CELL BIOTECH CO ., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 22, 2019

쎌바이오텍/주주총회소집결의/(2019.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-21
시간	10:00
2. 장소		경기도 김포시 월곶면 애기봉로 409번길 50 본점 4층 대회의실
3. 의안 주요내용		◇ 보고사항   1. 감사보고  2. 영업보고   3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 ◇ 부의안건   1. 제24기 (2018.1.1~2018.12.31) 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건  (별도 및 연결 재무제표) (현금배당 600원)   2. 정관 일부 변경의 건   3. 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명)    3-1. 사내이사 정명준    3-2. 사내이사 윤성배    3-3. 사외이사 노광선 4. 감사 선임의 건 (감사 1명)    4-1. 상근감사 송영숙 5. 이사 보수한도 승인의 건 6. 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-22
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정명준	1958-01	3년	재선임	(현) 쎌바이오텍 대표이사
윤성배	1964-08	3년	재선임	(현) 쎌바이오텍 관리상무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
노광선	1965-04	3년	신규선임	(현) 법무법인 이래 변호사 - 서울중앙지방법원 파산관재인 - 제47회 사법시험 합격 - 서강대학교 경영학과	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
송영숙	1962-08	3년	신규선임	상근	- 법무법인 정률 변호사 - 한얼종합법률사무소 변호사 - 제40회 사법시험 합격 - 이화여자대학교 법학과