Central Termica Roca S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Mar 10, 2017

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 10 de marzo de 2016

Señores

COMISION NACIONAL DE VALORES

Presente

Ref.: Hecho Relevante - Convocatoria a Asamblea

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Uds. en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado Suplente de Central Térmica Roca S.A. (la “Sociedad”) a efectos de informar que en el día de la fecha se celebró una reunión de Directorio de la Sociedad, a la cual han comparecido los siguientes miembros titulares del Directorio: Armando Roberto Losón, Carlos Alfredo Bauzas y Julián Pablo Sarti, existiendo el quórum estatutario suficiente para sesionar. Asimismo, se encontraba el Sr. Marcelo Pablo Lerner en representación de la Comisión Fiscalizadora. En la referida reunión de Directorio se resolvió por unanimidad de los presentes convocar a Asamblea General Ordinaria para el 19 de abril del 2017a las11:30 horas a celebrarse en la sede social sito en Av. Leandro N. Alem 855, piso 14 de esta Ciudad, a efectos de considerar el siguiente Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta,

2) Consideración de la documentación prevista por el art. 234, inciso 1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico N° 6 cerrado el 31 de diciembre de 2016,

3) Consideración del resultado del ejercicio y su destino,

4) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora,

5) Remuneración al Directorio y Sindicatura,

6) Designación del Auditor Externo que dictaminará sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio iniciado el 1° de enero de 2017 y determinación de su retribución,

7) Elección de los miembros del Directorio con mandato por 3 (tres) ejercicios,

8) Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora con mandato por 3 (tres) ejercicios y reemplazo del Sr. Augusto Nino Arena como miembro suplente de la Comisión Fiscalizadora,

9) Otorgamiento de las autorizaciones correspondientes en virtud de lo resuelto en los puntos precedentes.

Asimismo, se informa que la totalidad de los accionistas, representando el cien por ciento del capital social, han comprometido su presencia a la Asamblea como asimismo su decisión de votar en un mismo sentido los temas a tratar, por lo cual no se realizarán las publicaciones de ley.

Sin otro particular, saludo a Ustedes atentamente.

___________________________

Juan Gregorio Daly

Responsable de Relaciones

con el Mercado Suplente