Central Termica Roca S.A. — AGM Information 2025

Apr 4, 2025

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 4 de abril de 2025

Señores

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS Presente

Ref.: HR – Rectificación orden del día Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria.

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Uds. en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de Central Térmica Roca S.A. (la “Sociedad”) a efectos de informar que en el día de la fecha se celebró, en la sede social sita en Av. Leandro N. Alem 855, Piso 14 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la reunión de Directorio que resolvió por unanimidad de los presentes rectificar el orden del día de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se convocó para el día 10 de abril de 2025 a las 11.00 horas a ser celebrada a través de videoconferencia mediante el sistema “Microsoft Teams”, y/o de manera presencial desde la sede social sita en Av. Leandro N. Alem 855, Piso 14 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, manteniéndose las mismas Condiciones. Se rectificó el Orden del Día el cual quedó compuesto de la siguiente manera:

• 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

• 2) Consideración del Revalúo Técnico de bienes integrantes de Propiedades, Planta y Equipo de la Sociedad en base al modelo de revaluación aprobado y efectuado al 31 de diciembre de 2024, de conformidad con lo dispuesto por el Capítulo III, Título IV de las normas de la Comisión Nacional de Valores según la Resolución General N°622/13 (T.O. 2013).

• 3) Consideración de la documentación prevista por el art. 234, inciso 1° de la Ley N° 19.550 correspondiente al ejercicio económico de la Sociedad finalizado el 31 de diciembre de 2024.

• 4) Consideración de la gestión del Directorio y la Comisión Fiscalizadora.

• 5) Remuneración al Directorio y Comisión Fiscalizadora.

• 6) Destino del resultado del ejercicio.

• 7) Designación del Auditor Externo que dictaminará sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio iniciado el 1° de enero de 2025 y determinación de su retribución.

8) Otorgamiento de las autorizaciones necesarias en relación con lo resuelto en los puntos anteriores del Orden del Día.

Asimismo, se informa que la totalidad de los accionistas están en conocimiento del nuevo temario de la Asamblea que fuera convocada el pasado 10 de marzo y que han asegurado su asistencia a la Asamblea de forma presencial o a distancia, como asimismo su decisión de votar en un mismo sentido los temas a tratar, por lo cual no se realizarán las publicaciones de ley.

Sin otro particular, saludo a Ustedes atentamente.

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Guillermo Gonzalo Brun

Responsable de Relaciones con el Mercado