Cedar Development Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2021

Apr 29, 2022

雪松发展股份有限公司2021年度监事会工作报告

雪松发展股份有限公司

2021 年度监事会工作报告

一、监事会工作情况

报告期内，雪松发展股份有限公司（以下简称“雪松发展”或“公司”）监事会 共召开了3次会议。

• （一） 2021 年 4 月 28 日，公司召开了第五届监事会第二次会议，会议审议并

• 通过了以下议案：

  • 1、《2020年度监事会工作报告》；

  • 2、《2020年年度报告及其摘要》；

  • 3、《2020年度财务决算报告》；

  • 4、《2020年度利润分配预案》；

  • 5、《2020年度内部控制自我评价报告》；

  • 6、《关于继续出租/出售商铺的议案》；

  • 7、《关于会计政策变更的议案》；

  • 8、《关于前期会计差错更正的议案》；

  • 9、《关于公司2021年第一季度报告的议案》。

本次会议决议刊登于2021年4月29日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 及

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

• （二） 2021 年 8 月 27 日，公司召开了第五届监事会第三会议，会议审议并通

• 过了以下议案：

  • 1、《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》；

  • 2、《关于续聘会计师事务所的议案》。

本次会议决议刊登于2021年8月28日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 及

• 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

  • （三） 2021 年 10 月 29 日，公司召开了第五届监事会第四次会议，审议并通

过了以下议案：

• 1、《关于公司2021年第三季度报告的议案》。

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雪松发展股份有限公司2021年度监事会工作报告

因本次会议仅审议 2021 年第三季度报告一项议案且无投反对票或弃权票情 形的，按照深圳证券交易所的规定可免于公告。

二、监事会对公司 2021 年度有关事项的意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，对 公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项以及董事会对股东大会决议的执行 情况、公司高级管理人员的履职情况等进行了监督，认为公司董事会及高级管理 人员勤勉尽责，科学决策，保持了较好的经营状况，未发现有违反法律、法规、 《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，公司监事会成员认真听取了公司财务负责人的专项汇报，通过审 议公司年度报告、审查会计师事务所审计报告等方式，对公司 2021 年度财务状 况、财务管理、经营成果等情况进行了检查和监督。监事会认为：公司财务制度 健全、财务运作规范，定期报告编制和审核的程序符合相关法律、行政法规和公 司财务管理制度的规定。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度 财务报告所出具的审计意见是符合实际的，财务报告真实、准确、完整地反映了 公司的财务状况和经营成果。

（三）检查公司信息披露事务管理制度情况

报告期内，公司监事会对公司信息披露文件进行了详细的阅读和审核，监事 会认为：公司制定了《信息披露管理制度》，并且能严格遵守《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件和公司《信息披露管理制度》的有关规定， 严格遵守公平信息披露原则，真实、准确、及时、完整的发布公告，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。公司信息披露管理制度得到有效执行，未发现有不 规范或违法违规的情形。

（四）公司收购、出售资产情况

报告期内，公司无收购事项，发生的出售资产行为，审批程序合法、交易价 格合理、决策有效，有利于公司调整业务模式及资产结构，符合公司的发展战略。

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雪松发展股份有限公司2021年度监事会工作报告

公司监事会未发现有内幕交易的行为，也未发现有损害股东权益和造成公司资产 流失的情形。

（五）公司关联交易情况

通过对公司2021年度发生的关联交易的监督、核查，监事会认为：公司发生 关联交易时严格遵循公开、公平、公正的原则，交易决策程序符合国家有关法律 法规和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

（六）公司内部控制制度情况

公司监事会对公司内部控制制度的建立健全和运行情况进行了审核，认为： 公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效的执行。公司董事会编 制的《2021年度内部控制自我评估报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度 的建立健全及运行情况。

（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况

报告期内，公司已建立《内幕信息知情人管理制度》，在执行中，公司严格 按照《内幕信息知情人登记管理制度》的要求，做好内幕信息保密工作，加强内 幕信息管理，公平地进行信息披露，维护了广大投资者的合法权益。

综上所述，监事会对报告期内的监督事项无异议。

雪松发展股份有限公司监事会

2022年4月30日

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