Central Termica Roca S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

May 15, 2021

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author: "Maria Soledad Baratta"
date: 2021-05-14 20:41:00+00:00
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Señores

COMISION NACIONAL DE VALORES

MERCADO ABIERTO ELECTRONICO

BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS

Presente

Ref.: HR - Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Uds. en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de Central Térmica Roca S.A. (la “Sociedad”) a efectos de informar que el día 14 de mayo de 2021 se celebró una reunión de Directorio de la Sociedad, a la cual han comparecido los siguientes miembros titulares del Directorio: Armando Losón (h), Carlos Alfredo Bauzas, Guillermo Gonzalo Brun y Julián Pablo Sarti, existiendo el quórum estatutario suficiente para sesionar. Asimismo, se encontraba presente el Sr. Marcelo Pablo Lerner en representación de la Comisión Fiscalizadora. En la referida reunión de Directorio se resolvió por unanimidad de los presentes convocar a Asamblea General Ordinaria para el día 01 de junio de 2021 a las 13:30 horas a celebrarse en la sede social sita en Av. Leandro N. Alem 855, piso 14 de esta Ciudad, a efectos de considerar el siguiente Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2) Razones de la convocatoria a asamblea fuera de término;

3) Consideración del Revalúo Técnico de bienes integrantes de Propiedades, Planta y Equipo de la Sociedad en base al modelo de revaluación aprobado y efectuado al 31 de diciembre de 2020, de conformidad con lo dispuesto por el Capítulo III, Título IV de las normas de la Comisión Nacional de Valores según la Resolución General N°622/13 (T.O. 2013);

4) Consideración de la documentación prevista por el art. 234, inciso 1 de la Ley N° 19.550 correspondiente al ejercicio económico N° 11 cerrado el 31 de diciembre de 2020;

5) Consideración del resultado del ejercicio y su destino;

6) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora;

7) Remuneración al Directorio y Comisión Fiscalizadora;

8) Designación del Auditor Externo que dictaminará sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio iniciado el 1° de enero de 2021 y determinación de su retribución;

9) Otorgamiento de las autorizaciones correspondientes en virtud de lo resuelto en los puntos precedentes;

10) Consideración de la renuncia presentada por el Sr. Roberto Felipe Picone al cargo de Director Titular de la Sociedad. Consideración de su gestión; y

11) Designación de un nuevo miembro titular del Directorio en reemplazo del Director renunciante;

12) Ratificación de lo resuelto en las reuniones a directorio a distancia durante el período en que se prohibió, limitó o restringió la libre circulación de las personas en general, como consecuencia del estado de emergencia sanitaria, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020 y normas sucesivas del Poder Ejecutivo Nacional, a efectos de dar cumplimiento a lo establecido por la Resolución 830/20 CNV; y

13) Otorgamiento de las autorizaciones correspondientes en virtud de lo resuelto en los puntos precedentes.

Asimismo, se informa que la totalidad de los accionistas están en conocimiento del temario de la Asamblea que se convocara y que han asegurado su asistencia a la Asamblea de forma presencial o a distancia, como asimismo su decisión de votar en un mismo sentido los temas a tratar, por lo cual no se realizarán las publicaciones de ley.

Sin otro particular, saludo a Ustedes atentamente.

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Guillermo Gonzalo Brun

Responsable de Relaciones con el Mercado