CELL BIOTECH CO ., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 6, 2026

쎌바이오텍/주주총회소집결의/(2026.03.06)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2026-03-06

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026-02-24
3. 정정사유	주총 안건 기재 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
제3호 의안 : - 2개 안건을 병햡 제4호 의안 : - 기재 정정 제5호 의안 : - 안건별 기재 정정	제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3-1호 의안 : 배당절차 개선 및 상법개정에 따른 표준정관 반영의 건 제3-2호 의안 : 이사의 보수 관련 개정의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건 후보 윤영옥 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5-1호 의안 : 사내이사별 보수한도 승인의 건 제5-2호 의안 : 사외이사 보수한도 승인의 건	제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건 사내이사 윤영옥 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5-1호 의안 : 사내이사 정명준 보수한도 승인의 건 제5-2호 의안 : 사내이사 윤영옥, 정유숙, 정혜지와 사외이사의 보수한도 승인의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	09:30
2. 장소		경기도 김포시 월곶면 애기봉로 409번길 50 본점 4층 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 정기주주총회 보고사항 : 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임 보고
※관련공시	2026-02-20 현금ㆍ현물배당 결정 2026-02-24 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호의안	제31기(2025년1월1일~12월31일) 재무제표 및 이익배당(안) 승인의 건 *주당배당금 : 600원(배당금총액 4,106,340,000원)	-
제2호 의안	자본준비금 감소의 건	-
제3호 의안	정관 일부 변경의 건	-
제4호 의안	이사 선임의 건 : 사내이사 윤영옥	-
제5호 의안	이사 보수한도 승인의 건	-
제5-1호 의안	사내이사 정명준 보수한도 승인의 건	-
제5-2호 의안	사내이사 윤영옥, 정유숙, 정혜지와 사외이사의 보수한도 승인의 건	-
제6호 의안	감사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤영옥	1962-08	3년	재선임	(현)쎌바이오텍 이사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당 기준일	결산배당
중간배당		-
분기배당	1분기	03-31
2분기	06-30
3분기	09-30