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Central Termica Roca S.A. — Regulatory Filings 2021
May 26, 2021
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date: 2021-05-26 12:42:00+00:00
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ACTA DE DIRECTORIO
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 21 días del mes de mayo de 2021, siendo las 10:00 horas, se reúnen en la sede social, los miembros del Directorio de CENTRAL TERMICA ROCA S.A. (la “Sociedad”) quienes firman al pie de la presente. Se encuentra también presente el Síndico Titular, Marcelo Pablo Lerner en representación de la Comisión Fiscalizadora. Preside la reunión el Sr. Armando Losón (h), quien luego de verificar que se encuentra reunido el quórum legal y estatutario requerido, da por iniciada la sesión y somete a consideración de los presentes el primer y único punto del Orden del día:1) Consideración de la documentación correspondiente a los Estados Contables Especiales requeridos por la RG 3.363/12 y su modificatoria de la AFIP correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020 de la Sociedad. Continúa en uso de la palabra el Sr. Presidente quien manifiesta que el motivo de la misma es considerar la documentación correspondiente a los Estados Contables Especiales requeridos por la RG 3.363/12 y su modificatoria de la AFIP correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020. Asimismo, manifiesta que la documentación que se requiere aprobar ha sido puesta a disposición del Directorio para su análisis con la debida antelación por lo que se omite su lectura y aclara que será transcripta en el Libro Inventario y Balances de la Sociedad. Luego de una breve deliberación, el Directorio RESUELVE por unanimidad de los presentes aprobar la siguiente documentación: Estado de Situación Patrimonial Especial, Estado de Resultados Especial, Notas a los Estados Contables Especiales. No habiendo otros asuntos que tratar, se cierra la sesión siendo las 10:30 horas.
Firmantes: Armando Losón (h), Guillermo G. Brun, Julián P. Sarti y Marcelo Pablo Lerner.
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Guillermo Gonzalo Brun
Responsable de Relaciones con el Mercado