Central Termica Roca S.A. — Board/Management Information 2021

Mar 22, 2021

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author: "Maria Soledad Baratta"
date: 2021-03-22 19:56:00+00:00
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ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 19 días del mes de marzo de 2021, siendo las 10:30 horas, se reúnen en la sede social sita en Av. Leandro N. Alem 855, piso 14, los integrantes del Directorio de CENTRAL TÉRMICA ROCA S.A. (en adelante la “Sociedad”) que firman al pie de la presente. Asiste a la reunión el Síndico Titular, Marcelo Pablo Lerner, en representación de la Comisión Fiscalizadora. Preside la reunión el Sr. Armando Losón (h), quien luego de verificar que se encuentra reunido el quórum legal y estatutario requerido, da por iniciada la sesión y somete a consideración de los presentes el primer punto del Orden del Día: 1) Consideración de la rectificación de los puntos del Orden del Día correspondientes a la asamblea convocada para el 20 de abril de 2021 mediante acta de directorio de fecha 16 de marzo de 2021: En uso de la palabra, el Sr. Presidente manifiesta que corresponde modificar el Orden del Día correspondiente a la asamblea convocada para el 20 de abril de 2021 a las 11:00 hs. con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2 de la Resolución 830/20 de la Comisión Nacional de Valores (en adelante, “CNV”). En tal sentido, el Sr. Presidente mociona para se agregue el siguiente punto del Orden del Día para la asamblea mencionada previamente: “Ratificación de lo resuelto en las reuniones a directorio a distancia durante el período en que se prohibió, limitó o restringió la libre circulación de las personas en general, como consecuencia del estado de emergencia sanitaria, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020 y normas sucesivas del Poder Ejecutivo Nacional, a efectos de dar cumplimiento a lo establecido por la Resolución 830/20 CNV. Por otro lado, manifiesta que, en el día de la fecha, el Sr. Roberto Felipe Picone ha presentado su renuncia a su cargo de directorio titular de la Sociedad, la cual no resulta dolosa ni intempestiva ni acarrea ningún perjuicio para la Sociedad, la cual es aceptada por este Directorio por unanimidad de los presentes. Asimismo, y en virtud de la renuncia presentada resulta necesario agregar los siguientes puntos del día para ser considerados por la asamblea de fecha 20 de abril de 2021: Consideración de la renuncia presentada por el Sr. Roberto Felipe Picone al cargo de Director Titular de la Sociedad. Consideración de su gestión; y Designación de un nuevo miembro titular del Directorio en reemplazo del Director renunciante. En tal sentido, el Sr. Presidente mociona para que el Orden del Día quede de la siguiente manera:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2) Consideración del Revalúo Técnico de bienes integrantes de Propiedades, Planta y Equipo de la Sociedad en base al modelo de revaluación aprobado y efectuado al 31 de diciembre de 2020, de conformidad con lo dispuesto por el Capítulo III, Título IV de las normas de la Comisión Nacional de Valores según la Resolución General N°622/13 (T.O. 2013);

3) Consideración de la documentación prevista por el art. 234, inciso 1 de la Ley N° 19.550 correspondiente al ejercicio económico N° 11 cerrado el 31 de diciembre de 2020;

4) Consideración del resultado del ejercicio y su destino;

5) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora;

6) Remuneración al Directorio y Comisión Fiscalizadora;

7) Designación del Auditor Externo que dictaminará sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio iniciado el 1° de enero de 2021 y determinación de su retribución;

8) Otorgamiento de las autorizaciones correspondientes en virtud de lo resuelto en los puntos precedentes;

9) Consideración de la renuncia presentada por el Sr. Roberto Felipe Picone al cargo de Director Titular de la Sociedad. Consideración de su gestión; y

10) Designación de un nuevo miembro titular del Directorio en reemplazo del Director renunciante;

1. Ratificación de lo resuelto en las reuniones a directorio a distancia durante el período en que se prohibió, limitó o restringió la libre circulación de las personas en general, como consecuencia del estado de emergencia sanitaria, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020 y normas sucesivas del Poder Ejecutivo Nacional, a efectos de dar cumplimiento a lo establecido por la Resolución 830/20 CNV; y
2. Otorgamiento de las autorizaciones correspondientes en virtud de lo resuelto en los puntos precedentes.

El Sr. Presidente manifiesta que la totalidad de los accionistas están en conocimiento del temario de la Asamblea que se convoca por este acto y que han asegurado su asistencia y prestación de conformidad a los puntos a tratarse en la misma por lo que mociona para que, en virtud de lo establecido por el art. 237, último párrafo de la Ley N° 19.550 y sus modificaciones se prescinda de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial. Luego de una breve deliberación, el Directorio RESUELVE aprobar la moción efectuada por el Sr. Presidente por unanimidad de los presentes. Sin otro asunto que tratar se levanta la sesión siendo las 11.00 horas.

Firmantes: Armando Losón (h), Guillermo Gonzalo Brun, Carlos Alfredo Bauzas, Julián Pablo Sarti y Marcelo Pablo Lerner.

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Guillermo Gonzalo Brun

Responsable de Relaciones con el Mercado