Cembre — AGM Information 2019

Mar 15, 2019

Informazione Regolamentata n. 0088-6-2019		Data/Ora Ricezione 15 Marzo 2019 17:49:02	MTA - Star
Societa'	:	CEMBRE
Identificativo Informazione Regolamentata	:	115197
Nome utilizzatore	:	CEMBRN01 - Bornati
Tipologia	:	REGEM; 3.1
Data/Ora Ricezione	:	15 Marzo 2019 17:49:02
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	15 Marzo 2019 17:49:03
Oggetto	:	Avviso finanziario "Estratto di avviso di convocazione di Assemblea" del 18 aprile 2019 in uscita su "Il Giornale" del 18/03/2019
Testo del comunicato

Vedi allegato.

Cembre S.p.A. – Sede in Brescia – Via Serenissima, 9 Capitale Sociale € 8.840.000 interamente versato Iscritta al Registro delle Imprese di Brescia n. 00541390175

ESTRATTO DI AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria per il giorno 18 aprile 2019 ore 9.30, presso la sede sociale in Brescia, via Serenissima n. 9, in prima convocazione, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 19 aprile 2019, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

• 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 di "Cembre S.p.A." e destinazione dell'utile di esercizio.
• 1.1 Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, previo esame della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo Cembre al 31 dicembre 2018. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
• 1.2 Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
• 1. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. 58/1998. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
• 1. Piano di Incentivazione ai sensi dell'art. 114-bis del D.Lgs. 58/1998 denominato "Premio Carlo Rosani per i 50 anni dalla fondazione della Società". Deliberazioni inerenti e conseguenti.
• 1. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell'art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea ordinaria del 26 aprile 2018 per la parte non eseguita. Delibere inerenti e conseguenti.

Ogni informazione riguardante:

• 1) le procedure per l'intervento e il voto in assemblea, ivi inclusa ogni indicazione riguardante la record date (9 aprile 2019);
• 2) i termini per l'esercizio del diritto di porre domande prima

dell'assemblea e del diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte su materie già all'ordine del giorno;

• 3) la procedura per l'esercizio del voto per delega;
• 4) le modalità e i termini di reperibilità delle proposte di deliberazione e delle relazioni illustrative sulle materie all'ordine del giorno e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea;
• 5) l'ammontare del capitale sociale;

è reperibile nell'avviso di convocazione integralmente pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo www.cembre.it (sezione "Investor Relations") e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" gestito da Spafid Connect S.p.A. consultabile sul sito .

***

DATA DI DEPOSITO RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE

Si informa inoltre che la Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2018 ai sensi dell'art. 154-ter del D.Lgs. 58/1998, unitamente alla dichiarazione consolidata di carattere non finanziario al 31 dicembre 2018, sarà disponibile presso la sede legale della Società, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" consultabile sul sito e sul sito internet della Società www.cembre.it (sezione "Investor Relations") a partire dalla data del 28 marzo 2019.

La documentazione di cui all'art. 77, comma 2-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999 ed all'art. 15 comma 1, lett. a) del Regolamento Mercati adottato con delibera Consob n. 20249/2017 sarà disponibile presso la sede della Società almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 3 aprile 2019.

Brescia, 18 marzo 2019 per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente ed Amministratore Delegato Ing. Giovanni Rosani