Cembre — AGM Information 2015

Mar 12, 2015

Informazione Regolamentata n. 0088-2-2015		Data/Ora Ricezione 12 Marzo 2015 17:58:52	MTA - Star
Societa'	:	CEMBRE
Identificativo Informazione Regolamentata	:	54309
Nome utilizzatore	:	CEMBRN01 - Bornati
Tipologia	:	IRED 02
Data/Ora Ricezione	:	12 Marzo 2015 17:58:52
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	12 Marzo 2015 18:13:53
Oggetto	:	Estratto avviso di convocazione Assemblea del 23 aprile 2015

Testo del comunicato

In allegato l'Avviso che verrà pubblicato in data 13 marzo 2015 sul quotidiano "Il Giornale"

Cembre S.p.A. – Sede in Brescia – Via Serenissima 9 Capitale Sociale € 8.840.000 interamente versato Iscritta al Registro delle Imprese di Brescia n. 00541390175

ESTRATTO DI AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria per il giorno 23 aprile 2015 ore 9.30, presso la sede sociale in Brescia, via Serenissima n. 9, in prima convocazione, ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 24 aprile 2015, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

• 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014 di "Cembre S.p.A." e destinazione dell'utile di esercizio.
• 1.1 Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014, previo esame della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della società di revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo Cembre al 31 dicembre 2014. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
• 1.2 Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
• 1. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. 58/1998.
• 1. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e del periodo di durata della carica; determinazione dei compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
• 1. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente; determinazione dei compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
• 1. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell'art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione. Delibere inerenti e conseguenti.

Ogni informazione riguardante:

1) le procedure per l'intervento e il voto in assemblea, ivi inclusa ogni

indicazione riguardante la record date;

• 2) i termini per l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'assemblea e del diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte su materie già all'ordine del giorno;
• 3) la procedura per l'esercizio del voto per delega;
• 4) le modalità e i termini di reperibilità delle relazioni illustrative sulle materie all'ordine del giorno e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea;
• 5) le modalità ed i termini di presentazione delle liste per l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

sarà reperibile nell'avviso di convocazione integralmente pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo www.cembre.it/sezione "investor relations" e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket storage" consultabile sul sito .

* * * DATA DI DEPOSITO RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE

Si informa inoltre che la Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2014 ai sensi dell'art. 154-ter del D.Lgs. 58/1998 sarà disponibile presso la sede legale della Società, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket storage" consultabile sul sito e sul sito internet della Società www.cembre.it/sezione "investor relations" a partire dalla data del 30 marzo 2015.

Brescia, 13 marzo 2015 p. il Consiglio di Amministrazione Il Presidente ed Amministratore Delegato Ing. Giovanni Rosani

www.cembre.it