十所研究室副主任、 主任、所长助理、副所长。2011年3月至今任公司总经理，2011年5 月至今任公司董事。曾兼任三十所控股公司三零瑞通移动通信有限公 司总经理。现兼任三十所控股公司厦门雅迅网络股份有限公司、成都 三零瑞通移动通信有限公司、成都三零普瑞科技有限公司董事，兼任 公司全资子公司成都卫士通信息安全技术有限公司执行董事总经理、 控股子公司成都摩宝网络科技有限公司董事长。是四川省科技专家组 成员，四川省保密技术专家组成员，享受国家政府特殊津贴。对信息 系统安全总体技术有较深入研究，曾先后主持过多个大型信息安全系 统的研发工作，并四次获得省部级科技进步奖。

杨新先生未持有公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股 东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联 关系；未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所的惩 戒。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

雷利民 先生，中国国籍，无境外居留权，1964年10月生，本科学 历，研究员级高级工程师。1999年至今担任本公司董事、副总经理。 兼任公司全资子公司成都三零豪赛网络安全技术有限公司执行董事、 全资子公司深圳市卫士通信息安全技术有限公司董事、控股子公司沈 阳卫士通网络安全有限责任公司董事。

雷利民先生持有公司0.52％股份；与持有公司百分之五以上股份 的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在 关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所的 惩戒。

王忠海 先生，中国国籍，1971年7月生，硕士研究生学历，高级 经济师。曾任三十所纪审法规处处长。2000年至今任本公司董事会秘 书，2003年至今任本公司副总经理，2006年至今任本公司财务总监。 兼任公司控股子公司成都摩宝网络科技有限公司董事、全资子公司成 都卫士通信息安全技术有限公司监事、全资子公司成都三零豪赛网络 安全技术有限公司监事。

王忠海先生持有公司0.55％股份；与持有公司百分之五以上股份 的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在 关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所的 惩戒。王忠海先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

谭兴烈 先生，中国国籍，1969年12月生，博士研究生学历，研究 员级高级工程师。2001年至今任本公司总工程师。兼任公司控股子公 司成都摩宝网络科技有限公司董事、总经理。是全国信息安全按标准 化技术委员会委员、国家计算机网络与信息安全管理中心学术委员会 委员、四川省电子信息技术专家组成员、四川信息安全产业技术创新 联盟理事长、成都电子科技大学客座教授，享受国务院特殊津贴。主 持了包括国家密码发展基金、国家电子发展基金、国家863项目在内 的10余项重大项目，获得过中央办公厅颁发的一等功1次，获得省部

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

级一二三等奖7项，发表论文20余篇。

谭兴烈先生持有公司0.63％股份；与持有公司百分之五以上股份 的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在 关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所的 惩戒。

赵秀玲 女士，中国国籍，1970年5月生，硕士研究生学历，高级 工程师。曾任本公司市场部主任、市场总监、电子政务事业部经理， 2003年至今任本公司副总经理。兼任公司全资子公司成都三零豪赛网 络安全技术有限公司总经理。

赵秀玲女士未持有公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股 东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联 关系；未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所的惩 戒。

吕涛 先生，中国国籍，1962年7月生，本科学历，高级工程师。 曾任本公司公关企划部副经理、上海办事处主任，2004年至今任本公 司副总经理。兼任公司全资子公司深圳市卫士通信息安全技术有限公 司董事总经理、控股子公司上海卫士通网络安全有限公司董事、控股 子公司沈阳卫士通网络安全有限责任公司董事。撰写各类报告89篇， 发表论文44篇，发表译文11篇，出版专著一本。“信息高速公路的相 关技术”等多篇论文先后荣获《电信科学》等国家级刊物优秀论文奖； 1996年出版的《信息高速公路——通向人类新时代的必由之路》一书， 荣获1996年四川省社会科学界优秀科研成果奖。

吕涛先生未持有公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股 东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联 关系；未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所的惩 戒。

胡安友 先生，中国国籍，1967年1月生，硕士研究生学历，工程

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

师。曾任本公司总经理助理，2006年至今任本公司副总经理。兼任公 司控股子公司四川卫士通信息安全平台技术有限公司董事、总经理。 获得国家科技进步二等奖1个，省部级科学技术进步一、二、三等奖 各1个。

胡安友先生未持有公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股 东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联 关系；未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所的惩 戒。

魏洪宽 先生，中国国籍，1974年6月生，本科学历，高级工程师。 曾任本公司项目管理部经理、产品部主任、政府行业销售部经理、电 子商务安全事业部经理、总经理助理，2006年至今任本公司副总经理。 魏洪宽先生未持有公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股 东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联 关系；未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所的惩 戒。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==