Central Termica Roca S.A. — Board/Management Information 2018

Aug 3, 2018

ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a 2 de agosto de 2018, siendo las 9.00 horas se reúnen en su sede social de Avenida Leandro N. Alem 855, piso 14, los miembros del Directorio de CENTRAL TERMICA ROCA S.A. (en adelante la "Sociedad"), que firman al pie de la presente. Asiste a la reunión el síndico titular Cdor. Enrique Omar Rucq, en representación de la Comisión Fiscalizadora. Preside la reunión el Sr. Guillermo Gonzalo Brun, vicepresidente 1° de la Sociedad, quien luego de verificar el quorum legal y estatutario para sesionar declara abierta la sesión para proceder al tratamiento del primer punto de la Agenda: 1) Aceptación del otorgamiento de la licencia por el termino de 6 (seis) meses solicitada por el Sr. Presidente Armando Roberto Losón. En uso de la palabra, el Sr. Brun informa que, como es de conocimiento de los señores Directores, en el día de la fecha el Sr. Armando R. Losón ha sido involucrado en una investigación judicial en forma personal y consecuentemente ha solicitado en forma verbal, el otorgamiento de una licencia por el termino de 6 (seis) meses, es decir hasta el día 1° de febrero de 2019, con motivo de preservar a la Sociedad de todos los ataques y acusaciones de las que está siendo objeto en el orden personal y que la Sociedad pueda continuar normalmente el curso ordinario de sus negocios. Continua en uso de la palabra y manifiesta que el Sr. Armando R. Losón ratificará dicha licencia en forma escrita a la brevedad posible. Puesta la moción a consideración, la misma es aprobada por unanimidad de los presentes. Pasa a considerarse el segundo punto del Orden del Día. 2) Designación de un órgano colegiado en los términos del Artículo Sexto del Estatuto Social para ejercer la representación social hasta la celebración de la Asamblea que designe un nuevo Presidente. En uso de la palabra, el Sr. Brun manifiesta que, en virtud de la licencia solicitada por el Sr. Armando R. Losón, y hasta tanto se celebre una Asamblea que designe su reemplazante, en cumplimiento de lo establecido por el Artículo Sexto del Estatuto Social resulta necesario designar un órgano colegiado integrado por dos directores titulares para ejercer la representación social de la Sociedad. En este sentido, propone que el mismo sea integrado por los Sres. Guillermo Gonzalo Brun y Julián Pablo Sarti. Oído esto, el Directorio resuelve por unanimidad de los presentes aprobar la designación propuesta por el Sr. Brun. Presentes en este acto, los Sres. Brun y Sarti aceptan expresamente la designación realizada. Pasa a considerarse el tercer punto del Orden del Día: 3.- Convocatoria a Asamblea General Ordinaria a efectos de designar al reemplazante. El Directorio por unanimidad de los presentes aprueba que se convoque a Asamblea General Extraordinaria, a ser celebrada en la sede social, el día 16 de agosto de 2018 a las 11.00 horas a efectos de tratar el siguiente Orden del Día:

1.- Designación de dos accionistas para suscribir el Acta.

2.- Designación de un Director Titular en reemplazo del Sr. Armando Roberto Losón.

3.- Otorgamiento de las autorizaciones necesarias en relación a lo aprobado en el punto precedente del Orden del Día.

El Sr. Presidente manifiesta que la totalidad de los accionistas están en conocimiento del temario de la Asamblea que se convoca por este acto y que han asegurado su asistencia y prestación de conformidad a los puntos a tratarse en la misma por lo que, en virtud de los establecido por el Artículo 237, último párrafo de la Ley 19.550 y sus modificaciones, se prescinde de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial, lo que es aprobado por unanimidad de los presentes.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 9.30 horas.

Firmado: Carlos Alfredo Bauzas, Julian Pablo Sarti, Guillermo Gonzalo Brun, y Enrique O. Rucq.

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Guillermo Gonzalo Brun

Responsable de Relaciones con

el Mercado