Cedar Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2023

Oct 25, 2023

证券代码：002485 证券简称：*ST 雪发 公告编号：2023-058

雪松发展股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

雪松发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十 七次会议于2023年10月25日以通讯表决的方式召开。本次会议已于2023年10月23 日以邮件加电话确认的方式发出通知，应出席董事9人，以通讯表决方式参与董 事9人。会议由董事长苏齐先生召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合 《公司法》和《公司章程》等相关规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：

一、审议并通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

公司独立董事李长霞女士因个人原因已提出辞职，经公司第五届董事会提名 委员会提议，同意提名徐尧先生为公司第五届董事会独立董事候选人，同意当选 后补选徐尧先生为公司董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会委员和董 事会薪酬与考核委员会委员。独立董事候选人徐尧先生已取得中国证监会认可的 独立董事资格证书。任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届 满之日止。独立董事候选人简历见附件一。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计 未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证 券时报》上的相关公告。

独立董事候选人的任职资格和独立性需提请深圳证券交易所有关部门审核 无异议后，提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票； 表决结果：通过。

二、审议并通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2023年11月10日在广东省广州市黄埔区开创大道2511号雪松中心 会议室召开2023年第一次临时股东大会，具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证 券时报》上的相关公告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票； 表决结果：通过。

特此公告。

雪松发展股份有限公司董事会 2023年10月26日

附件一：独立董事候选人简历：

徐尧先生， 1987 年生，中国籍，无永久境外居留权，博士研究生。曾任深 圳证券交易所博士后研究员，厦门三五互联科技股份有限公司董事、战略研究总 监。现任深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（劲拓股份，300400）董事、战略 决策委员会（筹）专任委员，新乡天力锂能股份有限公司（天力锂能，301152） 董事和深圳市慧为智能科技股份有限公司（慧为智能，832876）独立董事。徐尧 先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

徐尧先生，未持有本公司股份；与公司及持股 5%以上股东、实际控制人、 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百 四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所 公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到 中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属 于“失信被执行人”。