Celemics, Inc. — AGM Information 2021

Mar 10, 2021

셀레믹스/주주총회소집결의/(2021.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-25
시간	오전 10시 30분
2. 장소		메디치이앤에스 세미나실 (서울시 금천구 가산디지털 1로 168, 우림라이온스벨리 A동 306호)
3. 의안 주요내용		1) 보고사항: 제 11기 감사보고, 영업보고,내부회계               관리제도 운영실태 보고,외부감사인               선임 보고 2) 의결사항    제1호 의안: 제11기(2020년)재무제표 승인의 건    제2호 의안: 사내이사 선임의 건                (사내이사 사임에 따른 신규선임)                후보자: 사내이사 이상석    제3호 의안: 주식매수선택권(스톡옵션) 부여의 건               - 부여주식 종류: 보통주               - 부여 방식: 신주발행(차액보상형)               - 부여 수량: 13만주(130,000주)               - 1주당 행사가액: 주주총회일 전일                 (2021년 3월 24일)로 부터 과거 2                 월간, 과거 1월간, 과거 1주간 각                 거래량 가중산술평균가격의 산술평                 균가격               - 부여 대상:이용훈 대표(100,000주)                           이상석 부문장(30,000주)    제4호 의안: 이사보수 한도 승인의 건               - 변경 전: 5억  /  변경 후: 10억                 (기존대비 한도 증액)    제5호 의안: 감사보수 한도 승인의 건               - 1억 (기존과 동일 한도)
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이상석	1981-01	2년	신규선임	연세대학교 경영학 학사  한국공인회계사(KICPA)  前 삼정회계법인  前 삼일회계법인  前 바디텍메드 경영기획본부  前 크리에이티브엑스 재무실장  前 주식회사 피닉스다트 상무이사(CFO)