Celemics, Inc. — Share Issue/Capital Change 2026

May 21, 2026

주요사항보고서(유상증자결정) 6.3 주식회사 셀레믹스 정 정 신 고 (보고)

2026년 05월 21일

1. 정정대상 공시서류 :	주요사항보고서(유상증자결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :	2026년 3월 31일

3. 정정사항 항 목정정사유정 정 전정 정 후유상증자결정-4.자금조달의 목적자금사용 목적 변경

시설자금 (원)	-
영업양수자금 (원)	-
운영자금 (원)	11,599,994,484
채무상환자금 (원)	-
타법인 증권취득자금 (원)	-
기타자금 (원)	-

시설자금 (원)	-
영업양수자금 (원)	-
운영자금 (원)	-
채무상환자금 (원)	-
타법인 증권취득자금 (원)	11,599,994,484
기타자금 (원)	-

유상증자결정-12. 신주의 상장 예정일상장 예정일 변경2026년 6월 23일2026년 6월 30일유상증자결정-15. 이사회결의일(결정일)오기입

- 사외이사 참석여부	참석 (명)	2
불참 (명)	0

- 사외이사 참석여부	참석 (명)	4
불참 (명)	0

유상증자결정-【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】아래 표 참조아래 표 참조아래 표 참조 항목유상증자결정-【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】정정사유조달자금의 사용목적 변경정정 전【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

	(단위 : 백만원)

자금용도	세부내역*	연도별 사용 예정 금액
'26년	'27년	'28년 이후	합계
운영자금	시장개척 및 시 확충	1,600	3,000	7,000	11,600

정정 후【타법인 증권 취득자금ㆍ영업양수자금의 경우】

자금용도	거래상대방	증권발행회사*	증권 발행회사의사업내용(양수영업 주요내용)	취득가격산정근거**
타법인 증권 취득자금	미정	미정	미정	미정

항목유상증자결정-【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】정정사유제3자배정 대상자 변경정정 전【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자	회사 또는최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고
수피이머징 신기술투자조합	타인	신속한 자금 조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정	-	1,193,602	-
위강복	타인	신속한 자금 조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정	-	95,488	-
신용운	타인	신속한 자금 조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정	-	95,488	-

정정 후【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자	회사 또는최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고
수피젠 신기술투자조합 1호	타인	신속한 자금 조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정	-	1,193,602	-
김은자	타인	신속한 자금 조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정	-	35,808	-
윤상후	타인	신속한 자금 조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정	-	35,808	-
원진영	타인	신속한 자금 조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정	-	35,808	-
전민선	타인	신속한 자금 조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정	-	47,744	-
이용훈	미등기 임원	신속한 자금 조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정	-	23,872	-
이상석	미등기 임원	신속한 자금 조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정	-	11,936	-

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)		업무집행자(업무집행조합원)		최대주주(최대출자자)
성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
---	---	---	---	---	---	---	---
수피젠 신기술투자조합 1호	2	㈜수앤파이낸셜인베스트먼트	0.93	㈜수앤파이낸셜인베스트먼트	0.93	㈜포틴앤컴퍼니	99.07

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

회계연도	-	결산기	12월
자산총계	-	매출액	-
부채총계	-	당기순손익	-
자본총계	-	외부감사인	-
자본금	-	감사의견	-

※ 당해연도 신설 조합

조달방법	조합원출자	조성경위	조합원출자

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2026 년 3 월 31 일
회 사 명 :	주식회사 셀레믹스
대 표 이 사 :	박종갑, 김효기
본 점 소 재 지 :	서울시 금천구 가산디지털1로 131, 에이동 20층 2004호 외(가산동, 비와이씨하이시티지식산업센터)
	(전 화) 02-6746-8067
	(홈페이지) https://www.celemics.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원팀장	(성 명) 이 상 석
	(전 화) 02-6966-0127

유상증자 결정

1,384,578-5008,164,148-----11,599,994,484-제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

---

정관의 근거
주식의 내용
기타

8,378-9,308-최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]-10.0증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-18조 유상증자의 발행가액 결정 규정에 따라 제3자배정 유상증자의 경우 기준주가에 10% 이내의 할인율을 정하여 발행가액을 산정할 수 있으며, 이사회 결의로 10.0%의 할인율을 적용함(호가단위 미만 절상).당사 정관 제9조(신주인수권)2026년 05월 29일2025년 12월 31일-2026년 06월 30일아니오아니오해당없음---해당없음2026년 03월 31일40참석아니오면제(한국예탁결제원에 1년간 전량 보호예수)아니오--미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7-1. 기준주가 산정방법
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
- 납입예정 주식의 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
시작일
종료일
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 유상증자일정은 관계기관의 조정 또는 협의과정에서 변경될 수 있음. - 본 유상증자로 발행될 주식은 한국예탁결제원에 전량 1년간 보호예수 될 예정임. - 본 주식의 발행과 관련된 부수적인 사항은 대표이사에게 위임함.

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원) 8,985,81272,224,843,9938,037.654,532,66643,608,556,6009,620.952,006,03320,595,165,92010,266.619,308.419,308.41-10.0 8,378

구 분	거래량	거래대금	가중산술평균주가
과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
최근일 가중산술평균주가(C)
(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
할인율 또는 할증률 (%)
발행가액

【제3자배정 근거, 목적 등】제9조(신주인수권) 제2항 제6호발행주식총수의 100분의 50 범위내에서 사업상 중요한 기술 도입, 연구개발, 사업다각화, 국내/외 생산 판매 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우제9조(신주인수권) 제2항 제7호경영상 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 배정하는 경우사업 다각화 등 경영상 자금 조달을 위함

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】【타법인 증권 취득자금ㆍ영업양수자금의 경우】타법인 증권 취득자금미정미정미정미정

자금용도	거래상대방	증권발행회사*	증권 발행회사의사업내용(양수영업 주요내용)	취득가격산정근거**

* 증권 발행회사는 타법인 증권 취득자금의 경우에만 기재하며, 이 경우 증권 발행회사의 최근 결산기 주요 재무사항을 아래 표에 기재한다. (단, 증권 발행회사가 사업보고서 제출대상법인인 경우 제외)

** 외부평가를 받은 경우 평가기관명 및 평가일자, 평가결과 등을 포함하여 기재하되, 외부평가 등을 받지 않은 경우에는 외부평가 면제여부 및 그 근거를 기재하고 취득ㆍ양수가액을 산정한 근거를 구체적으로 기재한다. (산출방법 및 근거 법령이 있으면 동 법령 기재)

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】수피젠 신기술투자조합 1호타인신속한 자금 조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정-1,193,602-김은자타인신속한 자금 조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정-35,808 -윤상후타인신속한 자금 조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정- 35,808 -원진영타인신속한 자금 조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정-35,808 -전민선타인신속한 자금 조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정-47,744 -이용훈미등기 임원신속한 자금 조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정-23,872 -이상석미등기 임원신속한 자금 조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정-11,936 -

제3자배정 대상자	회사 또는최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

수피젠 신기술투자조합 1호2㈜수앤파이낸셜인베스트먼트0.93㈜수앤파이낸셜인베스트먼트0.93㈜포틴앤컴퍼니99.07------

| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | | 업무집행자(업무집행조합원) | | 최대주주(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

-12월--------

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견

조합원출자조합원출자

조달방법	조성경위