Central Termica Roca S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Aug 10, 2018

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 10 de agosto de 2018

Señores

COMISION NACIONAL DE VALORES

Presente

Ref.: Convocatoria a Asamblea General Ordinaria.

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Uds. en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de CENTRAL TERMICA ROCA S.A. (la “Sociedad”) a efectos de informar que en el día de la fecha se celebró reunión de Directorio de la Sociedad, a la cual han comparecido los siguientes miembros titulares del Directorio: Carlos Alfredo Bauzas, Julian Pablo Sarti y Guillermo Gonzalo Brun, existiendo el quórum estatutario suficiente para sesionar. Asimismo, se encontraba el Dr. Enrique Omar Rucq, en representación de la Comisión Fiscalizadora. En la referida reunión de Directorio, se resolvió por unanimidad de los presentes: (i) revocar la convocatoria a Asamblea General Ordinaria para el día 16 de agosto de 2018; y (ii) convocar a Asamblea General Ordinaria para el día 29 de agosto de 2018 a las 12.00 horas a celebrarse en la sede social sita en Av. Leandro N. Alem 855, piso 14 de esta Ciudad, a efectos de considerar el siguiente Orden del Día:

1.- Designación de dos accionistas para suscribir el Acta.

2.- Consideración de la renuncia efectuada por el Sr. Armando Roberto Losón al cargo de Presidente de la Sociedad. Elección de su reemplazo.

3.- Otorgamiento de las autorizaciones necesarias en relación a lo aprobado en el punto precedente del Orden del Día.

Asimismo, se informa que la totalidad de los accionistas, representando el cien por ciento del capital social, han comprometido su presencia a la Asamblea como asimismo su decisión de votar en un mismo sentido los temas a tratar, por lo cual no se realizarán las publicaciones de ley.

Sin otro particular, saludo a Ustedes atentamente.

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Guillermo Gonzalo Brun

Responsable de Relaciones con

el Mercado