Cellid Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Mar 7, 2024

셀리드/주주총회소집결의/(2024.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	10:00
2. 장소		서울특별시 관악구 관악로 1, 서울대학교 호암교수회관 목련
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안: 제18기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 2-1호 : 정관 제 2조 "목적"추가의 건 제 2-2호 : 정관 제 10조 "신주인수권" 일부 변경의 건 제 2-3호 : 정관 제 39조의 2 "이사의 책임감경" 신설의 건 3) 제3호 의안: 직원 주식매수선택권 부여 승인의건 4) 제4호 의안: 임원 주식매수선택권 부여의 건 5) 제5호 의안: 사내이사 김민수 선임의 건 6) 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 7) 제7호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 8) 제8호 의안: 임원보수규정 일부 변경 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김민수	1974-05	3년	신규선임	- 중앙대학교 경영학 학사 - ㈜한섬 회계팀 과장 - ㈜한미반도체 총무지원부 팀장 - ㈜크리스에프앤씨 관리부 부장 - (現) ㈜셀리드 경영지원실 재무팀장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 전자상거래, 도소매업 - 식품수입업 - 곡물 혼합 분말 및 반죽 제조업 - 통신판매업		신규사업 진행을 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-