Central Termica Roca S.A. — Governance Information 2018

Aug 22, 2018

ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 21 días del mes de agosto de 2018, siendo las 10.00 horas, se reúnen en la sede social de CENTRAL TÉRMICA ROCA S.A. (la “Sociedad”) sita en Avenida Leandro N. Alem 855, Piso 14°, los directores que firman al pie de la presente. Asiste el Síndico titular, Marcelo P. Lerner. Presiden la reunión los Sres. Guillermo Gonzalo Brun y Julián P. Sarti, como integrantes del órgano colegiado que ejerce la representación legal, quienes luego de verificar que se encuentra el quórum legal y estatutario requerido, dan por iniciada la sesión y pasa a considerar el primer y único punto del Orden del Día. 1.- Aprobación de la conformación del Comité de Ética y delegación de facultades. En uso de la palabra, el Sr. Presidente manifiesta a los miembros del Directorio, que en el marco de las políticas vinculadas al Programa de Integridad que se encuentran siendo implementadas por la Sociedad, resulta necesaria la formación de un cuerpo colegiado que se encuentre a cargo del control de cumplimiento de las mismas, como así también para que efectúe la investigación de las denuncias que pudieran recibirse a través de las vías de comunicación habilitadas a tal efecto, para su resolución posterior por este Directorio. Asimismo, resulta conveniente que se delegue en dicho órgano el análisis y aprobación de cualquier modificación a cualquiera de los instrumentos y políticas que conforman el Programa de Integridad. En este sentido, propone para que se designe a la Dra. Fabiana Lopez León, al Lic. Gustavo Racedo y al Ing. Jorge H. Schneider como integrantes del Comité de Ética. Oído esto y luego de una breve deliberación, los miembros del Directorio resuelven por unanimidad de los presentes resuelven aprobar: (i) la formación de un Comité de Ética, (ii) la designación de la Dra. Fabiana Lopez León, al Lic. Gustavo Racedo y al Ing. Jorge H. Schneider como integrantes del Comité de Ética y (iii) la delegación en el Comité de Ética de la facultad para aprobar cualquier modificación a las políticas e instrumentos que conforman el Programa de Integridad. No habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la sesión, siendo las 10.30 horas.

Firmado: Julian Pablo Sarti, Guillermo Gonzalo Brun, Carlos Alfredo Bauzas y Marcelo P. Lerner.

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Guillermo Gonzalo Brun

Responsable de Relaciones con

el Mercado