Central Termica Roca S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Mar 11, 2015

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 11 de marzo de 2015

Señores

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

Presente

Ref.: Hecho Relevante - Convocatoria a Asamblea

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a la Comisión Nacional de Valores en mi carácter de Responsable de Relaciones Suplente con el Mercado Suplente de Central Térmica Roca S.A. (la “Sociedad”) a efectos de informar a esa Comisión que en fecha 9 de marzo de 2015 se ha celebrado una reunión de Directorio de la Sociedad, a la cual han comparecido los siguientes miembros titulares del Directorio: Armando Roberto Losón, Carlos Alfredo Bauzas y Roberto Felipe Picone, existiendo el quórum estatutario suficiente para sesionar, y un representante de la Comisión Fiscalizadora, y en la misma ha resuelto por unanimidad de los presentes convocar a Asamblea General Ordinaria para el día 14 de abril del corriente a las 12 horas, a efectos de considerar el siguiente Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta,

2) Consideración de la documentación prevista por el art. 234, inciso 1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2014.

3) Consideración del resultado del ejercicio y su destino,

4) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora,

5) Remuneración al Directorio y Sindicatura,

6) Designación del Auditor Externo que dictaminará sobre los estados contables correspondientes al ejercicio iniciado el 1° de enero de 2015 y determinación de su retribución,

7) Reemplazo del Sr. Marcelo Claudio Barattieri como miembro suplente de la Comisión Fiscalizadora.

8) Otorgamiento de las autorizaciones correspondientes en virtud de lo resuelto en los puntos precedentes.

Asimismo, se informa que la totalidad de los accionistas están en conocimiento del temario de la Asamblea que se convoca por este acto y que han asegurado su asistencia a la Asamblea, como asimismo su decisión de votar en un mismo sentido los temas a tratar, por lo cual no se realizarán las publicaciones de ley.

Sin otro particular, saludo a Ustedes atentamente.

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Juan Gregorio Daly

Responsable de Relaciones con el Mercado Suplente