CETC Cyberspace Security Technology Co.,Ltd. — AGM Information 2016

Jul 18, 2016

证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2016-038

成都卫士通信息产业股份有限公司 关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第 六届董事会第十八次会议决议，公司决定于2016年8月3日召开2016年 第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、股东大会届次：卫士通2016年第二次临时股东大会 2、召集人：公司董事会。

3、本次临时股东大会的召开提议已经公司第六届董事会第十八次 会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司《章程》的规定。

• 4、会议召开日期和时间：

现场会议召开日期、时间：2016年8月3日下午14:30。

通过互联网投票系统投票和交易系统进行网络投票的起止日期和 时间：2016年8月2日至2016年8月3日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年8月3日上午9：30至11：30，下午13：00 至15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2016年8月2日15： 00至2016年8月3日15：00期间的任意时间。

• 5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股

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东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通 过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决 结果以第一次有效投票结果为准。

• 6、出席对象：

• （1）截至2016年7月29日下午收市时在中国证券登记结算有限责

• 任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有 权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• （4）公司邀请列席会议的嘉宾。

• 7、现场会议地点：成都高新区云华路333号卫士通公司会议室

二、会议审议事项

• 1、审议《关于选举王虎先生为公司第六届董事会董事的议案》。

• 2、审议《关于选举周玮先生为公司第六届董事会独立董事的议 案》。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异 议，股东大会方可进行表决。

• 3、审议《关于提请股东大会调整授权董事会全权办理本次非公开

• 发行股票相关事项有效期的议案》。

• 上述三项议案已分别经公司第六届董事会第十八次会议审议通

• 过，并于2016年7月19日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮 资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

• 根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则

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（2014年修订）》的规定，上述议案属于影响中小投资者利益的重大 事项，公司将对中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的 股东以外的其他股东）的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

三、出席现场会议登记方法

1、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证和持股凭证进行 登记；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书和持股凭 证进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件、法 定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人 出席会议的，持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭 证进行登记。

（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达 公司的时间为准。

2、登记时间：2016年8月2日9:00-12:00、13:30-17:00

• 3、登记地点：公司证券部。

通讯地址：成都高新区云华路333号卫士通公司证券部。 邮政编码：610095

传真号码：028-62386031

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证 券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加 网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式：

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联系人：宋姣

电话：028-62386163

传真：028-62386031

• 2、参加本次年度股东大会的股东或其代理人的交通、食宿等费用

自理。

六、备查文件

• 1、《公司第六届董事会第十八次会议决议》。

特此公告。

成都卫士通信息产业股份有限公司

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码与投票简称：投票代码为“362268”，投票简称为“卫

• 士投票”。

• 2、议案设置及意见表决。

• （1）议案设置。

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案		100
议案1	关于选举王虎先生为公司第六届董事会董事 的议案	1.00
议案2	关于选举周玮先生为公司第六届董事会独立 董事的议案	2.00
议案3	关于提请股东大会调整授权董事会全权办理 本次非公开发行股票相关事项有效期的议案	3.00

（2）填报表决意见。

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、 反对、弃权。

• （3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

• （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2016年8月3日上午9：30—11：30，下午13：00—15：

• 00；

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年8月2日下午3：00，

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结束时间为2016年8月3日下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交 易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办 理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

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附件2：

授权委托书

兹委托 （□先生□女士）代表本股东出席成都卫士通 信息产业股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并按照下列指示代 为行使表决权, 如没有做出指示，受托人（□有权 □无权）按自己的 意愿表决。

委托股东对会议议案表决如下：

序号	提案名称	同意	反对	弃权
1	关于选举王虎先生为公司第六届董事会董事的议案
2	关于选举周玮先生为公司第六届董事会独立董事的 议案
3	关于提请股东大会调整授权董事会全权办理本次非 公开发行股票相关事项有效期的议案

委托股东姓名及签章： 法定代表人签字： 身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数： 委托股东股票账户：

受托人签名：

受托人身份证号码： 委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

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