Cembre — Director's Dealing 2024

Apr 8, 2024

Lysne S.p.A. Sede legale in Brescia, via Corsica n.99 Capitale sociale Euro 5.263.200,00 i.v. Codice Fiscale 01071060162 Numero REA: BS-494289

Spettabile Cembre S.p.A. Via Serenissima n. 9 25131 Brescia

0 4 APR 2024 RICEVUTO

LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CEMBRE S.P.A.

La scrivente Lysne S.p.A., con sede in Brescia, Via Corsica n. 99, C.F.01071060162, ed iscrizione al Registro delle Imprese di Brescia al n. 01071060162, titolare di n. 8.766.825 azioni ordinarie della società Cembre S.p.A., pari al 51,570% del capitale sociale, come risulta dalla comunicazione prevista dall'art. 43 del Provvedimento unico sul posttrading Consob/Banca d'Italia recante la disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata, del 13 agosto 2018, inviata alla Società nei termini di legge da parte dell'intermediario abilitato alla tenuta dei conti,

in persona dell'Amministratore Unico di Lysne S.p.A., dott.ssa Anna Maria Onofri,

• visto l'articolo 15 dello Statuto sociale di Cembre S.p.A.;

• con riferimento al quinto punto all'ordine del giorno "Nomina del Consiglio di Amministrazione." dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata per il giorno 29 aprile 2024 ore 9.30, presso la sede sociale in Brescia, via Serenissima n. 9, in prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2024, stessi luogo ed ora,

presenta

la seguente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Cembre S.p.A., composta da n. 8 (otto) candidati.

nº	carica	candidato	luogo e data di nascita
1	Amministratore	Giovanni Rosani	Brescia, 21/01/1974
2	Amministratore	Anna Maria Onofri	Brescia, 26/07/1940
3	Amministratore	Sara Rosani	Brescia, 28/10/1971

4	Amministratore	Aldo Bottini Bongrani	Brescia, 25/03/1957
5	Amministratore	Felice Albertazzi	Rho (MI), 13/01/1961
6	Amministratore	Franco Celli	Brescia, 06/02/1958
7	Amministratore	Paola Carrara (*)	Alzano Lombardo (BG), 05/08/1976
8	Amministratore	Elisabetta Ceretti (*)	Brescia, 02/02/1966

Indica i Consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa (*) vigente

Si allega la seguente documentazione per ciascuno dei candidati sopra indicati:

• 1. dichiarazione con la quale il candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Cembre S.p.A. per l'assunzione della carica, nonché, per i candidati qualificati come indipendenti, il possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa, anche regolamentare, vigente;
• 1. copia del documento d'identità;
• 1. curriculum vitae personale e professionale, unitamente all'elenco degli incarichi eventualmente ricoperti presso altre società.

Con la presente, la scrivente società richiede a Cembre S.p.A. di provvedere ad ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo e/o connesso al deposito della lista, nei termini e con le modalità prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Brescia, 4 aprile 2024

Me S.p.A. Onofri Dott. Anna

Amministratore Unico

Lysne S.p.A.

Comunicazione ex art. 41/42/43 del Provvedimento unico sul post-trading della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018

CEMBRE S.p.A. Sede in Brescia, Via Serenissima 9		N. PROGR. ANNUO
DATA DELLA RICHIESTA	21/03/2024 26/03/2024		Nominativo del richiedente (se diverso dal titolare degli strumenti finanziari)
DATA DEL RILASCIO
			Codice Cliente: CONTO N. 090753
			LYSNE SPA
			VIA CORSICA 99
			25125 BRESCIA BS
			DATA E LUOGO DI NASCITA:
			CODICE FISCALE: 01071060162

LA PRESENTE COMUNICATO ALLA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO ALLA DATA DEL 04/04/2024 , CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT000112804700	Az. Ordinarie Cembre S.p.A.	8.716.825

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

data di riferimento 26/03/2024

termine di efficacia 04/04/2024

codice diritto esercitabile DEP

La presente comunicazione viene effettuata per l'esercizio del seguente diritto:

"Attestazione di possesso per la presentazione della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione"

CEMBRE S.p.A. CEMBRE Giovanni Rosani

Presidente ed Amministratore Delegato Cembre S.p.A.

UBS

COMUNICAZIONE art 43 44 45 del provvedimento unico post trading del 13 Agosto 2018

Intermediario che effettua la comunicazione: Denominazione: UBS Europe SE Succursale Italia ABI: 03041 CAB: 11200

Data della richiesta, 27/03/2024 Data di riferimento 04/04/2024 Data invio della comunicazione: 04/04/2024 Termine di efficacia 04/04/2024

Progressivo Annuo: 61/2024/BS/MSE Codice Cliente: BR 0325 00163713

Spett.le DOTT. ROSANI GIOVANNI C/O LYSNE SPA VIA CORSICA 99 25125 BRESCIA

A richiesta dello stesso, nato a BRESCIA il 21/01/1974

La presente certificazione, con efficacia fino al 04/04/2024 attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

ISIN Titolo IT0001128047 Descrizione Titolo Cembre SPA

Quantità posseduta 50.000

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

NESSUNA

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

Presentazione liste CDA e Collegio Sindacale/ liste

MARCO GIONTA Executive Director

CHIARA VEZZOLI Director/

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DI CEMBRE S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI

Il sottoscritto Giovanni Rosani, nato a Brescia, il 21.01.1974, C.F. RSNGNN74A21B157C, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 15 dello Statuto sociale della società Cembre S.p.A. ("Cembre" o anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata per il giorno 29 aprile 2024 ore 9.30, presso la sede sociale in Brescia, via Serenissima n. 9, in prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2024, stessi luogo ed ora,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio Lysne S.p.A.

dichiara e attesta

come da "dichiarazione sostitutiva" allegata alla presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

• di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Cembre per ricoprire la carica di Amministratore di detta Società;
• che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Cembre, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea ordinaria della Società del 26 aprile 2018 alla società di revisione Ernst & Young S.p.A.;
• di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Cembre.

Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea.

Allega altresì alla presente copia di un documento di identità, il proprio curriculum vitae e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

In fede,

Brescia, 27/03/2024

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

EMARKET SDIR certified

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto Giovanni Rosani, nato a Brescia, il 21.01.1974, C.F. RSNGNN74A21B157C, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore della società Cembre S.p.A.,

VISTI

• il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-quinquies, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
• nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti; DICHIARA
• (A) REQUISITI DI ONORABILITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162)
• di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M 30 marzo 2000, n. 162;
• (B) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA
• di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
• che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Cembre, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea ordinaria della Società del 26 aprile 2018 alla società di revisione Ernst & Young S.p.A .;
• di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;

(C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede, Brescia, 27.03.2024

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

ELENCO CARICHE RICOPERTE IN ALTRE SOCIETA'

Di seguito si elencano le cariche ricoperte da GIOVANNI ROSANI in società diverse dalla Cembre S.p.A. alla data della presente dichiarazione:

• PROCURATORE GENERALE di LYSNE S.P.A.
• PROCURATORE GENERALE di THA IMMOBILIARE S.P.A.
• DIRECTOR di BORNO LTD.
• Member of the Board of Directors Cembre Ltd.
• Administrador Solidario Cembre Cembre SLU.
• Co-gérant Cembre Sarl.
• Chairman of the Board of Directors Cembre Inc.
• Geschaftsfiihrer Cembre GmbH

Brescia, 27/03/2024

In fede,

Curriculum Vitae

Giovanni ROSANI

Nato a Brescia il 21/01/1974. Residente a Brescia Viale Bornata 117, C.A.P. 25123.

• Maturità scientifica presso il Liceo "Nicolò Copernico" di Brescia.

Laureato in Ingegneria Gestionale all'Università degli Studi di Brescia nel 2001 (titolo della tesi: "Analisi ed ottimizzazione della gestione di un magazzino automatico").

• Conoscenza lingue straniere: Inglese fluente
• Membro del Consiglio di Amministrazione della Cembre S.p.A. dal maggio 2000.
• Dal maggio 2005 ad oggi Amministratore Delegato della Cembre S.p.A. e membro del Consiglio di Amministrazione di tutte le società del gruppo Cembre, con delega di poteri ricevuta nelle date sotto elencate:
  • · 8 Luglio 2004 Member of the Board of Directors Cembre Ltd.
  • · 12 Luglio 2004 Administrador Solidario Cembre Cembre SLU
  • · 20 Marzo 2006 Co-gérant Cembre Sarl
  • 2 Ottobre 2006 Chairman of the Board of Directors Cembre Inc. .
  • 29 Gennaio 2008 Geschaftsfiihrer Cembre GmbH .

"Dichiaro di essere consapevole che il presente CV verrà pubblicato dalla Cembre Spa sul proprio sito internet e che verrà reso disponibile anche a soggetti esterni, quindi autorizzo la Cembre Spa all'utilizzo e alla diffusione del presente CV al fine di adempiere a quanto previsto dalla normativa protempore vigente"

Data 27.03.2024 Firma

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DI CEMBRE S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI

La sottoscritta Anna Maria Onofri, nata a Brescia, il 26.07.1940, C.F. NFRNMR40L66B1571, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 15 dello Statuto sociale della società Cembre S.p.A. ("Cembre" o anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata per il giorno 29 aprile 2024 ore 9.30, presso la sede sociale in Brescia, via Serenissima n. 9, in prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2024, stessi luogo ed ora,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio Lysne S.p.A.

dichiara e attesta

come da "dichiarazione sostitutiva" allegata alla presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

• di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Cembre per ricoprire la carica di Amministratore di detta Società:
• che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Cembre, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea ordinaria della Società del 26 aprile 2018 alla snorietà di revisione Ernst & Young S.p.A .;
• di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Cembre.

Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea.

Allega altresi alla presente copia di un documento di identità, il proprio curriculum vitae e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

In fede.

Brescia, 27/03/2024

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

La sottoscritta Anna Maria Onofri, nata a Brescia, il 26.07.1940, C.F. NFRNMR40L66B1571, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore della società Cembre S.p.A.,

VISTI

il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-quinquies, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti; DICHIARA

(A) (A) REQUISITI DI ONORABILITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162)

• di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M 30 marzo 2000, n. 162;

ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA (B) =

• di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;

• che non sussistono, a proprio carico, cause di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Cembre, avuto altresi riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conferito dall'Assemblea ordinaria della Società del 26 aprile 2018 alla società di revisione Ernst & Young S.p.A .;

• di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;

(C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

• di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dalla sottoscritta.

La sottoscritta si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede Brescia, 27.03.2024

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine comesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

ELENCO CARICHE RICOPERTE IN ALTRE SOCIETA'

Di seguito si elencano le cariche ricoperte da ANNA MARIA ONOFRI in società diverse dalla Cembre S.p.A. alla data del la presente dichiarazione:

• AMMINISTRATORE UNICO di LYSNE S.P.A.

• AMMINISTRATORE UNICO di THA IMMOBILIARE S.P.A.

Brescia, 27/03/2024

In fede,

mill

1

Curriculum Vitae

Anna Maria ONOFRI

Nata a Brescia i1 26/07/1940 Residente a Brescia via Ronchi S. Francesco di Paola 54, C.A.P. 25123 Coniugata, 2 figli.

Ho conseguito la Laurea in "Lingue e Letterature Straniere" nel febbraio 1965 presso la facoltà di Lingue dell'Università "Luigi Bocconi" di Milano.

Ho prestato servizio quale insegnante di Lingue presso la Scuola Media dal 16/10/1964 al 30/09/1976, con incarico di Preside della Scuola negli ultimi quattro anni.

Terminato l'insegnamento, dal 1976 ho partecipato alla gestione della Cembre S.p.A. e dal 1994 sono nel Consiglio di Amministrazione.

"Dichiaro di essere consapevole che il presente CV verrà pubblicato dalla Cembre Spa sul proprio sito internet e che verrà reso disponibile anche a soggetti esterni, quindi autorizzo la Cembre Spa all'utilizzo e alla diffusione del presente CV al fine di adempiere a quanto previsto dalla nornativa protempore vigente"

Data 27.03.2024 Firma

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DI CEMBRE S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI

La sottoscritta Sara Rosani, nata a Brescia, il 28.10.1971, C.F. RSNSRA71R68B157Q, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 15 dello Statuto sociale della società Cembre S.p.A. ("Cembre" o anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata per il giorno 29 aprile 2024 ore 9.30, presso la sede sociale in Brescia, via Serenissima n. 9, in prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2024, stessi luogo ed ora,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio Lysne S.p.A.

dichiara e attesta

come da "dichiarazione sostitutiva" allegata alla presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

• di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Cembre per ricoprire la carica di Amministratore di detta Società;

• che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Cembre, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea ordinaria della Società del 26 aprile 2018 alla società di revisione Ernst & Young S.p.A .;

• di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Cembre.

Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea.

Allega altresi alla presente copia di un documento di identità, il proprio curriculum vitae e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

In fede,

Brescia, 27/03/2024

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

La sottoscritta Sara Rosani, nata a Brescia, il 28.10.1971, C.F. RSNSRA71R68B157Q, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore della società Cembre S.p.A.,

VISTI

• il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-quinquies, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
• nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti; DICHIARA

(A) REQUISITI DI ONORABILITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162)

• di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M 30 marzo 2000, n. 162;

(B) (B) (B) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

• di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;

• che non sussistono, a proprio carico, cause di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Cembre, avuto altresi riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conferito dall'Assemblea ordinaria della Società del 26 aprile 2018 alla società di revisione Ernst & Young S.p.A .;

• di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;

(C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

• di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dalla sottoscritta.

La sottoscritta si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede

Brescia, 27.03.2024

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

ELENCO CARICHE RICOPERTE IN ALTRE SOCIETA'

Di seguito si elencano le cariche ricoperte da SARA ROSANI in società diverse dalla Cembre S.p.A. alla data della presente dichiarazione:

• PROCURATRICE GENERALE di LYSNE S.P.A.

• PROCURATRICE GENERALE di THA IMMOBILIARE S.P.A.

Brescia, 27/03/2024

In fede,

1

090) Rossii

Curriculum Vitae

Sara ROSANI

Nata a Brescia il 28/10/1971. Coniugata, 3 figli.

Diplomata "Perito Aziendale e Corrispondente in Lingue Estere" presso l'Istituto "Luigi Einaudi" in Via Cremona nel 1990, dove ho approfondito la conoscenza della lingua inglato Eugi Endudi acquisito conoscenza nell'ambito della contabilità e ragioneria.

Ho viaggiato moltosia per piacere sia per apprendere meglio le lingue straniere.

Ho lavorato per un breve periodo nella filiale inglese della Cembre a Birmingham (UK).

Dal 07 gennaio 1992 al 31 marzo 2010 ho lavorato presso la Cembre S.p.A., dove mi sono occupata di rapporti con le banche e contabilità.

Ho fatto parte del Consiglio di Amministrazione della Cembre S.p.A. dal 1997 al 2003 e sono stata rieletta in tale organo nel 2005.

"Dichiaro di essere consapevole che il presente CV verrà pubblicato dalla Cembre Spa sul proprio sito internet e che verrà reso disponibile anche a soggetti esterni, quindi autorizzo la Cembre Spa all'utilizzo e alla diffusione del presente CV al finedi adempiere a quanto previsto dalla nomativa protempore vigente"

Data 27/03/2024

Firma weat Rosa

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DI CEMBRE S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI

Il sottoscritto Aldo Bottini Bongrani, nato a Brescia, il 25 Marzo 1957, C.F. BTTLDA57C25B157K, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 15 dello Statuto sociale della società Cembre S.p.A. ("Cembre" o anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata per il giorno 29 aprile 2024 ore 9.30, presso la sede sociale in Brescia, via Serenissima n. 9, in prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2024, stessi luogo ed ora,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio Lysne S.p.A.

dichiara e attesta

come da "dichiarazione sostitutiva" allegata alla presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

• di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Cembre per ricoprire la carica di Amministratore di detta Società;
• che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Cembre, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea ordinaria della Società del 26 aprile 2018 alla società di revisione Ernst & Young S.p.A.;
• di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Cembre.

Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea.

Allega altresì alla presente copia di un documento di identità, il proprio curriculum vitae e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

In fede,

Brescia 27 Marzo 2024

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto Aldo Bottini Bongrani, nato a Brescia, il 25 Marzo 1957, C.F. BTTLDA57C25B157K, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore della società Cembre S.p.A.,

VISTI

• il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147quinquies, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
• nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

DICHIARA

• (A) REQUISITI DI ONORABILITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162)
• di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M 30 marzo 2000, n. 162:
• (B) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA
• di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
• che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Cembre, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea ordinaria della Società del 26 aprile 2018 alla società di revisione Ernst & Young S.p.A .;
• di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;
• (C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
• di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

II sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede.

Brescia 27 Marzo 2024

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

Curriculum Vitae

Aldo BOTTINI BONGRANI

Nato a Brescia il 25/03/1957 Residente a Brescia C.so G. Matteotti 39 - C.A.P. 25122 - Telef.: 030 290182 Coniugato con Sara Pogliaghi, professoressa in pensione, due figli: Lorenzo (1993), Nicolò (1995).

Ho conseguito la maturità scientifica nel 1976, iscrivendomi poi alla Facoltà di Magistero Corso di Laurea in Psicologia all'Università di Padova, che ho abbandonato dopo 2 anni.

Servizio militare assolto negli anni '77/'78 presso la Sezione Velica Aeronautica Militare di Vigna di Valle – Bracciano (Roma), grazie ai buoni risultati agonistici conseguiti (titolo italiano juniores classe 420, anno 1975).

A parte brevi esperienze lavorative nei periodi di vacanza estivi, quali: carrozziere, lattoniere, muratore e apprendista operaio metalmeccanico, ho iniziato a lavorare in Cembre dall'ottobre 1976 ricoprendo via via posizioni nella produzione, nel laboratorio prove ed infine nell'organizzazione commerciale.

Durante il 1979 ho trascorso 5 mesi in Gran Bretagna lavorando in una piccola società elettromeccanica (cliente Cembre) per perfezionare la lingua inglese che parlo e scrivo fluentemente, così come parlo fluentemente francese e spagnolo.

Ho partecipato attivamente allo sviluppo delle vendite Cembre nei paesi esteri ed alla formazione e governo delle società dalla stessa controllate, ricoprendo le seguenti cariche:

• dal 1979 Addetto Commerciale Ufficio Estero Cembre S.p.A.
• dal 1981 Export Manager Cembre S.p.A.
• dal 1986 Director Cembre Ltd. (GB) (tuttora ricoperta)
• dal 1988 Co-gérant Cembre S.a.r.l. (F) (tuttora ricoperta)
• dal 1989 Dirigente, Direttore Commerciale Estero Cembre S.p.A.
• dal 1994 Administrador Unico Cembre España S.L.U. (E) (tuttora ricoperta)
• dal 1994 Membro del Consiglio di Amministrazione di Cembre S.p.A.
• dal 1995 al 2016 Director Cembre AS (N) (società liquidata nel 2016)
• dal 1997 Geschäftsführer Cembre GmbH (D) (tuttora ricoperta)
• dal 1999 Director Cembre Inc. (USA) (tuttora ricoperta)
• dal 2005 Direttore della funzione commerciale e marketing della Cembre S.p.A., sia per il mercato nazionale che per quello estero
• dal 2015 Chief Sales and Marketing Officer Cembre SpA
• dal settembre 2019 Director M&A and special projects
• dall'aprile 2021 Vice Presidente CdA Cembre SpA

"Dichiaro di essere consapevole che il presente CV verrà pubblicato dalla Cembre Spa sul proprio sito internet e che verrà reso disponibile anche a soggetti esterni, quindi autorizzo la Cembre Spa all'utilizzo e alla diffusione del presente CV al fine di adempiere a quanto previsto dalla normativa protempore vigente"

Brescia 27 Marzo 2024

ELENCO CARICHE RICOPERTE IN ALTRE SOCIETA'

Dichiaro che alla data della presente io sottoscritto Aldo Bottini Bongrani ricopro le seguenti cariche in società diverse dalla Cembre Spa

• · Member of the Board of Directors in Cembre Ltd
• · Co-gérant in Cembre sarl
• · Administrador Solidario in Cembre España SLU
• · Geschäftsführer in Cembre GmbH
• · Member of the Board of Directors in Cembre Inc.

Brescia, 27 Marzo 2024

In fede,

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DI CEMBRE S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI

Il sottoscritto Franco Celli, nato a Brescia, il 06/02/1958, C.F. CLLFNC58B06B157C, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 15 dello Statuto sociale della società Cembre S.p.A. ("Cembre" o anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata per il giorno 29 aprile 2024 ore 9.30, presso la sede sociale in Brescia, via Serenissima n. 9, in prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2024, stessi luogo ed ora,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio Lysne S.p.A.

dichiara e attesta

come da "dichiarazione sostitutiva" allegata alla presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in moteria:

• di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Cembre per ricoprire la carica di Amministratore di detta Società;
• che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Cembre, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea ordinaria della Società del 26 aprile 2018 alla società di revisione Ernst & Young S.p.A.;
• di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Cembre.

Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea.

Allega altresì alla presente copia di un documento di identità, il proprio curriculum vitae e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

In fede,

Brescia, 22 marzo 2024

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

EMARKET SDIR certifie

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto Franco Celli, nato a Brescia, il 06/02/1958, C.F. CLLFNC58B06B157C, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore della società Cembre S.p.A.,

VISTI

• il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147quinquies, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
• nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

DICHIARA

• (A) REQUISITI DI ONORABILITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162)
• di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M 30 marzo 2000, n. 162;
• (B) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA
• di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
• che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Cembre, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea ordinaria della Società del 26 aprile 2018 alla società di revisione Ernst & Young S.p.A .;
• di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;
• (C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
• di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

n fede,

Brescia 22 marzo 2024

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

ELENCO CARICHE RICOPERTE IN ALTRE SOCIETA'

Si dichiara che alla data della presente dichiarazione CELLI Franco non ricopre cariche in società diverse dalla Cembre Spa

Brescia, 22 marzo 2024

In fede,

She

Informazioni personali

Nome / Cognome Franco Celli Indirizzo Via Cobattola n.5/ter, 25050 Rodengo Saiano (BS) Cittadinanza Italiana Luogo di Nascita Brescia Data di nascita 06/02/1958 Sesso Maschile

Esperienza professionale

Date	2005 - in corso
Mansione o posizione ricoperta	Direttore Tecnico Industriale
Principali attività	A questa Direzione aziendale fanno riferimento diversi enti e funzioni aziendali nell'ambito delle cosiddette "operations": Produzione, Logistica, Progettazione e Sistemi Informativi
Datore di lavoro	Cembre Spa
Tipo di attività o settore	Direzione Generale
Date	2001 - 2004
Mansione o posizione ricoperta	Responsabile Sistemi Informativi
Principali attività	Responsabilità di governo e utilizzo dei Sistemi Informativi Aziendali
Datore di lavoro	Lucchini Spa
Tipo di attività o settore	Direzione Organizzazione
Date	2000 - 2001
Mansione o posizione ricoperta	Project Manager
Principali attività	Analisi e identificazione di soluzioni applicative in ambito IT, Project Manager
Datore di lavoro	Lutech Spa
Tipo di attività o settore	Direzione Tecnica
Date	1997 - 2000
Mansione o posizione ricoperta	Product Manager
Principali attività	Analisi e specifica di nuovi Prodotti in area HR Product Manager
Datore di lavoro	Intelco srl
Tipo di attività o settore	Direzione Tecnica/Applicativa

Date

1993 - 1997

Mansione o posizione ricoperta Principali attività

Consulenza Applicativa Consulenza nella realizzazione di Sistemi Informativi Project Manager

Pagina 1 - Curriculum vitae di Franco CELLI

Datore di lavoro Tipo di attività o settore

Data Management Spa Direzione Tecnica/Consulenza

Date Mansione o posizione ricoperta Principali attività Datore di lavoro Tipo di attività o settore 1992 - 1993 Product Manager Definizione e Sviluppo di Soluzioni Raccolta dati di Produzione Antlia Srl Direzione Assistenza Tecnico/Commerciale

Date

Mansione o posizione ricoperta Principali attività Datore di lavoro Tipo di attività o settore

1988 - 1992 Project Manager Progettazione e Sviluppo di Soluzioni Raccolta dati di Produzione E di Programmazione delle Produzione Gefran Software Srl Progettazione e Sviluppo

Date Mansione o posizione ricoperta Principali attività Datore di lavoro Tipo di attività o settore 1986 - 1988 Analista Programmatore Sviluppo di Applicazioni Gestionali Seltering Spa Sviluppo Applicazioni Bancarie

Date Mansione o posizione ricoperta Principali attività Datore di lavoro Tipo di attività o settore

1985 - 1986 Product Specialist Consulenza Applicativa Data Management Spa Consulenza

Istruzione e Formazione

Date

Titolo qualifica Istituto di istruzione o formazione Livello nella classificazione nazionale o internazionale

Laurea in Ingegneria Elettronica

1977 - 1983

Politecnico di Milano - Milano Laurea Specialistica a Ciclo Unico

Date

Titolo qualifica Istituto di istruzione o formazione Livello nella classificazione 1972 - 1977 Diploma di Maturità Classica Liceo Ginnasio Arnaldo da Brescia - Brescia Diploma di Istruzione Secondaria Superiore

Capacità e competenze linguistiche

	Madrelingua		italiano
	Altre lingue Inglese B1		Comprensione Ascolto Utente autonomo	Lettura B2	Utente avanzato	B1	Interazione orale Utente autonomo	Parlato B1	Produzione orale Utente autonomo	Scritto A1	Utente base
		Capacità e competenze organizzative dei Sistemi Informativi in ambito nazionale e in contesti internazionali
	Automobilistica - patente B
Ulteriori informazioni Servizio Militare assolto nell'Arma dei Carabinieri – Comando Legione di MIlano

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DI CEMBRE S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI

Il sottoscritto Felice Albertazzi, nato/a a Rho (MI), il 13.01.1961, C.F. LBRFLC61A13H264Y, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 15 dello Statuto sociale della società Cembre S.p.A. ("Cembre" o anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata per il giorno 29 aprile 2024 ore 9.30, presso la sede sociale in Brescia, via Serenissima n. 9, in prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2024, stessi luogo ed ora,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio Lysne S.p.A.

dichiara e attesta

come da "dichiarazione sostitutiva" allegata alla presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

• di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Cembre per ricoprire la carica di Amministratore di detta Società;
• che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Cembre, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea ordinaria della Società del 26 aprile 2018 alla società di revisione Ernst & Young S.p.A.;
• di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Cembre.

Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea.

Allega altresì alla presente copia di un documento di identità, il proprio curriculum vitae e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

In fede, Brescia, 25.03.2024

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto Felice Albertazzi, nato a Rho (MI), il 13.01.1961, C.F. LBRFLC61A13H264Y, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsitio negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del odice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore della società Cembre S.p.A.,

VISTI

• il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147quinquies, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
• nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

DICHIARA

• (A) REQUISITI DI ONORABILITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162)
• di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M 30 marzo 2000, n.
• 162;
• (B) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA
• di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
• che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Cembre, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione leggle dei conferito dall'Assemblea ordinaria della Società del 26 aprile 2018 alla società di revisione Ernst & Young S.p.A.;
• di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;
• (C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
• di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

II/La sottoscritto/a si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede, Brescia, 25/03/2024

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine comesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

ELENCO CARICHE RICOPERTE IN ALTRE SOCIETA'

Si dichiara che alla data della presente dichiarazione Felice Albertazzi non ricopre cariche in società diverse dalla Cembre SpA.

Brescia, 25.03.2024

In fede, Quin

Dati personali
Nome:	Felice Albertazzi
Residenza:	Via San Bartolomeo 23D , 25128 Brescia
Nato:	13 gennaio 1961, Rho (MI) coniugato (senza figli)
Stato civile:
Dirigente:	dal 1º gennaio 1992
Abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere:	aprile 1986
Esperienze di lavoro
dal 2016 : Direttore Commerciale Extragruppo per Cembre Spa

● Lancio progetto "EAGLE" finalizzato all'este sione delle modalià operative e dei processi già introdotti in Italia, all'organizzazione di vendita dedicata all'Export

• 2007-2016: Intrettore Commerciale Italia per Cembre Spa
  • · Introduzione nuovi brocessi e metodi operativi (e.g. Key Account Management)
  • · Riorganizzazione forza di vendita (e.g. Rey Account Management)
    · Riorganizzazione forza di vendita (e.g. introduzione di nuova struttura di riporto funzionale
    di tipo ma
  • Significativo incremento di fatturato in particolare attraverso il canale distributivo
• 1986-2007: ricoperto diverse funzioni e ruoli con crescente livello di responsbilità, all'interno di diverse di diverse Divisioni, per Business Groups e Business Units del responsabilità, all'interno di div
  Divisioni, per Business Groups e Business Units del gruppo PHILIPS , in particolare
  • · Product Manager di Philips Semiconductors Italia
  • · Marketing Manager Italia per Philips LCD Cells and Modules
  • · Sales Manager-South Europe per Philips LCD Cells and Modules
  • Key Account Manager di Philips LCD Cellis & Modules
    Sud Europa)
  • · European Sales Manager Datagraphic
  • Sales Director -Europe LCD .
  • Sales Director -Europe Display Components
  • · Vice President Sales & Marketing

dal 2001 al 2006 : Segretario e poi Chairman dell'Associazione Industriale Europea EDIA (European Display
Industry Association) parte di Associazione Industriale Europea EDIA (European)
Industry Association) parte di EECA : European Electronic Components Association

• ª esperienza di integrazione culturale : 2 importanti joint-ventures
• gestione di teams multirazziali in organizzazioni complesse con decine di plants e uffici
  commerciali/organizazioni nazionali in organizzazioni compiesse con decine di commerciali/organizazioni all'interazzioni in organizzazioni complesse con
  commerciali/organizazzioni nazionali e con decine di migliaia di dipendenti

Formazione

• Laurea in Ingegneria Elettronica Politecnico di Milano.
• Maturità scientifica Liceo Scientifico A. Calini in Brescia.
• · Principali corsi Philips:

PJM (Philips Junior Master for high potentials) - 1992 Senior Management Program - 1998 MBA Octagon - 2000/2001

Driaro d essee consocevie che il presente CV verd a bala Center Spa sul proprio sito internet e crever heso disconblie anche a sogetti estem), quind autores a
Centre Spa all oranero di Essere consapevole che il presente CV verrà pubbicato dalla Cembre Sito internet e che vente
Cembre Spa all'ullizzo e alla diffusione del presente CV al fine di

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DI CEMBRE S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI

La sottoscritta Elisabetta Ceretti, nata a Brescia, il 02-02-1966, C.F. CRTLBT66B452B157P, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 15 dello Statuto sociale della società Cembre S.p.A. ("Cembre" o anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata per il giorno 29 aprile 2024 ore 9.30, presso la sede sociale in Brescia, via Serenissima n. 9, in prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2024, stessi luogo ed ora,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio Lysne S.p.A.

dichiara e attesta

come da "dichiarazione sostitutiva" allegata alla presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

• di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Cembre per ricoprire la carica di Amministratore di detta Società;
• che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Cembre, avuto altresi riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea ordinaria della Società del 26 aprile 2018 alla società di revisione Ernst & Young S.p.A .;
• di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Cembre.

Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea.

Allega altresi alla presente copia di un documento di identità, il proprio curriculum vitae e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

In fede,

Brescia, 26-03-24

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolanento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

La sottoscritta Elisabetta Ceretti, nata a Brescia, il 02-02-1966, C.F. CRTLBT66B42B157P, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore indipendente della società Cembre S.p.A.,

VISTI

• il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147quinquies, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF");
• il disposto 148, comma 3, del TUF come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF e . dell'art. 2 del Codice di Corporate Governance (il "Codice CG");
• , nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

DICHIARA

(A) REQUISITI DI INDIPENDENZA

• di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF e dall'art. 2 del Codice CG:
• che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza e, tenuto conto di quanto previsto nelle Raccomandazioni 6 e 7 all'articolo 2 del Codice CG, si impegna a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;
• (B) REQUISITI DI ONORABILITA (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162)

di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M 30 marzo 2000, n. 162:

• (C) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA
• di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
• che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Cembre, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea ordinaria della Società del 26 aprile 2018 alla società di revisione Ernst & Young S.p.A .;
• di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;

EMARKET SDIR certified

(D) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

• di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Il/La sottoscritto/a si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede,

Brescia, 26-04-24

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

EMARKET SDIR CERTIFIE

Elisabetta Ceretti è nata a Brescia il 2 Febbraio del 1966.

E' Professore Ordinario di Tecnologie e Sistemi di Lavorazione presso il Dipartimento di Ingegneria Meccanica
n Teccanica di Vi e Industriale dell'Università degli Studi di Brescia.

• Titolare del corso di Gestione Industriale della Qualità, che tratta i sistemi di gestione e di garanzia della qualità insieme alle tecniche di miglioramento continuo necessarie per identificare i bisogni anl'Oliecte e migliorare le performance aziendali.
• Titolare del corso di Modellazione dei Processi di Formatura che tratta le principali tecnologie di stampaggio massivo e della lamiera con particolare attenzione ai metodi innovativi di produzione sostenibile al fine di diminuire l'impatto della produzione sull'ambiente ottimizzando i parametri di processo per ottenere un minore impiego di energia e costi di lavorazione minori.
• Responsabile del Gruppo di Tecnologie e Sistemi di Lavorazione del Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Industriale.
• · Vice Direttore del Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Industriale dal 1-11-2020.
• Coordinatrice della commissione di valutazione e approvazione dei piani di studio degli studenti del Consiglio di Corso di Studi in Ingegneria Industriale.
• Rappresentante del Direttore di Dipartimento nel Presidio di Qualità di Ateneo da Novembre 2018 a oggi.
• Responsabile del programma di scambio studenti ERASMUS e del Dottorato di Ricerca nell'ambito dell'Ingegneria della Produzione.
• Corresponding Member del CIRP, prestigiosa associazione internazionale che si occupa di ricerca e innovazione dell'ambito manifatturiero.
• Presidente della Associazione italiana di Tecnologia Meccanica, associazione che raggruppa tutti i docenti afferenti al settore scientifico disciplinare di Tecnologie e Sistemi di lavorazione e centri di ricerca e aziende italiane operanti nel settore della produzione dal 09-2013 al 09-2017 e membro della Giunta dell'Aitem dal settembre 2020.

AMBITO SOCIETARIO

• Consigliere indipendente nel Consiglio di Amministrazione della multiutility A2A s.p.a. da Giugno 2014 a Maggio 2017 dove ha seguito il Comitato Territoriale, la Fondazione ASM e collaborato alla predisposizione del piano industriale e approfondito il processo di M&A con le altre attività territoriali.
• Consigliere indipendente nel Consiglio di Amministrazione di Cembre s.p.a. dal 27-04-2021.
• · Membro el Consiglio di Amministrazione di LIGHJT scarl dal 11-2022.

AMBITO QUALITA'

• Docente di corsi nell'ambito della Gestione Industriale della Qualità e del Miglioramento Continuo di prodotto e di Processo per studenti e per aziende.

EMARKET SDIR

• Svolge attività di ricerca, di consulenza e di relazione di tesi presso le aziende bresciane affrontando tematiche relative alle Tecniche di Miglioramento Continuo, tecniche di gestione Lean e World Class Manufacturing applicate alla produzione e ai servizi, Analisi delle Non Conformità e Problem Solving, Controllo degli Approvvigionamenti e Valutazione dei Fornitori, Fornazione e Addestramento del personale, Controllo e Miglioramento dei processi di gestione e decisionali. Analisi delle performance produttive (Total Quality Management, Total Productive Maintenance: Manutenzione preventiva anziché a guasto), Gestione e ottimizzazione dei flussi e dei costi.
• Si occupa delle tecniche più innovative per identificare le esigenze del Cliente: attraverso questionari e analisi di mercato, e elaborazione di informazioni post vendita è possibile identificare i Customer Needs per capire come i bisogni del cliente possono essere collegati con i requisiti funzionali del prodotto e quindi con le tecniche di produzione.

AMBITO INDUSTRIALE e INNOVAZIONE

• Docente dei corsi di Tecnologie Meccanica con particolare riferimento alle tecnologie innovative e all'utilizzo di strumenti innovativi quali le tecniche di simulazione virtuale di processo e di prodotto per identificare le condizioni ottimali di lavorazione atte a garantire lavorazioni sostenibili grazie alla riduzione della materia prima utilizzata e all'impiego di tecnologie produttive a basso consumo e alta efficienza.
• Svolge attività di ricerca nell'ambito dell'Innovazione di Processo e di Prodotto in Italia, nell'Unione Europea e all'estero attraverso programmi di cooperazione internazionale basata sulla ricerca e sullo scambio di studenti e ricercatori (Germania, Spagna, Portogallo, USA, Brasile, Messico).
• Studia i processi di deformazione plastica innovativi sia massivi (near net shape forming) che della lamiera (stampaggio, idroformatura di tubi e lamiere, formatura incrementale) con particolare attenzione alla formabilità dei materiali e alla qualità del prodotto finito e alla sostenibilità energetica ed economica dei processi analizzati.
• Studia le lavorazioni per asportazione di truciolo e le più innovative microlavorazioni (lavorazioni caratterizzate elevatissima precisione e dalla realizzazione di componenti di dimensioni alquanto ridotte con caratteristiche dell'ordine dei decimi di millimetro o del micron) considerando le problematiche relative ai sistemi di controllo on line del processo attraverso prove sperimentali e attraverso la modellazione tramite programmi di calcolo agli elementi finiti FEM del processo per ottimizzarlo in ambiente virtuale.
• Si occupa di tecniche additive per la produzione di prototipi e piccole serie caratterizzate da produzione in tempi e a costi ridotti per realizzare sia componenti in metallo che in materiale polimerico.
• Esperta dell'uso della simulazione numerica per modellare e ottimizzare i processi e nello sviluppo di sistemi ed apparecchiature prototipali progettate e costruite con lo scopo di effettuare esperimenti affidabili e rappresentativi dei processi reali.

• · Esperta dell'uso di sistemi di controllo delle macchine e della raccolta dati via rete ed elaborazione dei dati relativi all'andamento della produzione per effettuare controlli di gestione
• · Esperta delle tematiche di Industria 4.0 con particolare attenzione alle Tecnologie Abilitanti, all'uso delle Tecniche Virtuali e IT.
• · Direttore Tecnico della Rivista Tecnologie del Filo di TECNICHE NUOVE.

AMBITO BIOMEDICALE

• Si occupa di un filone di ricerca, molto importante per la salute e il benessere, relativo allo studio e al miglioramento di dispositivi biomedicali. Tali ricerche sono sviluppate in stretta collaborazione con i Medici dell'Ateneo bresciano e dell'Ospedale Civile di Brescia e riguardano soluzioni innovative per protesi ortopediche, strumenti per la laparoscopia, innovativi stent tracheali e protesi ed epitesi maxillo facciali. Grande attenzione è stata posta allo svuluppo di dispositivi customizzati e personalizzati grazie alla aquisizione ed elaborazione di immagini del paziente e prodotti tramite tecniche addidive di lavorazione (sia con metalli che con polimeri o siliconi) per limitare i tempi e i costi di realizzazione. Attività che si inserisce nel progetto tematico promosso dall'Università di Brescia Health & Wealth.
• Responsabile del progetto FP7-PEOPLE-2009-IRSES IREBID International Research Exchange for Biomedical Device che mira ad instaurare una stretta collaborazione tra i campi della ricerca ingegneristica e medica al fine di sviluppare progetti innovativi e soluzioni sempre più customizzate per i pazienti al fine di migliorare il loro standard di vita. Il progetto ha visto la partecipazione dell'Università di Brescia assieme ad università e centri di ricerca internazionali (University of Girona, Spain; Instituto Politécnico de Leiria, Portugal; Tecnológico de Monterrey, Messico; Information Technology Centre Renato Archer, Brasile; Rutgers University, New Jersey USA). In particolare, le ricerche sono state svolte in stretta collaborazione con medici e primari dell'Università di Brescia e centri ospedalieri italiani ed internazionali.
• Responsabile del progetto OPTIMIB finanziato dal MAECI, progetto che vede Italia e Israele coinvolti nello studio e miglioramento di protesi custromizzate e successiva funzionalizzazione delle superfici per garantire migliore osteointegrazione e azione anti batterica, utilizzando le innovative tecniche di Additive Manufacturing di polveri metalliche in leghe di Titanio come SLM e EBM. Partner del progetto lato Italia il DIMI dell'Università di Brescia, l'Istituto Nocivelli dell'Ospedale Civile di Brescia e il centro di trasferimento tecnologico CSMT, lato Israeliano l'Istituto dei Metalli del Technion e la Kanfit 3D start up innovativa operante nel settore della protesica customizzata.

AMBITO ADDITIVE MANUFACTURING

• Le lavorazioni Additive godono di grande interesse sia dal punto di vista della ricerca universitaria che in ambito industriale. Sono una delle tecnologie abilitanti di Industria 4.0 e rappresentano il futuro per la produzione di componenti dalle forme complesse in materiali diversi (metalli, polimeri, siliconi, ecc.). Le competenze possedute in tale ambito sono iniziate nel 2010 con l'acquisizione di una stampante

FDM di ABS e riguardano la progettazione e riprogettazione di componenti, la loro fabbricazione utilizzando sia materiali metallici che polimerici, con una particolare attenzione verso la realizzazione di dispositivi customizzati per il settore biomedicale. Attualmente responsabile del Laboratorio di Prototipazione Avanzata dell'Università di Brescia gestito con il supporto di ricercatori del Gruppo di Tecnologie e Sistemi di Lavorazione.

AMBITO FORMAZIONE

• · Responsabile della formazione nell'ambito della Laurea triennale di Ingegneria Meccanica, Gestionale e dell'Automazione (I livello), della laurea Magistrale di Ingegneria Meccanica e Gestionale (II Livello) e del corso di Dottorato dell'Ingegneria Industriale (III Livello) nel ambito delle discipline caratterizzanti le Tecnologie di Produzione.
• · Relatrice di numerose tesi Triennali, Specialistiche e Magistrali sulla Assicurazione della Qualità e ottimizzazione dei processi di produzione. Aspetti che vengono affrontati sia negli aspetti teorici che in quelli applicativi grazie a numerosi accordi di collaborazione ricerca con aziende operanti nel territorio bresciano.
• Responsabile di Dottorandi e Assegnisti di Ricerca sia in ambito accademico che finanziati da aziende bresciane relativi alla innovazione e al miglioramento continuo di prodotto e processo (identificazione dei parametri di lavorazione ottimali per ridurre il consumo di energia e il costo globale della lavorazione) e ai più moderni strumenti di Gestione della Qualità Totale (Progetti di riduzione delle non conformità, dei costi legati alla qualità, di analisi dei prodotti in accettazione e di valutazione fornitori, miglioramento dei flussi produttivi e riduzione dei tempi di lavorazione).
• · Docente di numerosi corsi di formazione sia in aziende bresciane che nell'ambito di Associazioni Industriali sempre nell'ambito della Gestione della produzione, delle Tecnologie Innovative, della Manutenzione delle attrezzature e del Miglioramento della Qualità.

Elisabetta Ceretti è responsabile di diversi progetti di ricerca e collabora con università e centri di ricerca sia italiani che esteri.

Alcuni dei progetti sviluppati negli ultimi anni riguardano:

• 1. 2003-2004: Nuovi aspetti nella formabilità, progettazione e simulazione del processo di idroformatura, finanziato dal MIUR come progetto di rilevanza nazionale (PRIN), in collaborazione con altri centri di ricerca e università italiane;
• 1. 2004-2005: Sistemi ultraflessibili di stampaggio finanziato dal MIUR come ricerca applicata (PIA), in collaborazione con altre aziende e centri di ricerca italiani;
• 1. 2005-2006: Analisi di stampaggio a tiepido di leghe di alluminio, finanziato dal MIUR come progetto di rilevanza nazionale (PRIN), in collaborazione con altri centri di ricerca e università italiane

• 1. 2008-2012: Analisi e ottimizzazione delle lavorazioni di stampaggio a caldo dei materiali, finanziato dal MIUR come progetto di rilevanza nazionale (PRIN), in collaborazione con altri centri dirittato dall'incerca e università italiane
• 1. 2011-2013: REMS Ricerca sulle microlavorazioni, finanziato dalla Regione Lombardia.
• 1. 2011-2014: MICHELANGELO un progetto sul miglioramento della conosce za e delle performance delle machine utensili, finanziato dal MISE.
• 1. 2011-2014: IREBID un progetto sullo sviluppo di dispositive per il biomedicale, finanziato dell'EU nell'ambito delle Marie Curie Actions,
• 1. 2013-2015: Progetto di miglioramento del Sistema di gestione della Qualità e delle procedure di Vendor Rating presso la TRW Italia.
• 1. 2014-2015: Progetto di miglioramento di cerchi in lega tramite la tecnica dello Spinning presso la Cromodora Wheels.
• 1. 2014-2015: Progetto di miglioramento attività di Audit interno ed esterno presso la TRW Italia.
• 1. 2015-2016: Progetto di ottimizzazione del processo di produzione di cerchi in lega presso la Cromodora
     Wheels.
• 1. 2015-2016: Progetto di miglioramento del Sistema di gestione della Qualità e delle procedure di Vendor Rating presso la TRW Italia.
• 1. 2016-2017: Progetto di ottimizzazione dell'idroformatura dei tubi con la RM di Mantova.
• Beve
• 1. 2016-2017: Progetto di miglioramento del Sistema di gestione della Qualità e delle valutazione del personale presso la TRW Italia.
• 1. 2018-2020: Progetto OPTIMIB sull'uso delle tecnologie additive di metalli per la realizzazione di protesi e successiva funzionalizzazione delle superfici per garantire migliore osteoine u processo
     hetterica. Fi batterica. Finanziato dal MAECI in azioni integrate Italia Israele.

E' coautrice di più di 220 articoli tecnici pubblicati su riviste Internazionali e su atti di conferenze.

Periodi di Studio all'estero

• ha partecipato nel 1995 per sette mesi ad un Progetto di Ricerca presso l'Engineering Research Centre (Columbus OHIO) coordinato dal Prof. T. Altan, sulla "Simulazione del taglio ortogonale con programmi FEM". All'interno di questo progetto e' stato sviluppato un modulo software da affianca e a programma ad elementi finiti commerciale DEFORM per la simulazione della frattriali dulla l in modo da potere applicare i programmi FEM alle lavorazioni ad asportazione di truciolo, iniziando osi un innovativo filone di ricerca.
• Ha seguito corsi universitari presso la Ohio State University su Material Forming Processes e Quality Management nel 1995.

Nel 2003 ha trascorso un periodo di tre settimane presso il WZL (Machine Tools and Production . Engineering Laboratory) dell'Università di Aachen (Germania) diretto dal prof. F. Klocke nell'ambito dell' ricerca " Modelling of micro tribological contact in cold forming".

EMARKET SDIR certific

• Nel 2010 ha trascorso un periodo di 1 mese a Girona presso il GREP dell'Università di Girona . diretto dal prof. Q. De Ciurana per il progetto europeo IREBID.
• dal pron Q. Et della Rutgers University diretto dal prof. T. Ozel per il progetto europeo IREBID.
• a Nel 2012 ha trascorso un periodo di 2 settimane a Campinas in Brasile presso il Centro de . Tecnologia e Innovacao nel gruppo coordinato dal dr. J. Da Silva per il progetto europeo IREBID.
• ogli 2013 ha trascorso un periodo di 2 settimane a Leiria presso l'IPL dell'Università di Leiria . diretto dal prof. P. Bartolo per il progetto europeo IREBID.
• Nel 2014 ha trascorso un periodo di 2 settimane in Nuevo Leon Messico presso il gruppo di o progetto europeo IREBID.
• e Nel 2019 ha trascorso un periodo di 2 settimane presso il Technion in Israele all'interno del progetto Optimib.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel Curriculum Vitae ai sensi del DL n. 196 del 30-Augno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del GDPR Regolamento UE 2016/679.

Brescia, 26 Marzo 2024

Elisabetta Ceretti

ELENCO CARICHE RICOPERTE IN ALTRE SOCIETA'

Di seguito si elencano le cariche ricoperte da Elisabetta Ceretti in società diverse dalla Cembre S.p.A. alla data della presente dichiarazione:

• Membro del Consiglio di Amministrazione di Lifescience Innovation Good Healthcare Technology
  I IGHT & e . e . 1 LIGHT s.c. a r. 1.

• Socio della Spin Off dell'Università di Brescia Kairos Innovation srl.

Brescia, 26-03-24

In fede,

lisobetto Carl

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DI CEMBRE S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI

La sottoscritta Paola Carrara, nata a Alzano Lombardo (BG), il 5.8.1976, C.F. CRRPLA76M45A246B, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 15 dello Statuto sociale della società Cembre S.p.A. ("Cembre" o anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata per il giorno 29 aprile 2024 ore 9.00, presso la sede sociale in Brescia, via Serenissima n. 9, in prime convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2024, stessi luogo ed ora,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio Lysne S.p.A.

dichiara e attesta

come da "dichiarazione sostitutiva" allegata alla presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del D.R.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e contenenti tian non piuri pitoli pitoli pitoli pitoli pitoli

• di possedere i requisiti prescritti alla normativa vigente e dallo Cembre per ricoprire la carica di Amministratore di detta Società;
• che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamantari, e dallo Statuto sociale di Cembre, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea ordinaria della Società del 26 aprile 2018 alla società di revisione Ernst & Young S.A.;
• di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Cembre.

Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea.

Allega altresì alla presente copia di un documento di identità, il proprio curriculum vitae e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

In fede,

( 100 400

Brescia, 28 marzo 2024

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

La sottoscritta Paola Carrara, nata a Alzano Lombardo (BG), il 5 agosto 1976, C.F. CRRPLA76M45A246B, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore indipendente della società Cembre S.p.A.,

VISTI

• il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147quinquies, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF");
• il disposto 148, comma 3, del TUF come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF e dell'art. 2 del Codice di Corporate Governance (il "Codice CG");
• nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto " vigenti;

DICHIARA

• (A) REQUISITI DI INDIPENDENZA
• di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF e dall'art. 2 del Codice CG;
• che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza e, tenuto conto di quanto previsto nelle Raccomandazioni 6 e 7 all'articolo 2 del Codice CG, si impegna a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;
• (B) REQUISITI DI ONORABILITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162)

di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M 30 marzo 2000, n. 162:

• (C) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA
• di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
• che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Cembre, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea ordinaria della Società del 26 aprile 2018 alla società di revisione Ernst & Young S.p.A .;
• di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;

(D) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.R.R.R.
Il quanto di autorizzare codesta società, al sensi e per giorni.
445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Il/La sottoscritto/a si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione
nte al contra con con con la collecti costi idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede,

1600 Un Help of the

Brescia, 28 marzo 2024

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del 14 m. 679/2016 pro ogni fine Si autorizza il trattamento del unti personian al vergo

ELENCO CARICHE RICOPERTE IN ALTRE SOCIETA'

Di seguito si elencano le cariche ricoperte da Paola Carrara in società diverse dalla Cembre S.p.A.
alla deta della presenta dichi alla data della presente dichiarazione:

Società	Sede legale	Codice fiscale	Carica ricoperta
BCC Milano	Carugate (MI), Via A. De Gasperi 11	00704480961	Componente del Collegio sindacale
Flamma S.p.a.	Chignolo d'Isola (BG), Via Bedeschi 22	03709030161	Sindaco effettivo
Radici Pietro Industries and Brands	Cazzano Sant'Andrea (BG), Via Cav. Pietro Radici 19	00217360163	Sindaco supplente
Miro Radici Family of companies	Cazzano Sant'Andrea (BG), Via Pietro Cav. Radici 19	00681960167	Sindaco supplente
Grifal S.p.A.	Cologno al Serio (BG). Via XXIV Maggio 1	04259270165	Sindaco supplente

1

Brescia, 28 marzo 2024

In fede,

tiolo Coverences

CURRICULUM VITAE PAOLA CARRARA

Stato civile Luogo di residenza Telefono e mail PEC

Coniugata Bergamo - Via Quintino Basso 9/T +39 348.3056868 - carrara@rescignocarrara.it pcarrara@pec.it

ATTUALE POSIZIONE

2015 Attuale d'Assisi 5, con le seguenti principali specializzazioni:

• · vigilanza societaria e revisione legale;
• . corporate governance;
• due diligence; .
• valutazioni d'azienda; .
• servizi di assurance; .
• internal audit: .
• verifiche e supporto attività ex D. Lgs. 231/01;
• · consulenza contabile mediante la produzione di pareri e implementazione di principi contabili nazionali OIC e internazionali IAS/JFRS;
• · reporting per gruppi internazionali;
• · consulenza in materia di diritto societario e operazioni straordinarie;
• consulenza fiscale.

Cariche e funzioni societarie ricoperte

• · Amministratore indipendente in Cembre S.p.A. (società quotata al segmento Euronext Star), Presidente del Comitato Controllo e Rischi, del Comitato per le Nomine e la Remunerazione e del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate:
• Sindaco effettivo di BCC Milano (Gruppo ICCREA);
• · Sindaco effettivo in Flamma S.p.A .;
• Presidente di Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001 di UNICAA S.r.l.;
• · Membro dell'Organismo di Vigilanza di Cembre S.p.A. (società quotata al segmento Euronext Star);
• · Membro dell'Organismo di Vigilanza di Italian Cable Company S.p.A.;
• · Membro dell'Organismo di Vigilanza di BCC Milano;
• · Presidente del Collegio dei Revisori di Confindustria Bergamo;
• Socio fondatore di "RC Accounting, Audit & Compliance", società revisione e consulenza:
• · Responsabile della Funzione Internal Audit di società quotata operante nel settore editoriale (da maggio 2016 a giugno 2018);
• · Presidente del Collegio Sindacale di BFF Bank S.p.A. (società quotata all'Euronext Milan), da aprile 2018 a marzo 2022;
• · Membro effettivo del Collegio dei Revisori del Consorzio Interuniversitario per la Biooncologia (CINBO) (febbraio 2019 - aprile 20122);
• · Amministratore indipendente in Neodecortech S.p.A. (società quotata all'Euronext Milan), Presidente del Comitato Remunerazioni e Nomine,

componente del Comitato Controllo e Rischi e del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate (da dicembre 2019 a aprile 2022).

PRECEDENTI ESPERIENZE PROFESSIONALI

2000 - marzo 2015 Senior Manager presso KPMG S.p.A. (revisione contabile).

Percorso interno di carriera fino al raggiungimento della qualifica di dirigente.

Principali ambiti di specializzazione

• · Tecniche di revisione contabile, risk assessment e controllo societario in genere.
• · Analisi critica degli aspetti caratterizzanti il sistema di controllo interno e la Analisi critica degli aspetti caratterizzanti il sistende industriali, anche quotate.
• · Principi contabili nazionali e internazionali (IAS/IFRS), anche in riferimento a realtà finanziarie e bancarie quotate.
• · Normativa speciale relativa ai Mercati (Testo Unico Internediazione Normativa speciale relativa al Morea. Inormativa speciale Consob e Banca d'Italia).
• · Attività di docenza interna relativamente a tematiche di bilancio, revisione e Attività di docenza micina relativanio a teinazione a personale professionale dipendente.
• · Referente per l'orientamento e il supporto al processo interno di carriera di pupil Referente per i orionasi di selezione interna del personale.

Attività di docente e relatrice

2001 - attuale Relatrice per corsi organizzati dall'ODCEEC di Bergano e di Milano rigando tematiche Relatrice per corsi organizzadi dan ODOLO di Bergani
di bilancio, controllo societario, principi contabili (nazionali e internazionali) e principi di revisione. Tra i principali:

"La revisione legale dei conti: aspetti organizzativi e problematiche operative degli ISA Italia" (Settembre 2015);

"Casi pratici di vigilanza del Collegio Sindacale: il rapporto tra il Collegio Sindacale e Casi pracier di Vigio della revisione legale" (Settembre 2015);

"La valutazione della continuità aziendale nel processo di revisione legale. Il giudizione La Valutazione dena continuità" (Ottobre 2015);

"Il recepimento della Direttiva 2014/34/UE: le novità per il bilancio 2016" (Febbraio 2016);

"Le novità della revisione legale: il recepimento della Direttiva 2014/56/UE e le modifiche al D. Lgs. 39/2010" (Novembre 2016).

"La valutazione della continuità nel processo di revisione legale e i riflessi per l'attività del sindaco revisore" (Ottobre 2017 e Novembre 2018).

"Le procedure di revisione nel corso dell'esercizio" (Marzo 2019, presso la Scuola di Alta Formazione della Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano).

"La revisione legale dei conti: La revisione delle stime contabili e Le considerazioni di leggi e regolamenti nella revisione legale" (Novembre 2020, presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Bergamo).

"Sindaci revisori e conclusioni della revisione legale. Continuità aziendale in tempi di COVID. Casistiche di giudizi con modifica, di richiami di informativa e di paraggia di altri aspetti" (Maggio 2021, presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Ppargamo).

"La revisione svolta dai sindaci revisori: temi da approfondire" (Ottobre 2022, presso la Scuola di Alta Formazione della Fondazione dei Dottori Commercialisti di 2022, press).

"Il ruolo del Collegio sindacale negli enti vigilati e il ruolo del Collegio sindacale nell'ambito della gestione degli interessi e delle remunerazioni degli amministratori" (Marzo 2023, presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Bergamo)

"La revisione svolta dai sindaci revisori: temi di approfondimento" (Ottobre 2023, presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Bergamo)

• Dal 2012 Docente alla "Scuola di specializzazione per Sindaci" organizzata dalla Scuola di Alta Formazione dell'Ordine Dottori Commercialisti di Milano.
• 2014- attuale Collaborazione con Gruppo editoriale II Sole 24 Ore per la pubblicazione di articoli e di inserti di approfondimento su tematiche tecnico-professionali.
• Relatrice per convegni organizzati alla Scuola di Alta Formazione dell'Ordine Dottori 2015- attuale Commercialisti di Milano.

QUALIFICHE PROFESSIONALI ED ACCADEMICHE

• Dal 2001 laurea (in anni accademici alterni): Ragioneria generale e applicata (attuale); Bilancio e controllo di gestione (periodo 2005-2010); Revisione aziendale (periodo 2007-2010).
• Revisore Legale dei Conti. Iscrizione al Registro Revisori Legali (nomina Gazzetta Dal 2005 Ufficiale n. 15 del 20/2/2007; numero iscrizione 142466 del 15/1/2007).

Dal 2015 Iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti presso l'ODCEC di Bergamo.

PARTECIPAZIONI AD ASSOCIAZIONI DI STUDIO E PROFESSIONALI

AUTORIZZO II, TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D. LGS 19603 E DELL'ART, 13 DELGDPR 679/2016 "REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONAL!"

• Associata Nedcommunity (Non Executive Directors Community). Dal 2013 - - -
• Associata Associazione Italiana Internal Auditors (AIIA). Dal 2015
• Membro della Commissione Collegio Sindacale, Revisione Legale Principi Contabili Dal 2017 istituita presso l'ODCEC di Bergamo
• Dal 2019 professionale internazionale IPG (International Practice Group)

TITOLI DI STUDIO E FORMAZIONE

Università degli Studi di Bergamo. Laurea con votazione 110/110 e lode in Economia e Commercio (indirizzo Aziendale) conseguita presso l'Università degli Studi di e Commercio (inditzio infinitzio e Applicata "Italia e Olanda: un confronto tra i Derganio - Fest in Ragiendella IV Direttiva Comunitaria", relatore Prof. G. Maurini.

Master "Consiglieri di CdA e Sindaci di società pubbliche e private: responsabilità, competenze e leadership" presso Il Sole 24 Ore Formazione.

Induction Session per amministratori indipendenti e sindaci delle società quotate (novembre 2015), organizzato da Assogestioni e Assonime.

Follow up a Induction Session per amministratori indipendenti e sindaci delle ronow up a Induction 1600u obblighi informativi e relazioni finanziarie, organizzato da Assogestioni e Assonime.

Follow up a Induction Session per amministratori indipendenti e sindaci delle Follow up a Thuuchon Dessioni sociali, organizzato da Assogestioni e Assonime.

Follow up a Induction Session per amministratori indipendenti e sindaci delle società quotate (maggio 2018) in tema di sostenibilità e governance dell'impresa, organizzato da Assogestioni e Assonime.

Seminario per i componenti dei Collegi sindacali e degli organi di controllo di Seimilario "per "Febbraio 2019- giugno 2019) presso la Scuola di Alta Formazione della Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano.

Induction Session Practice Training "Essere componenti di organi sociali" per amministratori indipendenti e sindaci delle società quotate (novembre 2019), in tema alliministi e responsabilità di amministratori e sindaci, organizzato da Assogestioni e Assonime.

Catch up Program Assogestioni "Il voto sulla politica di remunerazione diventa vincolante: come fare cosa?" (Febbraio 2020).

Catch up Program Assogestioni "Tra i nuovi driver: innovazione e sostenibilità" (Luglio 2020).

Catch up Program Assogestioni "Primi commenti ai principali contenuti del Regolamento Consob a completamento del recepimento della SRD II" (Dicembre 2020).

Percorso formativo executive The Effective Board, anno 2020-2021, organizzato da AIDC (Associazione Italiana Dottori Commercialisti) e NED Community, volto a sviluppare o consolidare le competenze necessarie per un'assunzione consapevole dell'incarico di amministratore o sindaco in società quotate o non quotate, secondo i migliori standard di corporate governance nazionali e internazionali.

Catch up Program Assogestioni "Assetti organizzativi delle società quotate: rischi, sostenibilità e governance" (Settembre 2021).

Percorso di Alta Formazione per il Collegio sindacale organizzato dall'Associazione Bancaria Italiana (ottobre-novembre 2021)

Corso specialistico "La fiscalità internazionale delle imprese e dei Gruppi" organizzato da Optime (Ottobre 2022).

Percorso di Alta Formazione in materia di sostenibilità "II Commercialista consulente della sostenibilità" organizzato dalla Scuola di Alta Formazione dei Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie (ottobre 2022- luglio 2023).

PUBBLICAZIONI

"Responsabilità per i debiti tributari nella scissione" in Norme e Tributi – Gruppo II Sole 24 Ore (2014).

"La transizione agli IAS/IFRS. Benefici e principali aspetti operativi" in Guida alla Contabilità & Bilancio - Gruppo Il Sole 24 Ore (2015).

"Cambiamenti di principi contabili – Bozza del nuovo OIC 29" in Guida alla Contabilità & Bilancio -- Gruppo Il Sole 24 Ore (2016).

"Indipendenza e modalità di svolgimento della revisione legale" in Guida alla Contabilità & Bilancio - Gruppo Il Sole 24 Ore (2017).

"Valutazione di continuità aziendale nel processo di revisione legale" in Guida alla Contabilità & Bilancio - Gruppo Il Sole 24 Ore (Gennaio 2018).

"Contabilizzazione e valutazione dell'attivo immobilizzato" in Guida alla Contabilità & Bilancio - Gruppo Il Sole 24 Ore (Gennaio 2019).

"Immobilizzazioni materiali: conta l'uso che si fa del bene" in Il Sole 24 Ore, Bilanci 2019, Tutte le Regole (27 febbraio 2019).

"Decisiva la volontà di investire nel lungo periodo" in Il Sole 24 Ore, Bilanci 2019, Tutte le Regole (27 febbraio 2019).

"Focus bilancio" - Inserto speciale de II Sole 24 Ore (Febbraio 2020).

"Focus bilancio" - Inserto speciale de II Sole 24 Ore (Febbraio 2021).

"Focus bilancio" - Inserto speciale de II Sole 24 Ore (Febbraio 2022).

"Bilanci 2023" - Inserto speciale de II Sole 24 Ore (Marzo 2023).

"Sopravvenienze attive e passive" – Inserto speciale de II Sole 24 Ore (Giugno 2023).

"Partecipazioni societarie" – Inserto speciale de II Sole 24 Ore (Ottobre 2023).

"Bilanci e ricavi - Il nuovo principio OIC 34" (coautore 10/2023).

ESPERIENZE ALL'ESTERO

1999 - 2000 Progetto Erasmus presso l'Università di Maastrich (Olanda) Progetto di studio e di scambio culturale finalizzato al sostenimento di esami in lingua inglese e alla raccolta di materiale per la tesi di laurea.

LINGUE PARLATE

Inglese: fluente scritto e orale. Francese: buono scritto e orale.