Central Termica Roca S.A. — Capital/Financing Update 2017

Jul 24, 2017

ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 21 días del mes de julio de 2017, siendo las 14.30 hs. se reúnen los integrantes del Directorio de CENTRAL TÉRMICA ROCA S.A. (en adelante, la “Sociedad”) que firman al pie de la presente, en su sede social sita en Avenida Leandro N. Alem 855, Piso 14º. Concurre el Sr. Marcelo P. Lerner en representación de la Comisión Fiscalizadora. Preside la reunión el Sr. Presidente, quien luego de verificar que se encuentra reunido el quórum legal y estatutario para sesionar declara abierta la sesión para proceder al tratamiento del primer y único punto del orden del día: 1. Convocatoria a asamblea general extraordinaria. Toma la palabra el Sr. Presidente y expresa la necesidad de convocar a los accionistas de la Sociedad a una Asamblea General Extraordinaria para el día 8 de agosto de 2017 a las 12.00 hs., a celebrarse en la sede social de la Sociedad, a fin de considerar y aprobar la creación de un programa para la co-emisión junto con Generación Mediterránea S.A. de una o más clases o series de obligaciones negociables. El orden del día de la asamblea general extraordinaria será el siguiente: 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta conjuntamente con el Presidente. 2. Constitución de un programa para la co-emisión junto con Generación Mediterránea S.A. de una o más clases o series de obligaciones negociables. 3. Delegación de facultades en el Directorio relativas al programa mencionado en el punto precedente y la determinación de la época, monto, plazos y demás condiciones de la co-emisión y colocación de las obligaciones negociables referidas en el punto anterior, y de la solicitud de autorización de oferta pública, y del listado y negociación en uno o más mercados autorizados, así como también la celebración de los contratos relativos a la co-emisión y colocación de las Obligaciones Negociables; 4. Autorización al Directorio para subdelegar en miembros del Directorio y/o terceros, conforme la normativa vigente, las facultades referidas en el apartado anterior. Luego de oída la moción del Sr. Presidente, el Directorio por unanimidad de los presentes resuelve aprobar la convocatoria a Asamblea General Extraordinaria de accionistas de la Sociedad para el día 8 de agosto de 2017 a las 12.00hs., a celebrarse en la sede social de la Sociedad, para el tratamiento del orden del día propuesto. Continúa expresando el Sr. Presidente que, de conformidad con la normativa aplicable, a los fines de aprobar la creación del programa para la co-emisión de las obligaciones negociables, esto requerirá de aprobación por parte de la asamblea extraordinaria de accionistas de Generación Mediterránea S.A. en su carácter de co-emisora. Como cierre del acto, el Sr. Presidente expresa que la totalidad de los accionistas, representando el cien por ciento del capital social, han comprometido su presencia a la Asamblea como asimismo su decisión de votar en un mismo sentido los temas a tratar, por lo cual propone no realizar las publicaciones de ley. Los Sres. Directores aprueban la moción por unanimidad de los presentes. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 15:00hs.

Firmado: Armando Roberto Losón, Carlos Alfredo Bauzas, Julián Pablo Sarti y Marcelo P. Lerner

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Juan Gregorio Daly

Responsable de Relaciones

con el Mercado Suplente