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Apr 28, 2025

雪松发展股份有限公司独立董事2024年度述职报告

雪松发展股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

各位股东及代表：

大家好！作为雪松发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董 事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关 法律、法规、规章的规定，勤勉、尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体的利益，保 护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情 况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：

徐尧先生，博士研究生。曾任深圳证券交易所博士后研究员，厦门三五互联 科技股份有限公司董事、战略研究总监等。现任深圳市易天自动化设备股份有限 公司总经理助理，深圳市慧为智能科技股份有限公司（慧为智能，832876）独立 董事，海目星激光科技集团股份有限公司（海目星，688559）独立董事，本公司 独立董事。

二、独立董事年度履职概况

1 、出席会议情况

在本人担任公司独立董事期间，公司共召开 6 次董事会，本人现场出席 1 次，通讯表决 5 次，无缺席董事会议的情况，本人对召开的董事会议案均投了赞 成票；公司共召开 2 次股东大会，本人亲自列席 2 次。作为独立董事，在召开董 事会前主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，对公司进行现场调查， 平时注意了解公司的运作和经营情况，为了解情况做好充分的准备工作。在会上

雪松发展股份有限公司独立董事2024年度述职报告

认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会科 学决策起到了积极作用。

2 、专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会及薪酬与考核委员会 等 4 个专门委员会，本人作为战略委员会和提名委员会委员，积极参加各委员会 会议，履行相关职责，均未有无故缺席的情况。

2024 年，本人参与 8 次审计委员会，就公司定期报告、聘任财务总监、续 聘会计师事务所等议案进行审议，充分发挥监督审查作用；向公司管理层了解本 年度的经营情况和重大事项的进展情况；与注册会计师沟通审计情况，督促会计 师事务所在认真审计的情况下及时提交审计报告。发挥审计委员会的专业职能和 监督作用。

2024 年，本人主持参与 2 次提名委员会，严格按照《董事会提名委员会实 施细则》等制度的相关要求，就公司董事、董事长、高级管理人员的初选人员进 行资格审查，与公司董事、高级管理人员进行沟通交流，维护公司及股东权益， 切实履行了提名委员会召集人的责任和义务。

2024 年，本人参与 2 次战略委员会，对公司发展目标和 2024 年度经营规划 进行了审核，切实履行了战略委员会委员的责任和义务。

2024 年，本人主持参与 1 次薪酬与考核委员会，对公司 2023 年度董事、监 事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，对公司薪酬及绩效考核情况进行监督， 切实履行了薪酬与考核委员会召集人的责任和义务。

2024 年，本人主持参与 1 次独立董事专门会议，对公司 2024 年度日常关联 交易预计情况进行了审核，对公司日常关联交易情况进行监督，切实履行了独立 董事专门会委员的责任和义务。

3 、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人与公司所聘会计师事务所保持良好沟通，保证及时获悉公司重大事项的 进展，全面及时地了解公司经营情况和财务状况。在年报审计期间，公司审计委 员会与外聘会计师事务所就审计计划的执行情况、审计关注的重大问题及解决措 施等进行了充分的交流、沟通，督促其按照工作进度及时完成年报审计工作。

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4 、与中小股东的沟通交流情况

本人通过出席公司股东大会、参加有关机构或协会组织的专题培训等方式， 与公司中小股东建立了联系，充分听取投资者意见。

5 、现场办公及公司配合工作情况

在本人担任公司独立董事期间，利用参加董事会/股东大会等机会，对公司 进行了现场考察，参加会议后，也与公司高管分别进行了座谈；并通过电话和邮 件，与公司其他董事、高管人员保持密切联系；时刻关注外界传媒、网络有关公 司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态；在 公司现场工作 7 天。公司董事、监事、高级管理人员以及相关工作人员均能及时 配合工作并提供相关材料，为本人做出独立判断和规范履职提供了充分保障。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

1 、应当披露的关联交易

报告期内，对公司2024年度日常关联交易预计进行了认真审查，本人认为在 审议关联交易事项时，关联董事及关联股东均回避表决，决策程序符合有关法律 法规和《公司章程》等规定，合法有效；报告期内，本人未发现公司关联交易事 项中存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

2 、定期报告及内部控制评价报告相关情况

报告期内，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等文件要求，按时编 制并披露了定期报告及内部控制自我评价报告，及时准确完整地披露了对应报告 期内的财务数据和重要事项，真实地反映了公司内部控制体系的建设及实施情况。 公司全体董事、监事、高级管理人员对公司定期报告签署了书面确认意见，公司 对定期报告的审议及披露程序合法合规，真实地反映了公司的实际情况。

3 、聘任会计师事务所情况

本人认为公司聘请的2024年度审计机构中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

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资质条件等能够满足公司2024年度审计工作的要求。双方所约定的审计费用是以 市场价格为依据、按照公平合理原则经协商确定。

4 、高级管理人员选聘及薪酬情况

报告期内，公司董事会完成换届选举并聘任了高级管理人员，公司董事、高 级管理人员提名程序规范，候选人具备担任相应职务的资格和能力，不存在《公 司法》、中国证监会和深圳证券交易所认定的不适合担任上市公司董事、高级管 理人员的情形，董事、高级管理人员的薪酬根据公司的总体发展战略和年度的经 营目标以及其在公司担任的职务，按公司实际情况结合工资制度、考核办法确定， 审议流程合法合规，符合公司实际发展需要。

四、总体评价和建议

2024年，作为公司独立董事，本人严格按照相关法律法规的要求履行独立董 事职责，发挥独立董事的作用。密切关注公司规范治理和经营决策，与公司董事 会、经营管理层之间保持良好有效的沟通，利用我们的专业知识和经验，为董事 会的科学决策提供参考意见，提高公司规范运作水平，维护公司和全体股东特别 是中小股东的合法权益，促进公司健康持续发展。

2025年，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，本着为公司及全体股东负责的 精神，认真学习法律、法规和有关规定，忠实履行独立董事的义务，发挥独立董 事作用，促进公司规范运作，维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。

最后，对公司董事会和管理层在本人2024年度工作中给予的协助和积极配合， 表示衷心的感谢。

（以下无正文）

雪松发展股份有限公司独立董事2024年度述职报告

（本页无正文，为雪松发展股份公司独立董事2024年度述职报告之签字页）

独立董事：

徐 尧

年 月 日