Central Termica Roca S.A. — Board/Management Information 2017

Jun 1, 2017

ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 30 días de mayo de 2017, siendo las 9.30 horas se reúnen en la sede social sita en Av. Leandro N. Alem 855, Piso 14°, los miembros del Directorio de CENTRAL TERMICA ROCA S.A. (la “Sociedad”) que firman al pie de la presente. Asiste el Síndico Titular, Dr. Marcelo P. Lerner, en representación de la Comisión Fiscalizadora. El Sr. Presidente, luego de verificar la existencia de quórum legal y estatutario suficiente para sesionar, declara válidamente constituida la reunión y pasa a tratar el primer punto de la Agenda: 1.- Revocación del poder especial para la firma de contratos otorgado a favor de los Sres. Dario Sebastian Silberstein, Julián Pablo Sarti, Claudio Gastón Mayorca y Guillermo Gonzalo Brun. Toma la palabra el Señor Presidente y manifiesta que resulta necesario revocar el Poder Especial para la firma de contratos otorgado a favor de los Sres. Dario Sebastian Silberstein, Julián Pablo Sarti, Claudio Gastón Mayorca y Guillermo Gonzalo Brun, que fuera aprobado por Acta de Directorio de fecha 16 de mayo de 2017 e instrumentado mediante Escritura Pública N° 432 de fecha 18 de mayo de 2017 pasada al Folio 1880 del Registro Notarial N° 2084 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ante la Escribana adscripta Maria Virginia Sciubba. Oído esto y luego de una breve deliberación se resuelve por unanimidad de los presentes revocar en su totalidad el poder mencionado. Pasa a considerarse el segundo punto de la Agenda. 2) Otorgamiento de Poder Especial para la firma de contratos a favor de los Sres. Dario Sebastian Silberstein, Julián Pablo Sarti, Claudio Gastón Mayorca, Armando Losón (h) y Guillermo Gonzalo Brun. En uso de la palabra, el Sr. Presidente manifiesta que, a efectos de flexibilizar las gestiones administrativas de la Sociedad, resulta necesario otorgar PODER ESPECIAL PARA LA FIRMA DE CONTRATOS a favor de los Sres. Dario Sebastian Silberstein, titular del Documento Nacional de Identidad Nº 25.791.188; Julian Pablo Sarti, titular del Documento Nacional de Identidad N° 27.288.155; Claudio Gastón Mayorca, titular del Documento Nacional de Identidad N° 29.246.466; Armando Losón (h), titular del Documento Nacional de Identidad N° 23.317.328 y Guillermo Gonzalo Brun, titular del Documento Nacional de Identidad N° 20.298.131; para que actuando en forma individual, conjunta, indistinta y/o alternada y en nombre y representación de la Sociedad, se encuentren facultados para: celebrar, suscribir, enviar, aceptar, retractar, revocar, rescindir, modificar y/o renovar, bajo cualquier forma y condición, toda clase contratos, acuerdos, cartas oferta, cartas de intención, memorandos de entendimiento, boletos de compraventa, arreglos, términos y condiciones y/o documentos de similar naturaleza, asi como negociar y acordar montos, plazos, prorrogas, adendas, renovaciones, modificaciones y/o rescisiones; suscribir y enviar todo tipo de documentación vinculada con dichos documentos; reclamar el cumplimiento de las obligaciones vinculadas con los mismos; solicitar su suspensión o incluso finalización, y practicar cuantos más actos sean conducentes al mejor desempeño de este mandato, que no podrá ser sustituido. Las facultades enumeradas son meramente ejemplificativas y no limitativas de otras facultades implícitas por cuyo motivo los mandatarios quedan autorizados para realizar todos los actos y diligencias que directa o indirectamente se relacionen con este mandato, sea ello en razón de las leyes actuales y sus reformas o por leyes o decretos que en el futuro se dicten. Este Poder no podrá ser sustituido ni en todo ni en parte. Este mandato no se tendrá por revocado, limitado ni suspendido mientras la sociedad otorgante no manifieste esa intención por instrumento que reúna las mismas formalidades que el presente, aunque la misma interviniere directamente en alguno o algunos de los precitados actos, u otorgara otros mandatos generales o especiales a los mismos o a otros mandatarios. Luego de la consideración del Directorio, se aprueba por unanimidad de los presentes la moción del Sr. Presidente. Pasa a considerarse el tercer y último punto de la Agenda: 3) Protocolización del poder otorgado en la presente reunión. El Directorio por unanimidad de los presentes resuelve facultar expresamente al Sr. Presidente a efectos que suscriba la documentación que resulte necesaria para elevar a Escritura Pública el poder otorgado en el punto precedente.

No habiendo otros asuntos que tratar, se cierra la presente sesión siendo las 10.00 horas.

Firmado: Armando R. Losón, Julián P. Sarti, Carlos A. Bauzas y Marcelo P. Lerner

________________________

Juan G. Daly

Responsable de Relaciones

con el Mercado Suplente