Central Termica Roca S.A. — Governance Information 2018

Aug 17, 2018

ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 16 días del mes de agosto de 2018, siendo las 10.00 horas, se reúnen en la sede social de CENTRAL TÉRMICA ROCA S.A. (la “Sociedad”) sita en Avenida Leandro N. Alem 855, Piso 14°, los directores que firman al pie de la presente. Asiste el Síndico titular, Enrique O. Rucq. Presiden la reunión los Sres. Guillermo Gonzalo Brun y Julián P. Sarti, como integrantes del órgano colegiado que ejerce la representación legal, quienes luego de verificar que se encuentra el quórum legal y estatutario requerido, dan por iniciada la sesión y pasa a considerar el primer y único punto del Orden del Día. 1.- Aprobación del Programa de Integridad de la Sociedad y sus políticas correspondientes. En uso de la palabra, el Sr. Brun manifiesta a los miembros del Directorio, que es intención de la Sociedad y todos sus integrantes la alineación y refuerzo de las políticas anticorrupción y en este sentido, la voluntad y compromiso de las organizaciones debe partir de sus líderes, quienes debemos velar por una "cultura de cumplimiento" implementando y robusteciendo medidas de control y prevención. Continua en uso de la palabra y manifiesta que, en virtud de tales premisas, entendemos indispensable y esencial a los efectos del desarrollo del objeto social, la implementación de nuevas políticas de prevención que, de forma contundente y clara, contribuyan con la cultura organizacional en esta línea. Adicionalmente, este cuerpo directivo no puede dejar de mencionar los hechos de público conocimiento que se relacionan a este tema, debiendo dejar asentado en la presente acta, que los mismos reafirman la necesidad de redoblar los esfuerzos en el robustecimiento de nuestro Programa de Integridad, que estaba en proceso de revisión con anterioridad a los citados hechos, que involucran a un integrante del cuerpo directivo cuya renuncia al cargo ya se ha aprobado. Tales circunstancias, sin hacer ningún tipo de consideración al respecto, corroboran la importancia que es debida al compromiso de transparencia e integridad de la Sociedad, por lo que la misma solo puede responder reafirmando sus políticas y lineamientos anticorrupción, y ratificando su postura de tolerancia cero a toda forma de corrupción, a través del fortalecimiento del Programa de Integridad. En este sentido, la Sociedad ha comenzado a trabajar en la confección de una serie de políticas que resultarán integrantes de su Programa de Integridad, teniendo en consideración esencialmente, las pautas y parámetros establecidos principalmente en los siguientes textos legales: Ley de Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica (Ley 27.401), Ley de Contratos de Participación Público-Privada (Ley 27.328), Ley de Obras Públicas (Ley 13.064), Decretos 436/2000 1023/01;1030/16 y 277/18 y modificatorias, lineamientos de la Oficina Anticorrupción, guía de las buenas prácticas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y otras normas relativas al actuar integral respecto del sector público. En el marco del trabajo realizado se ha efectuado un análisis de adecuación de las mencionadas normas a la estructura y funcionamiento de la Sociedad. Considerando lo expresado en los párrafos precedentes, el Sr. Sarti indica que es necesario, a efectos de completar la aprobación y posterior implementación del mencionado Programa de Integridad, aprobar expresamente los siguientes documentos, cuyas versiones finales han sido distribuidas entre todos los miembros del Directorio con la antelación suficiente para que puedan ser debidamente analizados: (i) Código de Conducta, (ii) Política Anticorrupción, (iii) Política de Presentación en Licitaciones y (iv) Plan de Capacitación. Asimismo, el Sr. Sarti mociona para que se apruebe la continuación de la labor para el desarrollo de cualquier otra política que pueda resultar necesaria para la complementación de las mencionadas y la continua evolución y mejora del Programa de Integridad. Luego de una breve deliberación en la que los presentes indicaron su total adhesión y compromiso en las políticas señaladas, los Directores resuelven por unanimidad de los presentes aprobar el Programa de Integridad y en forma específica los instrumentos detallados por el Sr. Sarti así como también el desarrollo de cualquier otra política que pueda ser necesaria en este contexto. No habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la sesión, siendo las 10.30 horas.

Firmado: Julian Pablo Sarti, Guillermo Gonzalo Brun, Carlos Alfredo Bauzas y Enrique O. Rucq.

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Guillermo Gonzalo Brun

Responsable de Relaciones con

el Mercado