CELL BIOTECH CO ., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Feb 27, 2025

쎌바이오텍/주주총회소집결의/(2025.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-27
시간	09:30
2. 장소		경기도 김포시 월곶면 애기봉로 409번길 50 본점 4층 대회의실
3. 의안 주요내용		보고사항 1. 감사보고, 2. 영업보고, 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 부의안건 제1호의안 : 제30기(2024.1.1~12.31) 연결 및 별도 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당 450원) 제2호의안 : 사내이사 선임의 건(3명) - 제2-1호 의안 : 사내이사 정명준 - 제2-2호 의안 : 사내이사 정유숙 - 제2-3호 의안 : 사내이사 정혜지 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건(2명) - 제3-1호 의안 : 사외이사 송수근 - 제3-2호 의안 : 사외이사 안철 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 감사 송영숙 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 제30기 정기주주총회에 상법368조의4 에 따라 전자투표제도를 도입하기로 결정하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 자세한 사항은 주주총회 소집공고에서 안내 예정입니다.
※관련공시	2025-02-19 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정명준	1958-01	3년	재선임	(현) 쎌바이오텍 대표이사
정유숙	1989-07	3년	신규선임	(현) 쎌바이오텍 글로벌사업전략팀장
정헤지	1991-06	3년	신규선임	(현) 쎌바이오텍 브랜드전략실장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송수근	1961-09	3년	신규선임	- (현)김.장 법률사무소 - 계원예술대학교 총장(2019.8~2021.10)	김.장 법률사무소 고문
안철	1955-03	3년	신규선임	- 강원대학교 교수(1993~2020)	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
송영숙	1962-08	3년	재선임	상근	- (현) 쎌바이오텍 감사 - 법무법인 정률 변호사