Central Termica Roca S.A. — Board/Management Information 2018

Aug 9, 2018

ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 7 días del mes de agosto de 2018, siendo las 16.30, se reúnen los miembros del Directorio de CENTRAL TERMICA ROCA S.A. que firman al pie de la presente. Asiste el Síndico Titular, Cdor. Enrique O. Rucq, en representación de la Comisión Fiscalizadora. Presiden la reunión el órgano colegiado que ejerce la representación legal compuesto por los directores titulares Guillermo Gonzalo Brun y Julian Pablo Sarti, quienes luego de constatar que se encuentra reunido el quorum legal y estatutario requerido para sesionar declaran abierta la presente reunión. Para a tratarse el primer punto del Orden del Día: 1) Renuncia del Director Titular, Sr. Armando Roberto Losón. En uso de la palabra, el Sr. Guillermo Gonzalo Brun, manifiesta que el Sr. Armando Roberto Losón, ha presentado en el día de la fecha, su renuncia al cargo de Director Titular y Presidente de la Sociedad. De acuerdo a la mencionada renuncia, la cual ha sido puesta a disposición y es de pleno conocimiento de todos los miembros del Directorio, el Sr. Losón ha manifestado que funda su decisión en su intención de avocarse en forma plena a la resolución de su situación personal de público conocimiento así como también preservar a la Sociedad de las acusaciones de las que está siendo objeto a título personal, de modo que la Sociedad pueda continuar con el curso ordinario de sus negocios. Continúa en uso de la palabra el Sr. Brun y manifiesta que la renuncia no es dolosa, ni intempestiva y no afecta de modo alguno el normal funcionamiento de la Sociedad, por lo que mociona a fin de dar aprobación a la renuncia presentada por el Sr. Armando Roberto Losón. Puesta la moción a consideración, los directores aprueban por unanimidad de los presentes la renuncia presentada. En uso de la palabra el Sr. Bauzas manifiesta que hasta tanto se celebre la Asamblea que designe al nuevo Presidente, continuará ejerciendo la representación legal de la Sociedad el órgano colegiado conformado por los Directores Titulares Julián Pablo Sarti y Guillermo Gonzalo Brun de conformidad con lo dispuesto por el Artículo Sexto del Estatuto Social. La moción es aprobada por unanimidad de los presentes. A continuación se pone a consideración el segundo punto del Orden del Día. 2) Otorgamiento de las autorizaciones necesarias en relación a lo resuelto. Los Directores por unanimidad de los presentes resuelven autorizar a los Dres. Claudio Gastón Mayorca, Celeste Sabrina Mercado Echazú, Fabiana Lopez Leon, Ailen Morixe, Maria Mercedes Cabello, Ignacio Samperisi y/o quien ellos autoricen para que actuando en forma individual, conjunta, alternada o indistintamente realicen todos los trámites conducentes y necesarios ante la Comisión Nacional de Valores, Mercado de Valores de Buenos Aires, Mercado Abierto Electrónico, Inspección General de Justicia y/o Boletín Oficial de la Republica Argentina para efectuar las presentaciones que fueren necesarias en virtud de lo resuelto en los puntos precedentes del Orden del Día. A tales efectos podrán otorgar y suscribir todo tipo de instrumentos públicos o privados complementarios, rectificatorios o modificatorios, publicar edictos y demás documentos y escritos que pudieran exigir los referidos Organismos. No habiendo otros asuntos que tratar, se cierra la sesión siendo las 17.00 horas.

Firmado: Julian Pablo Sarti, Guillermo Gonzalo Brun, Carlos Alfredo Bauzas y Enrique O. Rucq.

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Guillermo Gonzalo Brun

Responsable de Relaciones con

el Mercado