Central Termica Roca S.A. — Governance Information 2018

Sep 27, 2018

ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 25 días del mes de septiembre de 2018, siendo las 10:00 horas, se reúnen en la sede social los Directores de CENTRAL TERMICA ROCA S.A. (la “Sociedad”) que firman al pie de la presente. Asiste a la reunión el Síndico Titular, Marcelo P. Lerner. Preside la reunión el Sr. Armando Losón (h), quien luego de constatar la existencia del quórum necesario para sesionar declara abierta el presente acta y somete a consideración el primer punto del Orden del Día: 1.- Otorgamiento de un Poder General Administrativo a favor de Pablo Garbin y Jorge Rodriguez. En uso de la palabra, el Sr. Presidente manifiesta que, a efectos de flexibilizar las gestiones administrativas de la Sociedad, resulta necesario otorgar un PODER ADMINISTRATIVO a favor de los Señores Pablo Ezequiel Garbin, titular del Documento Nacional de Identidad N° 31.932.910 y Jorge Rodriguez, titular del Documento Nacional de Identidad N° 26.147.694, para que en nombre y representación de la Sociedad, en forma conjunta o individual, alternada o indistinta, realicen los actos que se detallan a continuación: (i) ADMINISTRATIVOS: Realizar toda clase de trámites y gestiones administrativas ante las autoridades Nacionales, Provinciales, Municipales, sus Dependencias, Delegaciones, Agencias y Reparticiones Públicas y Privadas en general, incluyendo, sin que esto importe limitación alguna, la Superintendencia de Seguros de la Nación, la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA), el Registro de la Propiedad del Inmueble, la Dirección General de Administracion de Infracciones, la Dirección Nacional de Vialidad, Compañías de Seguro, Aseguradoras, y demás oficinas e instituciones públicas y privadas, descentralizadas, autárquicas y otras, y en toda clase de asuntos de competencia, en que la Sociedad tenga interés o sea parte, pudiendo en todos los casos actuar con las más amplias facultades de administración, presentando toda clase de escritos, escrituras, formularios, planos y demás documentación que le fuere requerida; formular toda clase de peticiones, solicitudes e informes; firmar declaraciones simples y juradas; efectuar protestos, descargos, reclamos e impugnaciones; iniciar, intervenir y proseguir expedientes hasta su total terminación, notificarse de las resoluciones y providencias que recaigan y apelar de ellas ante la autoridad que corresponda, solicitar reconsideraciones, efectuar reclamos, desgloses y entrega de documentos, constituir domicilios; liquidar y pagar toda clase de impuestos, tasas, contribuciones y multas, acogerse a moratorias o desgravaciones. Luego de la consideración del Directorio, se aprueba por unanimidad la moción del Sr. Presidente. Pasa a considerarse el segundo punto de la Agenda: 2.- Protocolización del poder otorgado en la presente reunión. El Directorio por unanimidad resuelve facultar expresamente al Sr. Presidente a efectos que suscriba la documentación que resulte necesaria para elevar a Escritura Pública el poder otorgado en el punto precedente. No habiendo otros asuntos que tratar, se cierra la presente sesión siendo las 10:15 horas.

Firmado: Armando Losón (h), Julian Pablo Sarti, Guillermo Gonzalo Brun, y Marcelo P. Lerner.

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Guillermo Gonzalo Brun

Responsable de Relaciones con

el Mercado