Central Termica Roca S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Oct 27, 2015

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 27 de octubre de 2015

Señores

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

Presente

Ref.: Hecho Relevante - Convocatoria a Asamblea

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a la Comisión Nacional de Valores en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado Suplente de Central Térmica Roca S.A. (la “Sociedad”) a efectos de informar que en el día de la fecha se celebró una reunión de Directorio de la Sociedad, a la cual han comparecido los siguientes miembros titulares del Directorio: Armando Roberto Losón, Carlos Alfredo Bauzas, Guillermo Gonzalo Brun, Julián Pablo Sarti y Roberto Felipe Picone, existiendo el quórum estatutario suficiente para sesionar. Asimismo, concurrió el Sr. Marcelo Pablo Lerner en representación de la Comisión Fiscalizadora. En la referida reunión por unanimidad se resolvió convocar a Asamblea General Extraordinaria a ser celebrada en la sede social, sito en Av. Leandro N. Alem 855, piso 14 de esta Ciudad, para el día 11 de noviembre de 2015 a las 11 horas, a efectos de considerar el siguiente Orden del Día:

1.- Designación de 2 (dos) accionistas para suscribir el presente acta.

2.- Consideración de la obtención de financiamiento a ser aplicado a la inversión necesaria para el cierre de ciclo de la Central Térmica de propiedad de la Sociedad.

Asimismo, se informa que la totalidad de los accionistas están en conocimiento del temario de la Asamblea que se convoca por este acto y que han asegurado su asistencia a la Asamblea, como asimismo su decisión de votar en un mismo sentido los temas a tratar, por lo cual no se realizarán las publicaciones de ley.

Sin otro particular, saludo a Ustedes atentamente.

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Guillermo Gonzalo Brun

Responsable de Relaciones con el Mercado