Cedar Development Co.,Ltd. — AGM Information 2023

May 15, 2023

证券代码：002485 证券简称：*ST雪发 公告编号：2023-036

雪松发展股份有限公司

关于2022年度股东大会增加临时提案

暨股东大会补充通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

雪松发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议决 定于2023年5月25日（星期四）下午14:30召开2022年度股东大会，股权登记日为 2023 年 5 月 18 日，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》 上披露的《关于召开2022年度股东大会的通知》（公告编号：2023-030）。

2023年5月12日，公司董事会收到控股股东广州雪松文化旅游投资有限公司 （以下简称“雪松文投”或“控股股东”）《关于提请雪松发展股份有限公司增加 2022年度股东大会临时提案的函》，提议将《关于补选公司第五届董事会非独立 董事的议案》提交公司2022年度股东大会审议，以上议案已经公司第五届董事会 第二十三次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。

根据《公司法》、《公司章程》的规定：单独或者合计持有公司3%以上股份 的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公 告披露日，雪松文投持有本公司股票346,103,845股，占公司总股本的63.62%，其 提出增加临时提案的申请和内容均符合《公司章程》和《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件的要求。因此，公司董事会同意将上述临时提 案提交公司2022年度股东大会审议。

本次补充仅对所涉及的上述议案进行调整，不影响会议通知的其他内容。现 将补充调整后的公司2022年度股东大会通知公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年度股东大会。

2、股东大会的召集人：董事会，2023年4月27日公司第五届董事会第二十二 次会议审议通过召开公司2022年度股东大会的决议。

3、 会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人，确认本次 股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2023年5月25日（星期四）下午14:30；

（2）网络投票时间：2023年5月25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 － 进行网络投票的具体时间为：2023年5月25日上午9:15-9:25，9:30 11:30，下午 － 13:00 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5 月25日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投 票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统 行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

对于在深圳证券交易所开展业务的合格境外机构投资者（QFII）账户、证券 公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户 行使投票权利的集合类账户，在进行投票表决时，需要根据不同委托人（实际持 有人）的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深交所互联网投票系统进行 分拆投票。

6、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2023 年5月18日（星期四），于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深 圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

• 7、现场会议召开地点：广东省广州市黄埔区开创大道2511号雪松中心会议

室。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码示例表：

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以
		投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《2022年度董事会工作报告》	√
2.00	《2022年度监事会工作报告》	√
3.00	《2022年年度报告及其摘要》	√
4.00	《2022年度财务决算报告》	√
5.00	《2022年度利润分配预案》	√
6.00	《关于2023年度申请融资总额度暨担保的议案》	√
7.00	《关于2023年度日常关联交易预计的议案》	√
8.00	《关于公司董事、监事薪酬的议案》	√
9.00	《关于继续出租/出售商铺的议案》	√
10.00	《关于追认控股下属公司对外提供财务资助的议案》	√
11.00	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√
12.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
累积投票提案		采用等额选举
13.00	《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数（4）人
13.01	第五届董事会非独立董事候选人：王立刚	√
13.02	第五届董事会非独立董事候选人：梁月明	√
13.03	第五届董事会非独立董事候选人：李 丹	√
13.04	第五届董事会非独立董事候选人：黄辉君	√

• 第5-10项和12-13项议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资

者即对除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以

上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

第7项议案涉及关联交易，公司股东大会审议该议案时，关联股东将回避表

决。

第13项议案需要用累积投票方式选举董事，应选非独立董事的人数为4人， 股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将 所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总 数不得超过其拥有的选举票数。

以上议案已经公司第五届董事会第二十二次会议、第五届董事会第二十三次 会议和第五届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司2023年4月29日和5 月16日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

公司独立董事代表将在会上做公司独立董事年度述职报告。

三、会议登记等事项

1、登记手续：

（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件 或证明进行登记。

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、 代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证 明进行登记。

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件 （加盖公章）和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的， 需持营业执照复印件（加盖公章）、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授 权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记。

（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登 记表》（格式附后），以便登记确认。传真在2023年5月23日17:00前送达公司董事 会办公室。来信请寄：广东省广州市黄埔区开创大道2511号雪松中心，邮编： 517000（信封请注明“股东大会”字样）。

2、登记时间： 2023年5月19日，上午9：00—11∶00，下午13∶00—17：00。 3、登记地点及联系方式：

地址：广东省广州市黄埔区开创大道2511号雪松中心

电话：020-85518189 传真：020-85518189

联系人：梁月明 李芹

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、会议联系方式

地址：广东省广州市黄埔区开创大道2511号雪松中心

电话：020-85518189 传真：020-85518189 电子邮箱：cedar002485@cedardevt.com

联系人：梁月明 李芹

与会人员的食宿及交通等费用自理。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第二十二次会议；

2、公司第五届董事会第二十三次会议；

• 3、公司第五届监事会第十次会议。

特此公告。

雪松发展股份有限公司董事会

2023年5月16日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：362485。

• 2、投票简称：“雪发投票”。

• 3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其 所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥 有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所 投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• ① 选举非独立董事（如表一提案 13，采用等额选举，应选人数为 4 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• －

• 1、投票时间：2023年5月25日的交易时间，即9:15-9:25，9:30 11:30和

• 13:00－15:00。

  • 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、 互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月25日（现场股东大会召

• 开当日）上午9:15-下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投 资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证， 取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可 登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

• 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席雪松发展股 份有限公司2022年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票，该受托 人享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，均需按照以下明确指示进行 表决：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《2022年度董事会工作报告》	√
2.00	《2022年度监事会工作报告》	√
3.00	《2022年年度报告及其摘要》	√
4.00	《2022年度财务决算报告》	√
5.00	《2022年度利润分配预案》	√
6.00	《关于2023年度申请融资总额度暨担保的议案》	√
7.00	《关于2023年度日常关联交易预计的议案》	√
8.00	《关于公司董事、监事薪酬的议案》	√
9.00	《关于继续出租/出售商铺的议案》	√
10.00	《关于追认控股下属公司对外提供财务资助的议案》	√
11.00	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√
12.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
累积投票提案		采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
13.00	《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数（4）人
13.01	第五届董事会非独立董事候选人：王立刚	√
13.02	第五届董事会非独立董事候选人：梁月明	√
13.03	第五届董事会非独立董事候选人：李 丹	√
13.04	第五届董事会非独立董事候选人：黄辉君	√

如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人是□ 否□可以按照自己 的意见表决。

本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束

时止。

委托人姓名或名称(签章)：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反 对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权” 栏内相应地方填上“√”。

• 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单

• 位公章。

雪松发展股份有限公司股东参会登记表

姓名/名称		身份证号码/营业执照号码
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编