Celemics, Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 29, 2026

셀레믹스/주주총회소집결의/(2026.05.29)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2026-05-29

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026-05-28
3. 정정사유	주주총회 안건 세부내역 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	주주총회의 세부안건은 추후 확정하여 정정공시 할 예정입니다.	-
주주총회 안건 세부내역	-	하단 주주총회 안건 세부내역 참고

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-07-13
시간	오전 10시
2. 장소		서울시 금천구 가산디지털1로 131, BYC하이시티 C동 3층 304호
3. 의결권행사기준일		2026-06-16
4. 이사회결의일(결정일)		2026-05-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	이사 선임의 건	-
1-1	사내이사 선임의 건(사내이사 윤유식 사임에 따른 신규선임) - 후보자: 윤교중	-
1-2	사내이사 선임의 건(신규선임) - 후보자: 최석문	-
1-3	사내이사 선임의 건(신규선임) - 후보자: 박명우	-
1-4	사외이사 선임의 건(사외이사 차정준 사임에 따른 신규선임) - 후보자: 임건면	-
1-5	사외이사 선임의 건(사외이사 김은미 사임에 따른 신규선임) - 후보자: 채영란	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤교중	1981-02	3	신규선임	현) 지앤엠 이사 경기대학교 졸업
최석문	1967-10	3	신규선임	전) 삼성전기 수석연구원 연세대학교 기계공학 박사
박명우	1966-02	3	신규선임	현) 경민대학교 부총장 영국 에딘버러 대학교 박사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임건면	1955-12	3	신규선임	현) 성균관대학교 법학전문대학원 명예교수 독일 뷔르츠부르크대학교 법학박사	-
채영란	1982-04	3	신규선임	현) 행복맘 문화예술협동조합 이사장	-