Cembre — Board/Management Information 2018

Apr 4, 2018

Lysne S.p.A. Sede legale in Brescia, Via Corsica, 99 - cap 25121 Capitale Sociale Euro 5.263.200.00 i.v. Codice Fiscale: 01071060162 Numero REA: BS-494289

Spettabile Cembre S.p.A. Via Serenissima n. 9 25131 Brescia

LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CEMBRE S.P.A.

La scrivente Lysne S.p.A., con sede in Brescia, Via Corsica n. 99, C.F.01071060162, ed iscrizione al Registro delle Imprese di Brescia al n. 01071060162, titolare di n. 9.506.825 azioni ordinarie della società Cembre S.p.A., pari al 55,923% del capitale sociale, come risulta dalla comunicazione prevista dall'art. 23 del Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob il 22 febbraio 2008, come successivamente modificato, inviata alla Società nei termini di legge da parte dell'intermediario abilitato alla tenuta dei conti,

in persona dell'Amministratore Unico di Lysne S.p.A., dott.ssa Anna Maria Onofri,

• visto l'articolo 15 dello Statuto sociale di Cembre S.p.A.;
• con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno "Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e del periodo di durata della carica; determinazione dei compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti." dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata per il giorno 26 aprile 2018 ore 9.30, presso la sede sociale in Brescia, via Serenissima n. 9, in prima convocazione, ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 27 aprile 2018, stessi luogo ed ora,

presenta

la seguente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Cembre S.p.A., composta da n. 8 (otto) candidati.

$\mathbf{n}^{\circ}$	carica	candidato	† luogo e data di nascita ∤
	Amministratore	Giovanni Rosani	Brescia, 21/01/1974

$\overline{2}$	Amministratore	Anna Maria Onofri	Brescia, 26/07/1940
3	Amministratore	Sara Rosani	Brescia, 28/10/1971
4	Amministratore	Aldo Bottini Bongrani	Brescia, 25/03/1957
5	Amministratore	Felice Albertazzi	Rho (MI), 13/01/1961
6	Amministratore	Franco Celli	Brescia, 06/02/1958
7	Amministratore	Paola Carrara (*)	Alzano Lombardo (BG), 05/08/1976
8	Amministratore	Fabio Fada (*)	Brescia, 21/10/1965

$\left( \mathbf{^{\ast}}\right)$ Indica i Consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Cembre S.p.A.

Si allega la seguente documentazione per ciascuno dei candidati sopra indicati:

• 1. dichiarazione con la quale il candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Cembre S.p.A. per l'assunzione della carica, nonché, per i candidati qualificati come indipendenti, il possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto sociale di Cembre S.p.A.;
• 1. copia del documento d'identità;
• 1. curriculum vitae personale e professionale, unitamente all'elenco degli incarichi eventualmente ricoperti presso altre società.

Con la presente la scrivente società richiede a Cembre S.p.A. di provvedere ad ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo e/o connesso al deposito della lista, nei termini e con le modalità prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Brescia, 30 marzo 2018

ij Sprø 8.p.h Onofri Dott. Anna Amministratore Unico

Comunicazione ex artt. 23/24 del Provvedimento Post Trading

	CEMBRE S.p.A. Sede in Brescia, Via Serenissima 9		N. PROGR. ANNUO 1
DATA DELLA RICHIESTA DATA INVIO COMUNICAZIONE	19/03/2018 19/03/2018	Nominativo del richiedente (se diverso dal litolare degli strumenti finanziari) Codice Cliente: CONTO N. 090753 LYSNE SPA VIA CORSICA 99 25125 BRESCIA BS DATA E LUOGO DI NASCITA: CODICE FISCALE:: 00842900151
CODICE IT0001128047	SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI Az. Ordinarie Cembre	QUANTITA' 9.506.825
data di riferimento 19/03/2018	03/04/2018	termine di efficacia codice diritto esercitabile DEP La presente comunicazione viene effettuata per l'esercizio del seguente diritto: "Attestazione di possesso per la presentazione della lista per la nomina del consiglio di amministrazione"

C Ce MRES.F.A.
Dott é la dio Bornati
Divelare Amministrazione,

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DI CEMBRE S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI

Il sottoscritto Giovanni Rosani, nato a Brescia, il 21.01.1974, C.F. RSNGNN74A21B157C, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 15 dello Statuto sociale della società Cembre S.p.A. ("Cembre" o anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata per il giorno 26 aprile 2018 ore 9.30, presso la sede sociale in Brescia, via Serenissima n. 9, in prima convocazione, ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 27 aprile 2018, stessi luogo ed ora,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio Lysne S.p.A.

dichiara e attesta

come da "dichiarazione sostitutiva" allegata alla presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

• di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Cembre per ricoprire la carica di Amministratore di detta Società;
• che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Cembre;
• di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Cembre.

Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea.

Allega altresì alla presente copia di un documento di identità, il proprio curriculum vitae e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

In fede, $\mathcal C$

Brescia, 23 marzo 2018

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto Giovanni Rosani, nato a Brescia, il 21.01.1974, C.F. RSNGNN74A21B157C, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore della società Cembre S.p.A.,

VISTI

• il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147quinquies, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
• nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

DICHIARA

• (A) REQUISITI DI ONORABILITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162)
• di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M 30 marzo 2000, n. $162;$
• ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA $(B)$
• di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
• di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;

$(C)$ TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Il/La sottoscritto/a si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede,

Brescia, 23 marzo 2018

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività
correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

Curriculum Vitae

Giovanni ROSANI

Nato a Brescia il 21/01/1974. Residente a Brescia Viale Bornata 117, C.A.P. 25123.

• L, Maturità scientifica presso il Liceo "Nicolò Copernico" di Brescia.
• Laureato in Ingegneria Gestionale all'Università degli Studi di Brescia nel 2001 (titolo della tesi: "Analisi ed ottimizzazione della gestione di un magazzino automatico").
• Conoscenza lingue straniere: Inglese fluente
• Membro del Consiglio di Amministrazione della Cembre S.p.A. dal Maggio 2000.
• Dal Maggio 2005 ad oggi Amministratore Delegato della Cembre S.p.A. e membro del Consiglio di Amministrazione di tutte le società del gruppo Cembre, con delega di poteri ricevuta nelle date sotto elencate:
• 8 Luglio 2004 Member of the Board of Directors Cembre Ltd.
• 12 Luglio 2004 Administrador Solidario Cembre España SL
• 20 Marzo 2006 Cogérant Cembre Sarl
• 2 Ottobre 2006 Chairman of the Board of Directors Cembre Inc.
• 12 Ottobre 2006 Styre leder (Chairman of the Board) Cembre AS
• 29 Gennaio 2008 Geschäftsführer Cembre GmbH

"Dichiaro di essere consapevole che il presente CV verrà pubblicato dalla Cembre Spa sul proprio sito internet e che verrà reso disponibile anche a soggetti esterni, quindi autorizzo la Cembre Spa all'utilizzo e alla diffusione del presente CV al fine di adempiere a quanto previsto dalla normativa protempore vigente"

Data 23/03/2048

Firma

ELENCO CARICHE RICOPERTE IN ALTRE SOCIETA'

Di seguito si elencano le cariche ricoperte da Giovanni Rosani in società diverse dalla Cembre S.p.A. alla data della presente dichiarazione:

• Member of the Board of Directors Borno Ltd; $\ddot{ }$
• Member of the Board of Directors Cembre Ltd; $\overline{a}$
• Administrador Solidario Cembre España SL;
• Co-gérant Cembre Sarl; $\overline{\phantom{a}}$
• Chairman of the Board of Directors Cembre Inc;
• Geschäftsführer Cembre Gmbh;
• Procuratore di Tha Immobiliare S.p.A.;
• Procuratore di Lysne S.p.A.

Brescia, 23 marzo 2018

In fede,

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DI CEMBRE S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI

sottoscritta Anna Maria Onofri, nata a La Brescia, $i$ 26.07.1940, $C.F.$ NFRNMR40L66B157I, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 15 dello Statuto sociale della società Cembre S.p.A. ("Cembre" o anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata per il giorno 26 aprile 2018 ore 9.30, presso la sede sociale in Brescia, via Serenissima n. 9, in prima convocazione, ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 27 aprile 2018, stessi luogo ed ora,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio Lysne S.p.A.

dichiara e attesta

come da "dichiarazione sostitutiva" allegata alla presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

• di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Cembre per ricoprire la carica di Amministratore di detta Società;
• che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Cembre;
• di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Cembre.

Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea.

Allega altresì alla presente copia di un documento di identità, il proprio curriculum vitae e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

In fede,

Quelco

Brescia, 23 marzo 2018

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

$\bar{\gamma}$

$\mathcal{L}$

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

La sottoscritta Anna Maria onofri, nata a Brescia, il 26.07.1940, C.F. NFRNMR40L66B157I, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore della società Cembre S.p.A.,

VISTI

• il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147quinquies, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
• nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

DICHIARA

• REQUISITI DI ONORABILITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162) $(A)$
• di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M 30 marzo 2000, n. $162,$
• ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA $(B)$
• di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
• di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI $(C)$

di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Il/La sottoscritto/a si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede,

Anne One for

Brescia, 23 marzo 2018

$\ddot{\phantom{0}}$ $\omega_{\rm A}$ $\overline{a}$ $\ddot{\cdot}$

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

Curriculum Vitae

Anna Maria ONOFRI

Nata a Brescia il 26/07/1940 Residente a Brescia via Ronchi S. Francesco di Paola 54, C.A.P. 25123 Coniugata, 2 figli.

Ho conseguito la Laurea in "Lingue e Letterature Straniere" nel febbraio 1965 presso la facoltà di Lingue dell'Università "Luigi Bocconi" di Milano.

Ho prestato servizio quale insegnante di Lingue presso la Scuola Media dal 16/10/1964 al 30/09/1976, con incarico di Preside della Scuola negli ultimi quattro anni.

Terminato l'insegnamento, dal 1976 ho partecipato alla gestione della Cembre S.p.A. e dal 1994 sono nel Consiglio di Amministrazione in qualità di Vice Presidente.

"Dichiaro di essere consapevole che il presente CV verrà pubblicato dalla Cembre Spa sul proprio sito internet e che verrà reso disponibile anche a soggetti esterni, quindi autorizzo la Cembre Spa all'utilizzo e alla diffusione del presente CV al fine di adempiere a quanto previsto dalla normativa protempore vigente"

Data 23/03/48

Firma

Hunchofin

ELENCO CARICHE RICOPERTE IN ALTRE SOCIETA'

Di seguito si elencano le cariche ricoperte da Anna Maria Onofri in società diverse dalla Cembre S.p.A. alla data della presente dichiarazione:

• Member of the Board of Directors Borno Ltd; ÷,
• Amministratore Unico di Tha Immobiliare S.p.A.; $\ddot{ }$
• Amministratore Unico di Lysne S.p.A.

Brescia, 23 marzo 2018

In fede,

Huno Quo fin

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DI CEMBRE S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI

La sottoscritta Sara Rosani, nata a Brescia, il 28.10.1971, C.F. RSNSRA71R68B157O, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 15 dello Statuto sociale della società Cembre S.p.A. ("Cembre" o anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata per il giorno 26 aprile 2018 ore 9.30, presso la sede sociale in Brescia, via Serenissima n. 9, in prima convocazione, ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 27 aprile 2018, stessi luogo ed ora,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio Lysne S.p.A.

dichiara e attesta

come da "dichiarazione sostitutiva" allegata alla presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

• di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Cembre per ricoprire la carica di Amministratore di detta Società;
• che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Cembre;
• di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Cembre.

Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea.

Allega altresì alla presente copia di un documento di identità, il proprio curriculum vitae e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

In fede,

Sara Rossui

Brescia, 23 marzo 2018

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

La sottoscritta Sara Rosani, nata a Brescia, il 28.10.1971, C.F. RSNSRA71R68B157Q, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore della società Cembre S.p.A.,

VISTI

• il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147quinquies, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
• nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

DICHIARA

• $(A)$ REQUISITI DI ONORABILITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162)
• di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M 30 marzo 2000, n. $162:$
• $(B)$ ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA
• di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
• di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI $(C)$

di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Il/La sottoscritto/a si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede,

Sanc) Rossei

Brescia, 23 marzo 2018

$\mathbf{c}^2_i$

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

Curriculum Vitae

Sara ROSANI Nata a Brescia il 28/10/1971. Coniugata, 3 figli.

Diplomata "Perito Aziendale e Corrispondente in Lingue Estere" presso l'Istituto "Luigi Einaudi" in Via Cremona nel 1990, dove ho approfondito la conoscenza della lingua inglese e francese ed ho acquisito conoscenza nell'ambito della contabilità e ragioneria.

Ho viaggiato molto sia per piacere sia per apprendere meglio le lingue straniere.

Ho lavorato per un breve periodo nella filiale inglese della Cembre a Birmingham (UK).

Dal 07 gennaio 1992 al 31 marzo 2010 ho lavorato presso la Cembre S.p.A., dove mi sono occupata di rapporti con le banche e contabilità.

Ho fatto parte del Consiglio di Amministrazione della Cembre S.p.A. dal 1997 al 2003 e sono stata rieletta in tale organo nel 2005.

"Dichiaro di essere consapevole che il presente CV verrà pubblicato dalla Cembre Spa sul proprio sito internet e che verrà reso disponibile anche a soggetti esterni, quindi autorizzo la Cembre Spa all'utilizzo e alla diffusione del presente CV al fine di adempiere a quanto previsto dalla normativa protempore vigente"

Data 23/03/2048

Firma Serral Rossue

ELENCO CARICHE RICOPERTE IN ALTRE SOCIETA'

Di seguito si elencano le cariche ricoperte da Sara Rosani in società diverse dalla Cembre S.p.A. alla data della presente dichiarazione:

Procuratore di Tha Immobiliare S.p.A.; $\overline{a}$

$\sim$

Procuratore di Lysne S.p.A.

Brescia, 23 marzo 2018

In fede,

Sara Rosau

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DI CEMBRE S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI

Il sottoscritto Aldo Bottini Bongrani, nato a Brescia, il 25.03.1957, C.F. BTTLDA57C25B157K, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 15 dello Statuto sociale della società Cembre S.p.A. ("Cembre" o anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata per il giorno 26 aprile 2018 ore 9.30, presso la sede sociale in Brescia, via Serenissima n. 9, in prima convocazione, ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 27 aprile 2018, stessi luogo ed ora,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio Lysne S.p.A.

dichiara e attesta

come da "dichiarazione sostitutiva" allegata alla presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, al sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

• di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Cembre per ricoprire la carica di Amministratore di detta Società:
• che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Cembre;
• di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Cembre.

Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea.

Allega altresì alla presente copia di un documento di identità, il proprio curriculum vitae e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

In fede, 3, 16/3 BH in

Brescia, 23 marzo 2018

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto Aldo Bottini Bongrani, nato a Brescia, il 25.03.1957, C.F. BTTLDA57C25B157K, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore della società Cembre S.p.A.,

VISTI

• il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147quinquies, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
• nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

DICHIARA

• $(A)$ REQUISITI DI ONORABILITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162)
• di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M 30 marzo 2000, n. $162;$
• ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA $(B)$
• di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile; $\overline{\phantom{a}}$
• di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa; $\overline{\phantom{a}}$
• $(C)$ TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
• di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Il/La sottoscritto/a si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede,

Brescia, 23 marzo 2018

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

Curriculum Vitae

Aldo BOTTINI BONGRANI

Nato a Brescia il 25/03/1957 Residente a Brescia C.so G. Matteotti 39 - C.A.P. 25122 - Telef.: 030 290182 Coniugato con Sara Pogliaghi, professoressa, due figli: Lorenzo (1993), Nicolò (1995).

Ho conseguito la maturità scientifica nel 1976, iscrivendomi poi alla Facoltà di Magistero Corso di Laurea in Psicologia all'Università di Padova, che ho abbandonato dopo 2 anni. Servizio militare assolto negli anni '77/'78 presso la Sezione Velica Aeronautica Militare di Vigna di Valle - Bracciano (Roma), grazie ai buoni risultati agonistici conseguiti (titolo italiano juniores classe 420, anno 1975).

A parte brevi esperienze lavorative nei periodi di vacanza estivi, quali: carrozziere, lattoniere, muratore e apprendista operaio metalmeccanico, ho iniziato a lavorare in Cembre dall'ottobre 1976 ricoprendo via via posizioni nella produzione, nel laboratorio prove ed infine nell'organizzazione commerciale.

Durante il 1979 ho trascorso 5 mesi in Gran Bretagna lavorando in una piccola società elettromeccanica (cliente Cembre) per perfezionare la lingua inglese che parlo e scrivo fluentemente, così come parlo fluentemente francese e spagnolo.

Ho partecipato attivamente allo sviluppo delle vendite Cembre nei paesi esteri ed alla formazione e governo delle società dalla stessa controllate, ricoprendo le seguenti cariche:

• dal 1979 Addetto Commerciale Ufficio Estero Cembre S.p.A.
• dal 1981 Export Manager Cembre S.p.A. $\frac{1}{2}$
• dal 1986 Director Cembre Ltd. (GB) (tuttora ricoperta) $\blacksquare$
• dal 1988 Co-gérant Cembre S.a.r.l. (F) (tuttora ricoperta) $\mathbf{u}^{\top}$
• dal 1989 Dirigente, Direttore Commerciale Estero Cembre S.p.A. $\sim$
• dal 1994 Administrador Unico Cembre España S.L.U. (E) (tuttora ricoperta) $\overline{\phantom{a}}$
• $\Delta$ dal 1994 Membro del Consiglio di Amministrazione di Cembre S.p.A.
• dal 1995 al 2016 Director Cembre AS (N) (società liquidata nel 2016) $\sim$
• dal 1997 Geschäftsführer Cembre GmbH (D) (tuttora ricoperta) $\sim$
• dal 1999 Director Cembre Inc. (USA) (tuttora ricoperta) $\omega$ .
• dal 2005 Direttore della funzione commerciale e marketing della Cembre S.p.A., sia per il mercato nazionale che per quello estero (tuttora ricoperta)
• dal 2015 Chief Sales Officer Cembre SpA

"Dichiaro di essere consapevole che il presente CV verrà pubblicato dalla Cembre Spa sul proprio sito internet e che verrà reso disponibile anche a soggetti esterni, quindi autorizzo la Cembre Spa all'utilizzo e alla diffusione del presente CV al fine di adempiere a quanto previsto dalla normativa protempore vigente"

Data $23/3/201$
Firma
$\frac{1}{3}$ /30/20

$\sim$

ELENCO CARICHE RICOPERTE IN ALTRE SOCIETA'

Di seguito si elencano le cariche ricoperte da Aldo Bottini Bongrani in società diverse dalla Cembre S.p.A. alla data della presente dichiarazione:

• Director Cembre Ltd; $\ddot{ }$
• Co-gérant Cembre Sarl; $\ddot{\phantom{a}}$
• $\ddot{\phantom{a}}$ Administrador Unico - Cembre España SLU;
• Geschäftsführer Cembre Gmbh; $\ddot{\phantom{a}}$
• Director Cembre Inc. ÷.
• j.

Brescia, 23 marzo 2018

In fede,

10/3 BM

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DI CEMBRE S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI

Il sottoscritto Felice Albertazzi, nato a Rho (MI), il 13.01.1961, C.F. LBRFLC61A13H264Y, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 15 dello Statuto sociale della società Cembre S.p.A. ("Cembre" o anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata per il giorno 26 aprile 2018 ore 9.30, presso la sede sociale in Brescia, via Serenissima n. 9, in prima convocazione, ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 27 aprile 2018, stessi luogo ed ora,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio Lysne S.p.A.

dichiara e attesta

come da "dichiarazione sostitutiva" allegata alla presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

• di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Cembre per ricoprire la carica di Amministratore di detta Società;
• che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Cembre;
• di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Cembre.

Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea.

Allega altresì alla presente copia di un documento di identità, il proprio curriculum vitae e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

In fede, Paur Brescía, 27 marzo 2018

$\bar{\lambda}$ $\bar{\alpha}_2$

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto Felice Albertazzi, nato a Rho (MI), il 06.02.1958, C.F. LBRFLC61A13H264Y, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore della società Cembre S.p.A.,

VISTI

• il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147quinquies, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
• nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

DICHIARA

• (A) REQUISITI DI ONORABILITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162)
• di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M 30 marzo 2000, n. $162;$
• ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA $(B)$
• di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile; $\overline{a}$
• di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;

$(C)$ TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Il/La sottoscritto/a si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

$\mathbf{1}$

In fede, tin lam

$\lambda$ $\overline{1}$

Brescia, 27 marzo 2018

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

Dati personali
Nome:	Felice Albertazzi
Residenza:	Via San Bartolomeo 23D, 25128 Brescia
Nato:	13 gennaio 1961, Rho (MI)
Stato civile:	coniugato (senza figli)
Dirigente:	dal 1º gennaio 1992
Abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere:	aprile 1986
$\cdots$

Esperienze di lavoro

dal 2016 : Direttore Commerciale Extragruppo per Cembre Spa

· Lancio progetto "EAGLE" finalizzato all'estensione delle modalià operative e dei processi già introdotti in Italia, all'organizzazione di vendita dedicata all' Export

2007-2016:

• Direttore Commerciale Italia per Cembre Spa
• Introduzione nuovi processi e metodi operativi (e.g. Key Account Management)
• Riorganizzazione forza di vendita (e.g. introduzione di nuova struttura di riporto funzionale di tipo matriciale)
• Significativo incremento di fatturato in particolare attraverso il canale distributivo
• ricoperto diverse funzioni e ruoli con crescente livello di responsabilità, all'interno di diverse 1986-2007: Divisioni, per Business Groups e Business Units del gruppo PHILIPS, in particolare :
• Product Manager di Philips Semiconductors Italia $\bullet$
• Marketing Manager Italia per Philips LCD Cells and Modules
• Sales Manager-South Europe per Philips LCD Cells & Modules
• Key Account Manager di Magneti Marelli (in aggiunta ed in parallelo alla responsabilità di vendita nel Sud Europa)
• European Sales Manager Datagraphic
• Sales Director-Europe LCD
• Sales Director-Europe Display Components
• Vice President Sales & Marketing

dal 2001 al 2006 : Segretario e poi Chairman dell'Associazione Industriale Europea EDIA (European Display Industry Association) parte di EECA : European Electronic Components Association

• esperienza di integrazione culturale : 2 importanti joint-ventures
• gestione di teams multiculturali/multirazziali in organizzazioni complesse con decine di plants e uffici commerciali/organizazzioni nazionali e con decine di migliaia di dipendenti

Formazione

Laurea in Ingegneria Elettronica - Politecnico di Milano.

$\ddot{\phantom{a}}$

Wann

• Maturità scientifica Liceo Scientifico A. Calini in Brescia.
• Principali corsi Philips:

PJM (Philips Junior Master for high potentials) - 1992 Senior Management Program - 1998

MBA Octagon - 2000/2001

Dichiaro di essere consapevole che il presente CV verrà pubblicato dalla Cembre Spa sul proprio sito internet e che verrà reso disponibile anche a soggetti esterni, quindi autorizzo la
Cembre Spa all'utilizzo e alla diffus

Brescla 27 Marzo 2018

ELENCO CARICHE RICOPERTE IN ALTRE SOCIETA'

Si dichiara che alla data della presente dichiarazione Felice Albertazzi non ricopre cariche in alcuna società

Brescia, 27 marzo 2018

In fede,

Jam'

$\ddot{\phantom{a}}$

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività
correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DI CEMBRE S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI

Il sottoscritto Franco Celli, nato a Brescia, il 06.02.1958, C.F. CLLFNC58B06B157C, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 15 dello Statuto sociale della società Cembre S.p.A. ("Cembre" o anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata per il giorno 26 aprile 2018 ore 9.30, presso la sede sociale in Brescia, via Serenissima n. 9, in prima convocazione, ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 27 aprile 2018, stessi luogo ed ora,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio Lysne S.p.A.

dichiara e attesta

come da "dichiarazione sostitutiva" allegata alla presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

• di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Cembre per ricoprire la carica di Amministratore di detta Società;
• che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Cembre;
• di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Cembre.

Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea.

Allega altresì alla presente copia di un documento di identità, il proprio curriculum vitae e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

In fede,

$\vec{\alpha}$ $\frac{1}{\sqrt{2}}$

Sucolu"

Brescia, 23 marzo 2018

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

ike ji

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto Franco Celli, nato a Brescia, il 06.02.1958, C.F. CLLFNC58B06B157C, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore della società Cembre S.p.A.,

VISTI

• il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147quinquies, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
• nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

DICHIARA

• REQUISITI DI ONORABILITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162) $(A)$
• di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M 30 marzo 2000, n. $162;$
• ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA $(B)$
• di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
• di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;
• $(C)$ TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
• di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

II/La sottoscritto/a si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede,

$\ddot{\mathbf{t}}$ $\hat{\mathbf{v}}_{\hat{\mathbf{y}}}$

Rucolu"

Brescia, 23 marzo 2018

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

Informazioni personali

$\langle \mathbf{r} \rangle$ $\mathcal{G}(\mathcal{A})$ $\ddot{ }$

Sesso

Franco Celli Via Cobattola n.5/ter, 25050 Rodengo Saiano (BS) Italiana Brescia 02/06/1958

Coniuge Paola Gaggia

Professione Medico Ospedaliero

Maschile

Esperienza professionale

Date	$01/02/2005 - in corso$
Mansione o posizione ricoperta	Direttore Tecnico Industriale
Principali attività	A questa Direzione aziendale fanno riferimento diversi enti e funzioni aziendali nell'ambito delle cosiddette "operations": Produzione, Logistica, Progettazione e Sistemi Informativi
Datore di lavoro	Cembre Spa
Tipo di attività o settore	Direzione Generale

Date	$01/07/2001 - 31/01/2004$
Mansione o posizione ricoperta	Responsabile Sistemi Informativi
Principali attività	Responsabilità di governo e utilizzo dei Sistemi Informativi Aziendali
Datore di lavoro	Lucchini Spa
Tipo di attività o settore	Direzione Organizzazione

Date	14/09/2000 - 30/06/2001
Mansione o posizione ricoperta	Consulente Applicativo
Principali attività	Analisi e identificazione di soluzioni applicative in ambito IT, capoprogetto
Datore di lavoro	Lutech Spa
Tipo di attività o settore	Direzione Tecnica
Precedenti Esperienze	Ulteriori significative esperienze lavorative in ambito ICT in importanti realtà nazionali

Istruzione e Formazione

Date Titolo qualifica Istituto di istruzione o formazione Livello nella classificazione nazionale o internazionale

1977 - 2002 Laurea in Ingegneria Elettronica Politecnico di Milano - Milano Laurea Specialistica a Cíclo Unico

1972 - 1977 Date

$\vec{P}$ $\mathcal{C}^{\star}$
Titolo qualifica Istituto di istruzione o formazione	Diploma di Maturità Classica Liceo Ginnasio Arnaldo da Brescia - Brescia
Livello nella classificazione nazionale o internazionale	Diploma di Istruzione Secondaria Superiore
Capacità e competenze personali
Madrelingua	italiano
Altre lingue Inglese	Comprensione Parlato Scritto Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale
	B1 Utente B2 Utente B1 Utente В1 Utente A1 Utente autonomo avanzato autonomo autonomo base
Capacità e competenze organizzative	Nella mia esperienza lavorativa ho avuto modo di coordinare importanti progetti di rinnovo dei Sistemi Informativi in ambito nazionale e in contesti internazionali
Patente	Automobilistica - patente B
Ulteriori informazioni	Iscritto all'ordine degli Ingegneri di Brescia dal 1983 Servizio Militare assolto nell'Arma dei Carabinieri - Comando Legione di Milano
. 221318 Firma	Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo nº 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali". horco har

$\bar{\beta}$

l,

ELENCO CARICHE RICOPERTE IN ALTRE SOCIETA'

Si dichiara che alla data della presente dichiarazione Franco Celli non ricopre cariche in alcuna società

Brescia, 28 marzo 2017

In fede,

54 La Mgr

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DI CEMBRE S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI

La sottoscritta Paola Carrara, nata a Alzano Lombardo (BG), il 5/8/1976, C.F. CRRPLA76M45A246B, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 15 dello Statuto sociale della società Cembre S.p.A. ("Cembre" o anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata per il giorno 26 aprile 2018 ore 9.30, presso la sede sociale in Brescia, via Serenissima n. 9, in prima convocazione, ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 27 aprile 2018, stessi luogo ed ora,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio Lysne S.p.A.

dichiara e attesta

come da "dichiarazione sostitutiva" allegata alla presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

• di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Cembre per ricoprire la carica di Amministratore di detta Società;
• che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Cembre;
• di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Cembre.

Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea.

Allega altresì alla presente copia di un documento di identità, il proprio curriculum vitae e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

In fede,

Sala Carrara

Bergamo, 22 marzo 2018

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

La sottoscritta Paola Carrara, nata a Alzano Lombardo (BG), il 5/8/1976, C.F. CRRPLA76M45A246B, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore indipendente della società Cembre S.p.A.,

VISTI

• il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147quinquies, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF");
• il disposto 148, comma 3, del TUF come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina promosso dal Comitato per la Corporate Governance (il "Codice di Autodisciplina");
• nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

DICHIARA

REQUISITI DI INDIPENDENZA $(A)$

• di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina;
• che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza e, tenuto conto di quanto previsto nel commento all'articolo 5 del Codice di Autodisciplina, si impegna a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;
• REQUISITI DI ONORABILITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162) $(B)$
• di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M 30 marzo 2000, n. $162;$
• ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA $(C)$
• di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;

di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;

$(D)$ TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Il/La sottoscritto/a si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede,

Ando Coverage

Bergamo, 22 marzo 2018

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

CURRICULUM VITAE PAOLA CARRARA

Stato civile Luogo di residenza Telefono e mail PEC

Coniugata Bergamo - Via Quintino Basso 9/T +39 348,3056868 - carrara@rescignocarrara.it pcarrara@pec.it

ATTUALE POSIZIONE

Dottore Commercialista e Revisore Legale con Studio in Bergamo - Via San Francesco 2015 Attuale d'Assisi 5, con le seguenti principali specializzazioni:

• vigilanza societaria e revisione legale;
• due diligence;
• valutazioni d'azienda;
• servizi di assurance;
• internal audit;
• verifiche e supporto attività ex D. Lgs. 231/01;
• consulenza contabile mediante la produzione di pareri e implementazione di principi contabili internazionali IAS/IFRS;
• consulenza in materia di diritto societario e operazioni straordinarie.

Cariche e funzioni societarie ricoperte

• Sindaco effettivo con revisione legale in GI.MA, Trans S.r.l.;
• Sindaco unico con revisione legale in Lucchini Tool Steel S.r.l.;
• Presidente di Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001 di UNICAA S.r.l.;
• Socio fondatore e amministratore di società revisione e consulenza;
• Responsabile Internal Audit in outsourcing di società quotata.

PRECEDENTI ESPERIENZE PROFESSIONALI

Senior Manager presso KPMG S.p.A. (revisione contabile). 2000 – marzo 2015

Percorso interno di carriera fino al raggiungimento della qualifica di dirigente.

Principali ambiti di specializzazione

• Tecniche di revisione contabile, risk assessment e controllo societario in genere.
• Analisi critica degli aspetti caratterizzanti il sistema di controllo interno e la compliance di realtà finanziarie, bancarie ed industriali anche quotate.
• Principi contabili nazionali e internazionali (IAS/IFRS), anche in riferimento a realtà finanziarie e bancarie quotate.

• Normativa speciale relativa ai Mercati Finanziari (Testo Unico Intermediazione Finanziaria, Testo Unico Bancario, normativa speciale Consob e Banca d'Italia).

• Attività di docenza interna relativamente a tematiche di bilancio, revisione e governance nell'ambito di corsi di formazione a personale professionale dipendente.

• Referente per l'orientamento e il supporto al processo interno di carriera di pupil assegnati e nei processi di selezione interna del personale.

Attività di docente e relatrice

Relatrice per corsi organizzati dall'ODCEC di Bergamo e di Milano riguardo tematiche $2001$ - attuale di bilancio, controllo societario, principi contabili (nazionali e internazionali) e principi di revisione. Tra i principali:

"La revisione legale dei conti: aspetti organizzativi e problematiche operative degli ISA Italia" (Settembre 2015);

"Casi pratici di vigilanza del Collegio Sindacale: il rapporto tra il Collegio Sindacale e il soggetto incaricato della revisione legale" (Settembre 2015);

"La valutazione della continuità aziendale nel processo di revisione legale. Il giudizio sul bilancio in caso di problematiche di continuità" (Ottobre 2015);

"Il recepimento della Direttiva 2014/34/UE: le novità per il bilancio 2016" (Febbraio $2016$ :

"Le novità della revisione legale: il recepimento della Direttiva 2014/56/UE e le modifiche al D. Lgs. 39/2010" (Novembre 2016).

"La valutazione della continuità nel processo di revisione legale e i riflessi per l'attività del sindaco revisore" (Ottobre 2017).

• Docente alla "Scuola di specializzazione per Sindaci" organizzata dalla Scuola di Alta 2012 Formazione dell'Ordine Dottori Commercialisti di Milano.
• Collaborazione con Gruppo editoriale Il Sole 24 Ore (rivista "Guida alla Contabilità e 2014- attuale Bilancio") per la pubblicazione di articoli su tematiche tecnico-professionali.
• Relatrice per convegni organizzati alla Scuola di Alta Formazione dell'Ordine Dottori 2015 Commercialisti di Milano.

OUALIFICHE PROFESSIONALI ED ACCADEMICHE

Cultore della materia presso l'Università degli Studi di Bergamo per i seguenti corsi di Dal 2001 Jaurea (in anni accademici alterni): Ragioneria generale e applicata; Bilancio e controllo di gestione (periodo 2005-2010); Revisione aziendale (periodo 2002-2010). Revisore Legale dei Conti. Iscrizione al Registro Revisori Legali (nomina Gazzetta Dal 2005 Ufficiale n. 15 del 20/2/2007; numero iscrizione 142466 del 15/1/2007). Iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti presso l'ODCEC di Bergamo. Dal 2015

PARTECIPAZIONI AD ASSOCIAZIONI DI STUDIO E PROFESSIONALI

• Associata Nedcommunity (Non Executive Directors Community). Dal 2013
• Associata Associazione Italiana Internal Auditors (AIIA). Dal 2015
• Membro della Commissione Collegio Sindacale, Revisione Legale Principi Contabili Dal 2017 istituita presso l'ODCEC di Bergamo

TITOLI DI STUDIO E FORMAZIONE

Università degli Studi di Bergamo. Laurea con votazione 110/110 e lode in Economia e Commercio (indirizzo Aziendale) conseguita presso l'Università degli Studi di Bergamo - Tesi in Ragioneria Generale e Applicata "Italia e Olanda: un confronto tra i principi contabili alla luce della IV Direttiva Comunitaria", relatore Prof. G. Maurini.

Master "Consiglieri di CdA e Sindaci di società pubbliche e private: responsabilità, competenze e leadership" presso Il Sole 24 Ore Formazione.

Induction Session per amministratori indipendenti e sindaci delle società quotate (novembre 2015), organizzato da Assogestioni e Assonime.

Follow up a Induction Session per amministratori indipendenti e sindaci delle società quotate (luglio 2016) su obblighi informativi e relazioni finanziarie, organizzato da Assogestioni e Assonime.

Follow up a Induction Session per amministratori indipendenti e sindaci delle società quotate (novembre 2017) in tema di responsabilità dei componenti degli organi sociali, organizzato da Assogestioni e Assonime.

PUBBLICAZIONI

"Responsabilità per i debiti tributari nella scissione" in Norme e Tributi – Gruppo Il Sole 24 Ore (2014).

"La transizione agli IAS/IFRS. Benefici e principali aspetti operativi" in Guida alla Contabilità & Bilancio – Gruppo Il Sole 24 Ore (2015).

"Cambiamenti di principi contabili - Bozza del nuovo OIC 29" in Guida alla Contabilità & Bilancio - Gruppo Il Sole 24 Ore (2016).

"Indipendenza e modalità di svolgimento della revisione legale" in Guida alla Contabilità & Bilancio - Gruppo Il Sole 24 Ore (2017).

"Valutazione di continuità aziendale nel processo di revisione legale" in Guida alla Contabilità & Bilancio – Gruppo Il Sole 24 Ore (Gennaio 2018).

ESPERIENZE ALL'ESTERO

1999 - 2000 Progetto Erasmus presso l'Università di Maastrich (Olanda) Progetto di studio e di scambio culturale finalizzato al sostenimento di esami in lingua inglese e alla raccolta di materiale per la tesi di laurea.

LINGUE PARLATE

Inglese: fluente scritto e orale. Francese: buono scritto e orale.

Dolo Connare

CAMERE DI COMMERCIO D'ITALIA

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura

SCHEDA PERSONA CON CARICHE ATTUALI

DATI ANAGRAFICI

a ALZANO LOMBARDO(BG) il
05/08/1976

CRRPLA76M45A246B

BERGAMO (BG) VIA SAN
FRANCESCO D ASSISI 5 cap 24121

SOGGETTO IN CIFRE

Cariche attuali	4
Imprese in cui è presente
- come Rappresentante dell'Impresa

.
Informazioni anagrafiche risultanti dall'ultima dichiarazione presentata al Registro Imprese, relativa all'impresa
I LUCCHINI TOOL STEEL S.R.L.

Numero REA: BS - 570745

CARRARA PAOLA Codice Fiscale CRRPLA76M45A246B

Indice

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1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche ...... 2

	1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche
Denominazione		Carica
GI.MA.TRANS S.R.L. C.F. 02198930162		sindaco
RC ADV S.R.L. C.F. 04104490166		amministratore
LUCCHINI TOOL STEEL S.R.L. C.F. 03881170983		sindaco
SOPRA STERIA GROUP S.P.A. C.F. 10850910158		sindaco supplente
GI.MA.TRANS S.R.L.	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Sede legale: VILLA D'ALME' (BG) VIA BELOTTI 19 CAP 24018 Posta elettronica certificata: GIMATRANSSRL@LEGALMAIL.IT Codice Fiscale: 02198930162 Numero REA, BG-270842
Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 28/12/1993 Classificazione ATECORI 2007: Attività: 49.41 - Trasporto di merci su strada
Cariche	sindaco
	Nominato con atto del 29/06/2015 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017
RC ADV S.R.L.	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
	Sede legale: BERGAMO (BG) VIA SAN FRANCESCO D ASSISI 5 CAP 24121
	Posta elettronica certificata: RCADV@PEC.IT Codice Fiscale: 04104490166
	Numero REA: BG- 435620
Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 21/03/2016
	Classificazione ATECORI 2007: Attività: 69.20.2 - Attivita' delle societa' di revisione e certificazione di bilanci
Cariche	amministratore
	Nominato con atto del 05/11/2015
	Durata in carica: a tempo indeterminato

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LUCCHINI TOOL STEEL S.R.L.	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Sede legale: BRESCIA (BS) VIA GUGLIELMO OBERDAN 6/A CAP 25128 Posta elettronica certificata: DIR@PEC.LUCCHINITOOLSTEEL.COM Codice Fiscale: 03881170983 Numero REA: BS- 570745
Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/03/2017 Classificazione ATECORI 2007: Attività: 46.72.1 - Commercio all'ingrosso di minerali metalliferi, di metalli ferrosi e prodotti semilavorati
Cariche	sindaco Nominato con atto del 30/01/2017 Durata in carica: 3 esercizi
SOPRA STERIA GROUP S.P.A.	SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO Sede legale: ASSAGO (MI) STRADA 4 PALAZZO A7 CAP 20090 FRAZIONE: MILANOFIORI Posta elettronica certificata: SOPRAGROUP@LEGALMAIL.IT Codice Fiscale: 10850910158 Numero REA: MI- 1413567
Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 19/03/1993 Classificazione ATECORI 2007: Attività: 62.02 - Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica
Cariche	sindaco supplente Nominato con atto del 17/05/2016 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2018

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FARIO FADA

DOTTORE COMMERCIALISTA REVISORE LEGALE

Spettabile Cembre S.p.A. Via Serenissima n. 9 25131 Brescia

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DI CEMBRE S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI

Il sottoscritto Fabio Fada, nato a Brescia, il 21 ottobre 1965, C.F. FDAFBA65R21B157X, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 15 dello Statuto sociale della società Cembre S.p.A. ("Cembre" o anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata per il giorno 26 aprile 2018 ore 9.30, presso la sede sociale in Brescia, via Serenissima n. 9, in prima convocazione, ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 27 aprile 2018, stessi luogo ed ora,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio Lysne S.p.A.

dichiara e attesta

come da "dichiarazione sostitutiva" allegata alla presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

• di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Cembre per ricoprire la carica di Amministratore di detta Società;
• che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Cembre;
• di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Cembre.

Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea.

Allega altresì alla presente copia di un documento di identità, il proprio curriculum vitae e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

FABIO FADA

DOTTORE COMMERCIALISTA REVISORE LEGALE

In fede, t
M

Brescia, 23 marzo 2018

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

FABIO FADA

DOTTORE COMMERCIALISTA REVISORE LEGALE

Spettabile Cembre S.p.A. Via Serenissima n. 9 25131 Brescia

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto Fabio Fada, nato a Brescia, il 21 ottobre 1965, C.F. FDAFBA65R21B157X, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore indipendente della società Cembre S.p.A.,

VISTI

• il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147quinquies, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF");
• il disposto 148, comma 3, del TUF come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina promosso dal Comitato per la Corporate Governance (il "Codice di Autodisciplina");
• nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

DICHIARA

$(A)$ REQUISITI DI INDIPENDENZA

• di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina;
• inoltre, di essere stato amministratore di Cembre S.p.A. per più di nove anni negli ultimi dodici anni, precisando che tale circostanza non inficia le dichiarazioni rese al presente punto $(A)$ ;
• che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza e, tenuto conto di quanto previsto nel commento all'articolo 5 del Codice di Autodisciplina, si impegna a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;
• REQUISITI DI ONORABILITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162) $(B)$
• di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M 30 marzo 2000, n. $162,$

FABIO FADA

DOTTORE COMMERCIALISTA REVISORE LEGALE

• (C) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA
• di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile; $\overline{a}$
• di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;
• (D) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
• di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede,

[Brescia, 23 marzo 2018]

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

CURRICULUM VITAE

Fabio Fada

Dati anagrafici:	Nato a Brescia il 21 ottobre 1965
Studi superiori:	Maturità classica conseguita presso il Liceo-ginnasio statale "Arnaldo" di Brescia nel 1984.
Laurea:	In Economia Commercio conseguita presso l'Università degli Studi di Brescia nel 1990.
Titoli:	Ottenimento abilitazione all'esercizio dell'attività di dottore commercialista nel 1995 presso l'università di Pavia. Iscritto dal 1996 all'albo dei Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili dell'Ordine di Brescia al nº 1200 e nel registro dei Revisori Contabili al nº 79351 del Ministero di Giustizia.
Studio:	Viale Bornata nº3 25123 Brescia Tel. 030/362745 Fax 030 3361273 E-mail fabio.fada@studiofada.com C.F. FDAFBA65R21B157X http: www.studiofada.com
Stato Civile:	Coniugato, 2 figli.
Qualifiche:	Dottore commercialista e Revisore legale. Già Professore a contratto presso il Dipartimento di Economia Aziendale dell'Università degli Studi di Brescia.
	Esperienze professionali: Libero professionista con studio in Brescia, si occupa di problematiche

ria, si occupa di problematiche economico-aziendali ed in particolare di consulenza specialistica in materia di bilancio d'esercizio e consolidato, di revisione aziendale, di valutazione d'azienda nonché di sistemi amministrativi e di controllo (Modelli ex D.Lgs 231/2001), di applicazione dei principi contabili Internazionali e di consulenza in tema di adempimenti in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione ai sensi della normativa anticorruzione ex 1.190/2012 e normativa sulla trasparenza d.Igs 33/2013. Svolge l'attività di sindaco e di revisore contabile nonché di membro di Organismi di Vigilanza ai sensi del D.Lgs 231/2001 in società quotate e non.

Attività di revisione di bilanci e consulenza svolta dal 1989 al 1994 per Price Waterhouse Sas.

Dal 1994 al 2006 per Reconta Ernst & Young Spa Società di Revisione, dal 2001 con la qualifica di Dirigente.

Pluriennale esperienza in Gruppi industriali o di servizi quotati e non sia in ambito nazionale che internazionale relativamente a:

revisione contabile e consulenza in materia di amministrazione e $\omega$ controllo

1

• assistenza professionale per l'adozione dei principi contabili internazionali dalla fase iniziale di diagnosi alla fase operativa di conversione
• operazioni di due-diligence relative ad acquisizioni/cessioni di aziende
• assistenza contabile per la redazione di bilanci consolidati, reporting gestionali, manuali contabili di gruppo.

Ha svolto l'attività di consulente tecnico di parte in sede di arbitrato in materia di bilancio, valutazione d'azienda e problematiche amministrativocontabili.

Componente dal marzo 2013 della Commissione consultiva presso l'ordine dei Dottori Commercialisti di Brescia: "Collegio sindacale: controlli di legalità e Modello 231"

A partire dal 2012 fino ad oggi svolgimento di attività didattiche integrative di supporto al corso di "gestione del rischio e controlli esterni" in qualità di Cultore della Materia di presso il dipartimento di Economia e management dell'Università degli Studi di Brescia

Titolare dal 2004 al 2010 della cattedra di "Bilancio e principi contabili internazionali" presso l'Università degli studi di Brescia Facoltà di Economia - Dipartimento di economia Aziendale.

In particolare, per l'anno accademico 2002/2003, titolare di incarico per lo svolgimento di attività didattiche integrative di supporto al corso di "Revisione aziendale" in qualità di Cultore della Materia di Revisione aziendale presso la Facoltà di Economia dell'Università di Brescia.

Docente dal 2005 al 2011 del corso progredito "Il bilancio ed i principi contabili internazionali" a catalogo presso l'Istituto Superiore di Formazione e Ricerca di Brescia (ISFOR 2000)

Partecipazione a vari convegni e seminari quale relatore su tematiche inerenti bilancio d'esercizio e consolidato, corporate governante, auditing e Responsabilità amministrativa delle imprese ex L.231/2001 (Ordine Dottori commercialisti di Brescia, Ordine degli Ingegneri di Brescia Lumetel, Università degli studi di Brescia, Associazione industriale Brescia, Cremona e Mantova etc)

Da circa undici anni si occupa di problematiche legate all'applicazione della Legge 231/2001 ricoprendo in particolare dal maggio del 2006 il ruolo di presidente di Organismo di Vigilanza.

Docente dal 2008 al 2014 del seminario specialistico "LA RESPONSABILITA" DELLE SOCIETA': Il D.Lgs. 231/2001" a catalogo presso l'Istituto di Formazione superiore di Brescia (ISFOR 2000).

Relatore nel 2010 presso la Scuola di Alta Formazione della Fondazione Dottori commercialisti di Milano nel Master class relativo alla Specializzazione in principi contabili nazionali e internazionali.

Pubblicazioni: - Coautore del manuale Universitario "Revisione Aziendale" Edizioni CLUB, stampato nel settembre 2002.

• Autore della Dispensa universitaria "Corso di Bilancio e principi contabili internazionali" Edizioni CLUB, Gennaio 2009 - IV edizione.

• Autore del libro "I Principi contabili internazionali e la normativa Italiana" - Edizioni CLUB - gennaio 2007.

• Coautore del libro "La gestione dei rischi ed i controlli" Editore FrancoAngeli - 2013 - Collana Economia - Strumenti

• Autore dell'articolo: "Il ruolo del commercialista nell'ambito dei modelli organizzativi" - Rivista quadrimestrale "Brescia & Futuro" n°2/2014.

• Coautore dell'elaborato a cura della Commissione Consultiva Collegio sindacale: Controlli di legalità e Modello 231 dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Brescia "Modelli Ex Dlgs 231/2001 e i sistemi di controllo interno: Metodologie, Best practice di riferimento e strumenti di supporto per l'attività di vigilanza del collegio sindacale". $-2015$

In fede Brescia, 23 marzo 2018

Fabio Fac

FARIO FADA

DOTTORE COMMERCIALISTA REVISORE LEGALE

Elenco Incarichi attualmente ricoperti presso altre società:

• NTT DATA Italia S.p.a. (Milano), Presidente dell'Organismo di Vigilanza,
• Consorzio per la tutela del Formaggio Grana Padano (Desenzano), Presidente dell'Organismo di Vigilanza.
• Feralpi Holding S.p.A. (Lonato del Garda) Componente dell'Organismo di Vigilanza
• Feralpi Siderurgica S.p.A.(Lonato del Garda) Componente dell'Organismo di Vigilanza
• Q-Aid s.r.l. (Brescia) Presidente comitato salvaguardia dell'imparzialità
• Sintex Srl (Brescia) Presidente dell'Organismo di Vigilanza
• Farco Srl (Brescia) Presidente dell'Organismo di Vigilanza
• Metelli S.p.A. (Cologne) Presidente dell'Organismo di Vigilanza e componente del Collegio Sindacale
• Centrale del Latte di Brescia S.p.A. (Brescia) Presidente dell'Organismo di Vigilanza
• Raffmetal Spa (Casto) Presidente dell'Organismo di Vigilanza
• Dolomite Franchi Spa (Brescia), Presidente dell'Organismo di Vigilanza.
• S.A. Eredi Gnutti Metalli S.p.A. (Brescia) Presidente dell'Organismo di Vigilanza.
• Metalfer S.p.A (Roè Volciano), Componente del Collegio sindacale
• NewPetFood Italia Srl (Castiglione delle Stiviere), Componente del Collegio sindacale
• Compagnia Bresciana Investimenti (Brescia) Revisore legale
• Fondazione Centro Produttività Veneto (Vicenza) Componente monocratico dell' Organismo di Vigilanza
• Associazione Industriale Bresciana (Brescia) Componente dell'Organismo di Vigilanza
• Bugatti Autoricambi S.p.A. (Ospitaletto), Componente del Collegio sindacale

In fede

Brescia, 23 marzo 2018

Fabio Fada