Central Termica Roca S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Mar 12, 2018

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 12 de marzo de 2018

Señores

COMISION NACIONAL DE VALORES

Presente

Ref.: Hecho Relevante - Convocatoria a Asamblea

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Uds. en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de Central Térmica Roca S.A. (la “Sociedad”) a efectos de informar que en el día de la fecha se celebró una reunión de Directorio de la Sociedad, a la cual han comparecido los siguientes miembros titulares del Directorio: Armando Roberto Losón, Guillermo G. Brun y Julián Pablo Sarti, existiendo el quórum estatutario suficiente para sesionar. Asimismo, se encontraba el Sr. Marcelo Pablo Lerner en representación de la Comisión Fiscalizadora. En la referida reunión de Directorio se resolvió por unanimidad de los presentes convocar a Asamblea General Ordinaria para el 18 de abril del 2018 a las 10:30 horas a celebrarse en la sede social sito en Av. Leandro N. Alem 855, piso 14 de esta Ciudad, a efectos de considerar el siguiente Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta,

2) Consideración de la documentación prevista por el art. 234, inciso 1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico N° 8 cerrado el 31 de diciembre de 2017,

3) Consideración del resultado del ejercicio y su destino,

4) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora,

5) Remuneración al Directorio y Sindicatura,

6) Designación del Auditor Externo que dictaminará sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio iniciado el 1° de enero de 2018 y determinación de su retribución,

7) Delegación de facultades en el Directorio relativas al Programa y las obligaciones negociables a emitir bajo el mismo. Autorización al Directorio para subdelegar facultades en miembros del Directorio y/o terceros, conforme la normativa vigente,

8) Otorgamiento de las autorizaciones correspondientes en virtud de lo resuelto en los puntos precedentes.

Asimismo, se informa que la totalidad de los accionistas, representando el cien por ciento del capital social, han comprometido su presencia a la Asamblea como asimismo su decisión de votar en un mismo sentido los temas a tratar, por lo cual no se realizarán las publicaciones de ley.

Sin otro particular, saludo a Ustedes atentamente.

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Guillermo G. Brun

Responsable de Relaciones

con el Mercado