Central Termica Roca S.A. — Management Reports 2024

May 10, 2024

ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 10 días del mes de mayo de 2024, siendo las 12:30 horas, se reúnen en la sede social, los miembros del Directorio de CENTRAL TÉRMICA ROCA S.A. (en adelante, la “Sociedad”) quienes firman al pie de la presente. Asimismo, se encuentra también presente el Síndico Titular, Marcelo Pablo Lerner, en representación de la Comisión Fiscalizadora. Preside la reunión el Sr. Armando Losón (h), quien luego de verificar que se encuentra reunido el quórum legal y estatutario requerido, da por iniciada la sesión y somete a consideración de los presentes el primer punto del Orden del Día: 1) Consideración de los Estados Financieros Condensados Intermedios al 31 de marzo de 2024. En uso de la palabra, el Sr. Presidente manifiesta que corresponde dar tratamiento a los estados financieros condensados intermedios por el período de 3 (tres) meses finalizado el 31 de marzo de 2024 y demás documentación pertinente. Continúa en uso de la palabra y manifiesta que, la documentación cumple con todas las disposiciones reglamentarias vigentes para aquellas empresas que hacen oferta pública de títulos valores, inclusive la reseña informativa requerida por la Resolución General N° 368/01 de la Comisión Nacional de Valores y sus modificatorias y la información requerida por disposiciones de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Cabe mencionar que dichos estados financieros fueron preparados conforme a las normas de la Resolución Técnica N° 26 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (“F.A.C.P.C.E.”), y aplicando las Normas Internacionales de Información Financiera (“NIIF”), la Norma Internacional de Contabilidad (“NIC”) N° 34, “Información financiera intermedia”, con las modalidades establecidas por la Resolución Técnica N° 29. Asimismo, manifiesta que la documentación que se requiere aprobar ha sido entregada con anterioridad para su análisis, por lo que se omite su lectura, y aclara que será transcripta en el Libro Inventario y Balances de la Sociedad. Luego de un detenido análisis, el Directorio RESUELVE , por unanimidad de los presentes, aprobar los estados financieros condensados intermedios por el período de 3 (tres) meses finalizado el 31 de marzo de 2024, Estado de situación financiera condensado intermedio, Estado de resultado integral condensado intermedio, Estado de cambios en el patrimonio condensado intermedio, Estado de flujo de efectivo condensado intermedio, Notas a los Estados financieros condensados intermedios, Reseña Informativa, Informe de Revisión sobre los Estados Financieros Condensados Intermedios e Informe de la Comisión Fiscalizadora. No habiendo más asuntos que tratar se cierra la sesión siendo las 13:00 horas.

Firmantes: Armando Losón (h) (presidente), Guillermo Gonzalo Brun (director titular), María Eleonora Bauzas (directora titular), Roque Antonio Villa (director titular), y Marcelo Pablo Lerner (en representación de la Comisión Fiscalizadora).

______ Guillermo G. Brun Responsable de Relaciones con el Mercado