Central Termica Roca S.A. — Governance Information 2021

May 4, 2021

---

author: "Maria Soledad Baratta"
date: 2021-05-04 19:11:00+00:00
processor: python-docx+mammoth
status: success

---

ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 03 días del mes de mayo de 2021, siendo las 10:00 horas se reúnen en la sede social los Directores de CENTRAL TÉRMICA ROCA S.A. (en adelante, la “Sociedad” y/o “CTR”, indistintamente), quienes firman al pie de la presente. Asimismo, asiste a la presente reunión el Síndico Titular, Marcelo Pablo Lerner, en representación de la Comisión Fiscalizadora. Preside la reunión el Sr. Armando Losón (h), quien luego de verificar que se encuentra reunido el quórum legal y estatutario requerido da por iniciada la sesión y manifiesta que la presente reunión se realiza para proceder al tratamiento del siguiente orden del día: 1. Aprobación del Protocolo de Investigaciones del Grupo Albanesi. A continuación, se procede al tratamiento del único punto del orden del día: 1. Aprobación del Protocolo de Investigaciones del Grupo Albanesi. En uso de la palabra, el Sr. Presidente manifiesta a los miembros del Directorio que, a casi tres años del lanzamiento del Programa de Integridad del Grupo Albanesi (el “Grupo”), al que la Sociedad pertenece, y como parte de su desarrollo, se confeccionó, junto con ayuda de los asesores externos del Grupo, la consultora externa PriceWaterhouseCoopers, un Protocolo de Investigaciones que tiene como objetivo complementar al Código de Ética y Conducta del Grupo, para que todos los empleados del mismo conozcan de qué manera y en qué circunstancias corresponde realizar una denuncia, cuál es el procedimiento de investigación que se inicia a partir de la recepción de una denuncia, qué consecuencias pueden derivar de los resultados de esas investigaciones y cuáles son las responsabilidades y protecciones que le corresponden a cada empleado y tercero involucrado en el proceso. Asimismo, continúa manifestando el Sr. Presidente que este trabajo es parte de una propuesta más abarcativa y necesaria, conforme al inciso V del art. 23 de la Ley N° 27.401 de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, como es la implementación de un sistema de investigación interna que respete los derechos de los investigados e imponga sanciones efectivas a las violaciones del Código de Ética y Conducta. Luego de una breve deliberación y habiéndose analizado el único punto expuesto por el Sr. Presidente, el Directorio RESUELVE por unanimidad de los presentes aprobar el Protocolo de Investigaciones del Grupo Albanesi. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 10:30 horas.

Firmantes: Armando Losón (h), Guillermo Gonzalo Brun, Julián Pablo Sarti y Marcelo Pablo Lerner.

_______________________

Guillermo Gonzalo Brun

Responsable de Relaciones con el Mercado