Cellid Co., Ltd. — AGM Information 2026

Apr 30, 2026

셀리드/주주총회소집결의/(2026.04.30)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2026-04-30

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의 (임시주주총회)
2. 정정관련 공시서류제출일	2026-04-06
3. 정정사유	임시주주총회 안건 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 상기 임시주주총회 부의 안건에 대한 세부사항 및 기타 변동사항 발생시 추후 이사회에서 확정하여 재공시 예정입니다.	-
[주주총회 안건 세부내역]	-	제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제1-1호 의안 : 정관 제31조의2 "전자적 방법에 의한 의결권 행사" 신설의 건 제1-2호 의안 : 상법 개정안에 따른 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 사외이사 이동준 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제3-1호 의안 : 대표이사 보수한도 승인의 건 제3-2호 의안 : 기타 사내이사, 사외이사 보수한도 승인의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-05-22
시간	오전 10시
2. 장소		서울특별시 관악구 관악로 1, 서울대학교 호암교수회관 수련
3. 의결권행사기준일		2026-04-21
4. 이사회결의일(결정일)		2026-04-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호 의안	정관 일부 변경의 건	-
제1-1호 의안	정관 제31조의2 "전자적 방법에 의한 의결권 행사" 신설의 건	-
제1-2호 의안	상법 개정안에 따른 정관 일부 변경의 건	-
제2호 의안	사외이사 이동준 선임의 건	-
제3호 의안	이사 보수한도 승인의 건	-
제3-1호 의안	대표이사 보수한도 승인의 건	-
제3-2호 의안	기타 사내이사, 사외이사 보수한도 승인의 건	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이동준	1970-12	3년	신규선임	- 차바이오그룹 부사장 기업부문 재무본부장 - 삼성전자 상생협력센터 협력사 경영자문 - 삼성전자 한국총괄 지원그룹장 상무(CFO) - 삼성전자 미래전략실 사업운영 담당부장 - 고려대학교 경영학과	-