Central Termica Roca S.A. — Governance Information 2015

Apr 9, 2015

ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 8 días del mes de abril de 2015, siendo las 10:00 horas, se reúnen en su sede social los Directores de CENTRAL TÉRMICA ROCA S.A. (la “Sociedad”) que firman al pie de la presente y que conforman la totalidad del Directorio. Asiste a la reunión el Síndico Titular, Marcelo P. Lerner en representación de la Comisión Fiscalizadora. Preside la reunión el Sr. Armando Roberto Losón, quien luego de constatar la existencia del quórum necesario para sesionar declara abierta la presente acta y somete a consideración el primer punto del Orden del Día: 1.- Revocación de poder general bancario otorgado a favor de los Sres. Guillermo Gonzalo Brun, Juan Gregorio Daly, Armando Losón (h) y Julián Pablo Sarti. Toma la palabra el Señor Presidente y manifiesta que resulta necesario revocar el Poder General Bancario otorgado a favor de los Sres. Guillermo Gonzalo Brun, Juan Gregorio Daly, Armando Losón (h) y Julián Pablo Sarti, que fuera aprobado por Acta de Directorio de fecha 29/05/13 e instrumentado mediante Escritura Pública N° 326 de fecha 30/05/13, pasada al Folio 1391 del Registro Notarial N° 2084 de la Ciudad de Buenos Aires a cargo de Felipe Manuel Yofre. Oído esto y luego de una breve deliberación se resuelve por unanimidad de los presentes revocar en su totalidad el poder mencionado. Pasa a considerarse el segundo punto del Orden del Día: 2.- Otorgamiento de un Poder General Bancario a favor de Armando Losón (h), Guillermo Gonzalo Brun, Julián Pablo Sarti y Juan Gregorio Daly por hasta la suma de Pesos Cinco Millones ($ 5.000.000). Luego de una breve deliberación el Directorio resuelve por unanimidad de los presentes otorgar Poder General Bancario por hasta la suma de Pesos Cinco Millones ($ 5.000.000) por cada operación, a favor de los Sres. ARMANDO LOSÓN (h), titular del Documento Nacional de Identidad Nº 23.317.328 y JULIÁN PABLO SARTI, titular del Documento Nacional de Identidad Nº 27.288.155, en adelante el Grupo A; y GUILLERMO GONZALO BRUN, titular del Documento Nacional de Identidad Nº 20.298.131; y JUAN GREGORIO DALY, titular del Documento Nacional de Identidad Nº 24.365.221, en adelante el Grupo B y; para que actuando: (i) en forma conjunta los dos apoderados del Grupo A; o (ii) en forma conjunta uno cualquiera del Grupo A y uno cualquiera del Grupo B, representen a la Sociedad con las siguientes facultades: OPERACIONES BANCARIAS: Realizar operaciones de cualquier naturaleza autorizadas por el Banco Central de la República Argentina en los Bancos, sean oficiales o mixtos, Bolsas o con cualquier persona física o jurídica del país o del extranjero, sin limitación de tiempo ni de cantidad.- A tal efecto queda facultado para: librar, endosar, descontar, girar, transferir, adquirir, avalar, aceptar, enajenar, ceder, renovar, amortizar o cancelar y negociar de cualquier modo letras de cambio, pagares, giros, vales, cheques, títulos de renta, bonos, cédulas hipotecarias y demás documentos de crédito público o privado o papeles de comercio, girar en descubierto hasta la cantidad autorizada por los establecimientos bancarios o por los particulares, autorizar débitos, descontar valores, dar en caución títulos, acciones u otros efectos; abrir o clausurar cuentas corrientes, cajas de ahorro comunes o especiales y de seguridad; solicitar libreta de cheques y conformar su recibo; concertar contratos de plazo fijo, leasing, de cambio, y trust receipt; tomar cartas de crédito; solicitar resúmenes y saldos, conformarlos u observarlos; efectuar denuncias de extravío, hurto o robo; realizar operaciones de cierre de cambio de comercio exterior; comprar y/o vender moneda extranjera; comprar y/o vender divisas; cerrar cambio; ordenar transferencias al exterior.- II) Cobrar y percibir ante cualquier repartición pública o privada, creada o a crearse, incluyendo pero no limitando el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, créditos de toda clase, sueldo, remuneraciones, honorarios, jubilaciones, pensiones, gratificaciones, alquileres, arrendamientos, dividendos, títulos de renta, cédulas, bonos, cupones, pólizas de seguros, indemnizaciones y sumas de dinero, en moneda de curso legal o extranjera y valores, cualquiera sea su origen, sea que provengan de operaciones al contado o por las cuales se haya dado plazo; recibir una cosa por otra, realizando todos los trámites que resulten necesarios para ello.- III) Depositar en los Bancos o en poder de otras personas físicas o jurídicas, toda clase de bienes, moneda de curso legal o extranjera o valores de cualquier especie, en cuenta corriente o a premio y extraer total o parcialmente esos mismos depósitos.- IV) Solicitar, gestionar, aceptar y tramitar los acuerdos, renovaciones, prórrogas, ampliaciones y/o modificaciones de préstamos de dinero y de créditos de cualquier tipo, sean en cuenta corriente, para descuentos de pagarés, letras de cambio u otros documentos de comercio, o con otras modalidades, con o sin garantías personales o reales y con crédito a las cuentas de la Sociedad. Contraer las obligaciones, adquirir los derechos y suscribir los documentos relativos a cualesquiera de los créditos y operaciones mencionados y constituir o cancelar, a su respecto, fianzas o garantías personales, como así también hipotecas, prendas u otras garantías reales. Dar en caución fondos, valores o efectos de cualquier naturaleza. Los apoderados quedan facultados para realizar cuantos más actos y gestiones resulten conducentes para el cumplimiento del presente poder, debiendo entenderse que las facultades del mismo son de interpretación amplia y no restrictiva. Asimismo, se deja expresa constancia que el presente poder precedentemente conferido no podrá ser sustituido en forma parcial ni total. Pasa a considerarse el tercer y último punto del Orden del Día: 3.- Otorgamiento de las autorizaciones necesarias para realizar la protocolización de lo resuelto en los puntos precedentes. Los miembros del Directorio resuelven por unanimidad de los presentes autorizar expresamente a cualquiera de los Directores para que suscriban la documentación necesaria para elevar a Escritura Pública lo resuelto en los puntos precedentes del Orden del Día. No habiendo otros asuntos que tratar, se cierra la presente sesión siendo las 10.30 horas.

FIRMANTES: Armando Roberto Losón – Carlos Alfredo Bauzas – Guillermo Gonzalo Brun – Julián Pablo Sarti – Marcelo Pablo Lerner

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Guillermo Gonzalo Brun

Responsable de Relaciones con el Mercado