Central Termica Roca S.A. — Board/Management Information 2021

Sep 8, 2021

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author: "Maria Soledad Baratta"
date: 2021-09-08 20:17:00+00:00
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ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 08 días del mes de septiembre de 2021, siendo las 11:30 horas, se reúnen en la sede social de CENTRAL TÉRMICA ROCA S.A. (la “Sociedad”) sita en Avenida Leandro N. Alem 855, Piso 14°, los directores que firman al pie de la presente. Asiste el Síndico titular, Marcelo Pablo Lerner. Preside el acto el Sr. Armando Losón (h) quien, luego de verificar que se encuentra el quórum legal y estatutario requerido, da por iniciada la sesión y pasa a considerar el primer y único punto del Orden del Día. 1) Renovación de los miembros que conforman el Comité de Ética. En uso de la palabra, el Sr. Presidente manifiesta a los miembros del Directorio que se encuentra próximo el vencimiento de la designación anual de los miembros del Comité de Ética (en adelante, el “Comité”) teniendo en cuenta que el período en curso comenzó el día 09 de septiembre del 2020 y, en consecuencia, resulta necesaria una nueva designación por idéntico período. Se deja constancia que el Comité se encuentra a cargo del control de cumplimiento del Programa de Integridad y las políticas que lo componen, como así también del análisis, seguimiento e investigación de las denuncias que pudieran recibirse a través de las vías de comunicación habilitadas a tal efecto, para su resolución posterior por este Directorio. Asimismo, resulta conveniente que dicho órgano continúe realizando el análisis y aprobación de cualquier modificación a cualquiera de los instrumentos y políticas que conforman el Programa de Integridad. En este sentido, toma la palabra el Sr. Presidente quien propone ratificar la designación de la Dra. Fabiana Lopez León, el Lic. Guillermo Pardo y el Ing. Jorge H. Schneider como integrantes del Comité. Oído esto y luego de una breve deliberación, los miembros del Directorio RESUELVEN por unanimidad de los presentes aprobar: (i) la renovación de los miembros del Comité, por lo que queda designada la Dra. Fabiana Lopez León, el Lic. Guillermo Pardo y el Ing. Jorge H. Schneider como integrantes del mismo y (ii) la renovación de la delegación en el Comité de la facultad para aprobar cualquier modificación a las políticas e instrumentos que conforman el Programa de Integridad. No habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la sesión, siendo las 12:00 horas.

Firmantes: Armando Losón (h), Guillermo Gonzalo Brun, Julián Pablo Sarti y Marcelo Pablo Lerner.

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Guillermo Gonzalo Brun

Responsable de Relaciones con el Mercado