Central Termica Roca S.A. — Board/Management Information 2020

Feb 5, 2020

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title: "ACTA DE DIRECTORIO En la Ciudad Aut\u00f3noma de Buenos Aires, a los [] d\u00edas del mes de [] de [], siendo las [] hs"
author: "TRSYM"
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ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 04 días del mes de febrero de 2020, siendo las 8:30 horas se reúnen en su sede social sita en Avenida Leandro N. Alem 855, Piso 14º los integrantes del Directorio de CENTRAL TÉRMICA ROCA S.A. (en adelante, la “Sociedad”) que firman al pie de la presente. Asiste a la reunión el Sr. Marcelo P. Lerner en representación de la Comisión Fiscalizadora. Preside la reunión el Sr. Armando Losón (h), quien luego de verificar que se encuentra reunido el quórum legal y estatutario requerido da por iniciada la sesión y declara abierto el acto y y pone en consideración el primer punto de la Agenda: 1.- Revocación del poder general administrativo otorgado a favor de Pablo Ezequiel Garbin y Jorge Antonio Rodriguez Rivera. Toma la palabra el Señor Presidente y manifiesta que resulta necesario revocar el Poder General Administrativo que fuera otorgado por Acta de Directorio del 25 de septiembre de 2018 a favor de Pablo Ezequiel Garbin y Jorge Antonio Rodriguez Rivera, instrumentado mediante Escritura Pública N° 965 de fecha 27 de septiembre de 2018, pasada al Folio 4905 del Registro Notarial N° 2084 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ante la Escribana adscripta María Virginia Sciubba. Oído esto y luego de una breve deliberación se resuelve por unanimidad de los presentes revocar en su totalidad el poder mencionado. Pasa a considerarse el segundo punto de la Agenda: 2.- Otorgamiento de un Poder General Administrativo a favor de Pablo Ezequiel Garbin y Jorge Antonio Rodriguez Rivera. En uso de la palabra, el Sr. Presidente manifiesta que a efectos de flexibilizar las gestiones administrativas de la Sociedad, resulta necesario otorgar un PODER GENERAL ADMINISTRATIVO a favor de los Señores Pablo Ezequiel Garbin, titular del Documento Nacional de Identidad N° 31.932.910 y Jorge Antonio Rodriguez Rivera, titular del Documento Nacional de Identidad N° 26.147.694, para que en nombre y representación de la Sociedad, en forma conjunta o individual, alternada o indistinta, realicen los actos que se detallan a continuación: (i) ADMINISTRATIVOS: Realizar, respecto de todos los bienes muebles registrables de los que la Sociedad es titular así como de aquellos que adquiera en un futuro, toda clase de trámites y gestiones administrativas ante las autoridades Nacionales, Provinciales, Municipales, sus Dependencias, Delegaciones, Agencias y Reparticiones Públicas y Privadas en general, incluyendo, sin que esto importe limitación alguna, la Superintendencia de Seguros de la Nación, la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA), el Registro de la Propiedad Inmueble, la Dirección General de Administración de Infracciones, la Dirección Nacional de Vialidad, Compañías de Seguro, Aseguradoras, y demás oficinas e instituciones públicas y privadas, descentralizadas, autárquicas y otras, y en toda clase de asuntos de competencia, en que la Sociedad tenga interés o sea parte, pudiendo en todos los casos actuar con las más amplias facultades de administración, presentando toda clase de escritos, escrituras, formularios, planos y demás documentación que le fuere requerida; formular toda clase de peticiones, solicitudes e informes; firmar declaraciones simples y juradas; efectuar protestos, descargos, reclamos e impugnaciones; iniciar, intervenir y proseguir expedientes hasta su total terminación, notificarse de las resoluciones y providencias que recaigan y apelar de ellas ante la autoridad que corresponda, solicitar reconsideraciones, efectuar reclamos, desgloses y entrega de documentos, constituir domicilios; liquidar y pagar toda clase de impuestos, tasas, contribuciones y multas, acogerse a moratorias o desgravaciones. Luego de la consideración del Directorio, se aprueba por unanimidad de los presentes la moción del Sr. Presidente. Pasa a considerarse el tercer punto de la Agenda: 3.- Protocolización de las revocaciones y poderes otorgados en la presente reunión. El Directorio, por unanimidad de los presentes, resuelve facultar expresamente al Sr. Presidente y/o a cualquiera de los Directores de la Sociedad a efectos de que en forma individual e indistintamente, suscriban la documentación que resulte necesaria para elevar a Escritura Pública la revocación efectuada el poder otorgado en los puntos precedentes. No habiendo otros asuntos que tratar, se cierra la presente sesión siendo las 9.00 horas.

Firmado: Armando Losón (h), Guillermo G. Brun, Carlos A. Bauzas, y Marcelo P. Lerner.

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Guillermo Gonzalo Brun

Responsable de Relaciones con

el Mercado