CETC Cyberspace Security Technology Co.,Ltd. — AGM Information 2014

Mar 4, 2014

证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2013-015

成都卫士通信息产业股份有限公司 关于召开2013年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第 五届董事会第二十三次会议决议，公司决定于2014年4月10日召开2013 年度股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、召集人：公司董事会。

• 2、本次年度股东大会的召开提议已经公司第五届董事会第二十三

• 次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司《章程》的规定。

• 3、会议召开日期和时间：2014年4月10日上午9:00。

• 4、会议召开方式：现场投票方式。

• 5、出席对象：

• （1）截至2014年4月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任

• 公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权 出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 6、会议地点：成都高新区云华路333号卫士通公司会议室

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二、会议审议事项

1、本次年度股东大会审议的提案由公司第五届董事会第二十三次 会议和第五届监事会第十四次会议审议通过后提交，程序合法、资料 完备。

• 2、本次年度股东大会审议的提案如下：

• （1）审议《公司2013年度董事会工作报告》；

• （2）审议《公司2013年度监事会工作报告》；

• （3）审议《公司2013年度财务决算报告》；

• （4）审议《公司2013年年度报告及摘要》；

• （5）审议《公司2013年度利润分配预案》；

• （6）审议《关于公司日常关联交易的议案》；

• （7）审议《关于修改公司<章程>的议案》；

• （8）审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

• 3、独立董事罗光春先生、张力上先生、曹德骏先生将在本次年度

• 股东大会上述职。

• 4、信息披露

公司信息披露指定报纸为：证券时报；指定网站为：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。第（1）-（8）项议案内容请详见2014年 3月5日刊登在上述信息披露媒体的《成都卫士通信息产业股份有限公 司第五届董事会第二十三次会议决议公告》。

三、会议登记方法

• 1、登记方式：

• （1）自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证和持股凭证进行

• 登记；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书和持股凭 证进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件、法 定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人

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出席会议的，持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭 证进行登记。

• （3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达

• 公司的时间为准。

• 2、登记时间：2014年4月9日9:00-12:00、13:30-17:00

• 3、登记地点：公司证券部。

• 通讯地址：成都高新区云华路333号卫士通公司证券部。 邮政编码：610095

• 传真号码：028-62386030

• 4、受托人在登记和表决时提交文件的要求：

• （1）自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人有效身

• 份证件、股东授权委托书、委托人证券账户复印件。

• （2）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、

• 授权委托书和委托人证券账户复印件；受托人为法人的，由其法定代 表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席本次年度 股东大会。

• （3）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一

• 股份享有一票表决权。

• （4）授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，代理

• 人是否可以按自己的意思表决。

四、其他

• 1、会议联系方式：

联系人：刘志惠

电话：028-62386165

传真：028-62386030

• 2、参加本次年度股东大会的股东或其代理人的交通、食宿等费用

• 自理。

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（附件：授权委托书）

特此公告。

成都卫士通信息产业股份有限公司

董 事 会 二〇一四年三月五日

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附件：

授权委托书

兹委托 （□先生□女士）代表本股东出席成都卫士通 信息产业股份有限公司2013年度股东大会，并按照下列指示代为行使表 决权, 如没有做出指示，受托人（□有权 □无权）按自己的意愿表决。 委托股东对会议议案表决如下：

序号	提案名称	同意	反对	弃权	说明
1	《公司2013 年度董事会工作报告》				在相应的表决栏打“√”表示。
2	《公司2013 年度监事会工作报告》
3	《公司2013 年度财务决算报告》
4	《公司2013 年年度报告及摘要》
5	《公司2013年度利润分配预案》
6	《关于公司日常关联交易的议案》
7	《关于修改公司<章程>的议案》
8	《关于续聘会计师事务所的议案》

委托股东姓名及签章： 法定代表人签字： 身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数： 委托股东股票账户：

受托人签名：

受托人身份证号码： 委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

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