Central Termica Roca S.A. — AGM Information 2016

Apr 27, 2016

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 26 días del mes de abril de 2016, siendo las 11:00 horas se reúnen en su sede social de Leandro N. Alem 855, Piso 14 de esa Ciudad en Asamblea General Ordinaria los señores Accionistas de CENTRAL TÉRMICA ROCA S.A. (en adelante la “Sociedad”) que figuran y firman en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencias a Asambleas Nº 1, representantes de un capital social de $ 73.070.470 que otorgan derecho a igual cantidad de votos. El Sr. Presidente verifica que se encuentra presente el 100% del capital social y que los accionistas se han comprometido a votar en un mismo sentido los temas a tratar, por lo que se encuentran dadas las condiciones para que la presente Asamblea revista el carácter de unánime. Asisten por el Directorio: Armando Roberto Losón, Guillermo Gonzalo Brun, Julián Pablo Sarti, Carlos Alfredo Bauzas y Roberto Felipe Picone. Asimismo, concurre el Sr. Marcelo Pablo Lerner en representación de la Comisión Fiscalizadora. Adicionalmente, se deja constancia que asiste en representación de la Comisión Nacional de Valores el Dr Matías Piñeyro. Preside la reunión el Sr. Armando Roberto Losón quien habiendo verificado que se encuentran dadas las condiciones, declara abierta la sesión y pone a consideración el primer punto del Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. Por unanimidad se resuelve que la totalidad de los accionistas, los dos por mandatario, suscriban la presente acta conjuntamente con el Sr. Presidente. A continuación se pone a consideración el segundo punto del Orden del Día: 2) Consideración de la documentación prevista por el art. 234, inciso 1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico N° 5 cerrado el 31 de diciembre de 2015. El Sr. Armando Roberto Losón manifiesta que todos los accionistas han recibido con anticipación necesaria la documentación pertinente al ejercicio económico finalizado al 31 de diciembre de 2015, por lo que sugiere la omisión de su lectura, criterio que es compartido por la totalidad de los presentes. Continúa en uso de la palabra el Sr. Losón, quien propone la aprobación de dicha documentación, omitiendo su transcripción por estar ya registrada en los correspondientes libros de la Sociedad. Sometida la moción a votación son aprobados por unanimidad los siguientes elementos: Memoria, Estados Financieros, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estados de Cambios en el Patrimonio, Estados de Flujos de Efectivo, Notas a los Estados Financieros, Reseña Informativa, Información adicional requerida por el artículo 12, Capítulo III, Título IV de la normativa de la Comisión Nacional de Valores, Informe de la Comisión Fiscalizadora e Informe de los Auditores. En uso de la palabra el Sr. Presidente mociona a efectos de que, en relación con las cuestiones relativas a la gestión ordinaria de la Sociedad que le competen, en los términos del artículo 9 de la Ley 23.576 y las normas que la complementan se renueven las delegaciones y autorizaciones efectuadas al Directorio por la Asamblea General Ordinaria de fecha 25 de abril de 2014 respecto a la emisión de obligaciones negociables oportunamente aprobadas, en los mismos términos y condiciones allí descriptos. Luego de una breve deliberación, se aprueba por unanimidad la renovación de la delegación de facultades oportunamente decidida. Se pone a consideración el tercer punto del Orden del Día: 3) Consideración del resultado del ejercicio y su destino. El Sr. Presidente informa que el resultado del ejercicio arroja una pérdida que cuyo monto asciende a la suma de ($ 29.518.508.-) (pesos veintinueve millones quinientos dieciocho mil quinientos ocho), existiendo en consecuencia un resultado acumulado negativo que asciende a la suma de ($ 69.135.766) (pesos sesenta y nueve millones ciento treinta y cinco mil setecientos sesenta y seis). En este sentido, el Sr. Presidente propone se difiera el tratamiento de dicho resultado al próximo ejercicio. Oído esto y luego de una breve deliberación los accionistas aprueban por unanimidad lo mocionado por el Sr. Presidente en relación al destino a otorgarle al resultado del ejercicio. Se pone a consideración el cuarto punto del Orden del Día que dice: 4) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. En uso de la palabra, el Sr. Losón informa que corresponde dar aprobación a la gestión realizada por el Directorio y de los miembros de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2015. La moción es aprobada por unanimidad. Pasa a considerarse el quinto punto del Orden del Día: 5) Remuneración al Directorio y Sindicatura. En uso de la palabra, el Sr. Losón informa que los miembros del Directorio han comunicado su intención de renunciar a los honorarios que pudiesen corresponderles en virtud de la gestión prestada por el ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2015. El Sr. Losón agradece a los miembros del Directorio su dimisión al derecho de percibir honorarios por la gestión realizada durante el ejercicio en consideración. Continúa en uso de la palabra el Sr. Losón, quien propone que los honorarios para los miembros de la Comisión Fiscalizadora por su gestión durante el ejercicio asciendan a la suma de $ 39.000.- (pesos treinta y nueve mil) asignándose los mismos de la siguiente manera: $ 13.000 (pesos trece mil) al Cdor. Enrique Omar Rucq, $ 13.000 (pesos trece mil) al Dr. Francisco Agustín Landó y $ 13.000 (pesos trece mil) al Dr. Marcelo Pablo Lerner. Luego de una breve deliberación, los accionistas aprueban por unanimidad: (i) las renuncias a los honorarios por parte de los miembros del Directorio y (ii) las remuneraciones indicadas para los miembros de la Comisión Fiscalizadora. Se pone a consideración el sexto punto del Orden del Día: 6) Designación del Auditor Externo que dictaminará sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio iniciado el 1° de enero de 2016 y determinación de su retribución. Los accionistas por unanimidad resuelven: i) designar durante el ejercicio iniciado el 1° de enero de 2016, como Auditor Externo titular al Cdor. Carlos Horacio Rivarola y como Auditor Externo Suplente al Cdor. Carlos Martín Barbafina, ambos pertenecientes a la firma Price Waterhouse & Co. S.R.L. y ii) determinar en la suma de $ 904.500 (pesos novecientos cuatro mil quinientos) la retribución del Auditor Externo por las tareas realizadas y a realizar en el período que va entre el mes de septiembre del año 2015 y junio del año 2016. Se pone a consideración el séptimo punto del Orden del Día: 7) Otorgamiento de las autorizaciones correspondientes en virtud de lo resuelto en los puntos precedentes. Luego de un breve intercambio de ideas, por unanimidad se resuelve autorizar a los Dres. Claudio Gastón Mayorca, María Eugenia Muñoz y/o Celeste Sabrina Mercado Echazú, para que actuando en forma individual, conjunta, alternada o indistintamente realicen todos los trámites conducentes y necesarios ante la Comisión Nacional de Valores, Mercado de Valores de Buenos Aires y Mercado Abierto Electrónico para efectuar las presentaciones que fueren necesarias en virtud de lo resuelto en los puntos precedentes del Orden del Día. A tales efectos podrán otorgar y suscribir todo tipo de instrumentos públicos o privados complementarios, rectificatorios o modificatorios, y demás documentos y escritos que pudieran exigir los referidos Organismos. No habiendo más asuntos que tratar, y habiéndose cumplido los requisitos del artículo 237 “in fine” de la Ley 19.550 para considerar a la presente Asamblea como unánime, se levanta la sesión siendo las 11:30 horas.

Firmado: Armando Roberto Losón (por Albanesi Inversora S.A.), Roberto Felipe Picone (por Tefu S.A.) y Marcelo Pablo Lerner (por Comisión Fiscalizadora).

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Guillermo Gonzalo Brun

Responsable de Relaciones

con el Mercado Suplente