Central Termica Roca S.A. — AGM Information 2018

Aug 30, 2018

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 29 días del mes de agosto de 2018, siendo las 12.00 horas se reúnen en la sede social sita en Av. Leandro N. Alem 855, Piso 14° de esa Ciudad, en Asamblea General Ordinaria los señores Accionistas de CENTRAL TÉRMICA ROCA S.A. (en adelante la “Sociedad”) que figuran y firman en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencias a Asambleas Nº 1, representantes de un capital social de $ 73.070.470 que otorgan derecho a igual cantidad de votos. En ejercicio de la representación legal los Sres. Guillermo Gonzalo Brun y Julián Pablo Sarti verifican que se encuentra presente el 100% del capital social y que los accionistas se han comprometido a votar en un mismo sentido los temas a tratar, por lo que se encuentran dadas las condiciones para que la presente Asamblea revista el carácter de unánime. Asisten por el Directorio: Julián Pablo Sarti, Guillermo Gonzalo Brun, Roberto Felipe Picone y Carlos Alfredo Bauzas. Asimismo, concurre el Dr. Marcelo Pablo Lerner en representación de la Comisión Fiscalizadora. Adicionalmente, se deja constancia que no asiste persona alguna en representación de la Comisión Nacional de Valores. Preside la reunión el Sr. Guillermo Gonzalo Brun en forma conjunta con el Sr. Julián Pablo Sarti quienes habiendo verificado que se encuentran dadas las condiciones, declaran abierta la sesión y se pone a consideración el primer punto del Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. Por unanimidad se resuelve que la totalidad de los accionistas, los dos por mandatario, suscriban la presente acta conjuntamente con los Sres. Guillermo Gonzalo Brun y Julián Pablo Sarti quienes ejercen temporariamente la representación legal de la Sociedad. A continuación se pone a consideración el segundo punto del Orden del Día: 2) Consideración de la renuncia efectuada por el Sr. Armando Roberto Losón al cargo de Presidente de la Sociedad. Elección de su reemplazo. En uso de la palabra el Sr. Sarti, manifiesta que el Sr. Armando Roberto Losón, ha presentado su renuncia al cargo de Director Titular y Presidente de la Sociedad, la cual ha sido aceptada y aprobada por el Directorio de la Sociedad con fecha 7 de agosto de 2018. En virtud de ello, resulta necesario designar un nuevo director titular que actúe en reemplazo definitivo del Director renunciante antes mencionado. A tal fin, el Sr. Sarti, propone que sea designado como Director Titular y Presidente el Sr. Armando Losón (h), manteniéndose en su cargo el resto de los Directores Titulares por el mandato vigente hasta la Asamblea que de tratamiento a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio contable que finaliza el 31 de diciembre de 2019. Luego de una breve deliberación, los accionistas resuelven por unanimidad ratificar la aceptación de la renuncia del Sr. Armando Roberto Losón oportunamente realizada por el Directorio de fecha 7 de agosto de 2018 y designar como Director Titular y con el cargo de Presidente al Sr. Armando Losón (h), manteniendo en su cargo al resto de los Directores Titulares oportunamente designados, por lo que el Directorio quedará conformado de la siguiente manera: Presidente: Armando Losón (h), Directores titulares: Guillermo Gonzalo Brun, Julián Pablo Sarti, Carlos Alfredo Bauzas y Roberto Felipe Picone. Presente en este acto, el Sr. Armando Losón (h) acepta expresamente el cargo que le fuera conferido y constituye domicilio especial a los efectos del Artículo 256 de la Ley General de Sociedades N° 19.550 en la sede social sita en Avenida Leandro N. Alem 855, Piso 14 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Finalmente, el Sr. Sarti destaca que en fecha 10 de agosto de 2018, el Directorio de la Sociedad le solicitó al Sr. Armando Roberto Losón la confección de un informe de gestión y rendición de cuentas para evaluar su gestión como Director Titular y Presidente, a efectos de considerar el mismo en la Asamblea en la cual se de tratamiento su gestión. Pasa a considerarse el tercer y último punto del Orden del Día: 3.- Otorgamiento de las autorizaciones necesarias en relación a lo aprobado en el punto precedente del Orden del Día. Luego de un breve intercambio de ideas, por unanimidad se resuelve autorizar a los Dres. Fabiana Lopez Leon, Claudio Gastón Mayorca, María Mercedes Cabello, Ailén Morixe, Celeste Sabrina Mercado Echazú, Ignacio Samperisi, y/o a quienes ellos autoricen, para que actuando en forma individual, conjunta, alternada o indistintamente realicen todos los trámites conducentes y necesarios ante la Comisión Nacional de Valores, Bolsas y Mercados Argentinos S.A.; el Mercado Abierto Electrónico S.A., Boletín Oficial de la República Argentina, y cualquier otro organismo, dependencia y/o mercado que pudiera corresponder para efectuar las presentaciones que fueren necesarias en virtud de lo resuelto en los puntos precedentes del Orden del Día. A tales efectos podrán otorgar y suscribir todo tipo de instrumentos públicos o privados complementarios, rectificatorios o modificatorios, y demás documentos y escritos que pudieran exigir los referidos organismos. No habiendo más asuntos que tratar, y habiéndose cumplido los requisitos del artículo 237 “in fine” de la Ley 19.550 para considerar a la presente Asamblea como unánime, se levanta la sesión siendo las 12.30 horas.

Firmado: Armando Losón (h), por si y en representación de Albanesi S.A, Roberto F. Picone, en representación de Tefu S.A., Guillermo Gonzalo Brun y Julian Pablo Sarti, como miembros del órgano colegiado que ejercía temporariamente la representación legal, y Marcelo P. Lerner.

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Guillermo Gonzalo Brun

Responsable de Relaciones

con el Mercado