Central Termica Roca S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Sep 29, 2017

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 29 de septiembre de 2017

Señores

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

Presente

Ref.: Hecho Relevante - Convocatoria a Asamblea

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a la Comisión Nacional de Valores en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado Suplente de Central Térmica Roca S.A. (la “Sociedad”) a efectos de informar que en el día de la fecha se celebró una reunión de Directorio de la Sociedad, a la cual han comparecido los siguientes miembros titulares del Directorio: Armando Roberto Losón, Carlos Alfredo Bauzas y Guillermo Gonzalo Brun, existiendo el quórum estatutario suficiente para sesionar. Asimismo, se encontraba presente un representante de la Comisión Fiscalizadora, Sr. Marcelo Pablo Lerner. En la referida reunión de Directorio se resolvió por unanimidad de los presentes convocar a Asamblea General Extraordinaria para el día 18 de octubre de 2017 a las 11:30 horas a celebrarse en la sede social sito en Av. Leandro N. Alem 855, piso 14 de esta Ciudad, a efectos de considerar el siguiente Orden del Día:

1.- Designación de dos accionistas para suscribir el acta.

2.- Ratificación y aprobación del Otorgamiento de garantías a favor de la sociedad Generación Mediterránea S.A., para reforzar estructura financiera de financiamiento de operatoria comercial y capital de trabajo.

3.- Ratificación y Otorgamiento de las Autorizaciones necesarias que correspondan en virtud de lo resuelto en el punto precedente del Orden del Día.

Asimismo, se informa que la totalidad de los accionistas, representando el cien por ciento del capital social, han comprometido su presencia a la Asamblea como asimismo su decisión de votar en un mismo sentido los temas a tratar, por lo cual no se realizarán las publicaciones de ley.

Sin otro particular, saludo a Ustedes atentamente.

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Juan Gregorio Daly

Responsable de Relaciones

con el Mercado Suplente