Central Termica Roca S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Jul 21, 2017

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 21 de julio de 2017

Señores

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES

BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A.

MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO

Presente

Ref.: Hecho Relevante - Convocatoria a Asamblea

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Uds. en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado Suplente de Central Térmica Roca S.A. (la “Sociedad”) a efectos de informar que en el día de la fecha se celebró una reunión de Directorio de la Sociedad, a la cual han comparecido los siguientes miembros titulares del Directorio: Armando Roberto Losón, Carlos Alfredo Bauzas y Julián Pablo Sarti, existiendo el quórum estatutario suficiente para sesionar. Asimismo, se encontraba el Sr. Marcelo Pablo Lerner en representación de la Comisión Fiscalizadora. En la referida reunión de Directorio se resolvió por unanimidad de los presentes convocar a Asamblea General Extraordinaria para el 8 de agosto de 2017a las12:00 horas a celebrarse en la sede social sito en Av. Leandro N. Alem 855, piso 14 de esta Ciudad, a efectos de considerar el siguiente Orden del Día:

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta conjuntamente con el Presidente.

2. Constitución de un programa para la co-emisión junto con Generación Mediterránea S.A. de una o más clases o series de obligaciones negociables.

3. Delegación de facultades en el Directorio relativas al programa mencionado en el punto precedente y la determinación de la época, monto, plazos y demás condiciones de la co-emisión y colocación de las obligaciones negociables referidas en el punto anterior, y de la solicitud de autorización de oferta pública, y del listado y negociación en uno o más mercados autorizados, así como también la celebración de los contratos relativos a la co-emisión y colocación de las Obligaciones Negociables;

4. Autorización al Directorio para subdelegar en miembros del Directorio y/o terceros, conforme la normativa vigente, las facultades referidas en el apartado anterior

Asimismo, se informa que la totalidad de los accionistas, representando el cien por ciento del capital social, han comprometido su presencia a la Asamblea como asimismo su decisión de votar en un mismo sentido los temas a tratar, por lo cual no se realizarán las publicaciones de ley.

Sin otro particular, saludo a Ustedes atentamente.

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Juan Gregorio Daly

Responsable de Relaciones

con el Mercado Suplente