CELL BIOTECH CO ., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 24, 2026

쎌바이오텍/주주총회소집결의/(2026.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	09:30
2. 장소		경기도 김포시 월곶면 애기봉로 409번길 50 본점 4층 대회의실
3. 의안 주요내용		보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 외부감사인 선임 보고 부의안건 제 1호 의안 : 제31기(2025년 1월 1일 ~ 12월 31일) 재무제표 및 이익배당(안) 승인의 건 *주당배당금 : 600원(배당금총액 4,106,340,000원) 제 2호 의안 : 자본준비금 감소의 건 제 3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3-1호 의안 : 배당절차 개선 및 상법개정에 따른 표준정관 반영의 건 제 3-2호 의안 : 이사의 보수 관련 개정의 건 제 4호 의안 : 이사 선임의 건 후보 윤영옥 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 5-1호 의안 : 사내이사별 보수한도 승인의 건 제 5-2호 의안 : 사외이사 보수한도 승인의 건 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 제31기 정기주주총회에 상법 368조 4에 따라 전자투표제도를 도입하기로 결정하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 자세한 사항은 주주총회 소집공고에서 안내 예정입니다.
※관련공시	2026-02-20 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤영옥	1962-08	3년	재선임	(현)쎌바이오텍 이사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당 기준일	결산배당
중간배당		-
분기배당	1분기	03-31
2분기	06-30
3분기	09-30